В объявлении, отправленном в Cointelegraph, Binance сообщила, что они работали вместе с правоохранительными органами, предоставляя разведданные для разрушения преступной группы. Операция, получившая код «Никому не доверяй», привела к аресту пяти предполагаемых ключевых членов синдиката и конфискации различных активов на сумму 277 миллионов долларов. Более 3200 жертв уже обратились к властям с просьбой о компенсации.

Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) Королевской полиции Таиланда сотрудничало с криптобиржей Binance и Управлением по расследованию внутренней безопасности США (HSI), чтобы уничтожить преступную группировку, ответственную за мошенничество с забоем свиней в Таиланде. 

#Binance помогает королевской полиции Таиланда бороться с преступными сетями | Блог @Binance https://t.co/GzMGjTlzmI

— CZ Binance (@cz_binance) 3 октября 2023 г.

Подполковник полиции Танатус Кангруамбутр, инспектор CCIB, выразил признательность криптобирже за вклад в расследование. По словам инспектора, рост криптомошенничества привел к финансовому ущербу жителям Таиланда. Инспектор пояснил: 

«Благодаря оперативному обмену информацией с ключевыми партнерами, включая следственную группу Binance, эта успешная операция привела к аресту преступников. Binance остается важным союзником в нашей борьбе с мошенничеством и киберпреступностью».

Руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance Тигран Гамбарян заявил, что они продолжат сотрудничество с различными органами власти по всему миру, внося свой вклад в «восстановление доверия к экосистеме цифровых активов».

Криптовалютная биржа Binance постоянно сотрудничает с различными частями отрасли в борьбе с преступностью, связанной с криптовалютой. В 2022 году криптовалютная биржа вернула и заморозила украденные активы на сумму 450 000 долларов США, связанные со взломом Curve Finance в этом году.

Журнал: AI-левиафан Tencent, раскрыта афера на 83 миллиона долларов, запрет влиятельных лиц в Китае: Asia Express