Прошло 9 месяцев и 21 день с тех пор, как SBF был арестован на Багамах. Завтра SBF, наконец, начнет шестинедельный судебный процесс. Большинство предварительных нападений и защиты обеих сторон были раскрыты средствами массовой информации. В показаниях многих свидетелей и бывших коллег зарубежные СМИ CoinDesk собрали свидетелей, участие которых будет подтверждено, а также связанных с ними потенциальных свидетелей, участие которых еще не подтверждено.

Свидетель обвинения СБФ

Бывший генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон

Количественное агентство Alameda является ключевым учреждением, в котором, как утверждает SBF, случайно смешались средства пользователей. Кэролайн не только является бывшим генеральным директором Alameda и бывшей девушкой SBF, но также стала запятнанным свидетелем.

SBF был заключен в тюрьму досрочно из-за преднамеренной утечки дневника Кэролайн, которая, по мнению прокурора, была попыткой дискредитировать личность свидетеля. Это показывает, что важность показаний Кэролайн очевидна.

(Прокуроры обвиняют SBF в преднамеренной утечке дневников бывшего генерального директора Alameda, чтобы дискредитировать личность свидетеля)

Соучредитель и технический директор FTX Гэри Ван

Гэри Ван занимал должность технического директора FTX и Alameda и считается ключевой фигурой в FTX.

Ранее CFTC утверждала, что Гэри Ванг разрешил Аламеде иметь неограниченную кредитную линию на FTX.

Он стал запятнанным свидетелем вместе с Кэролайн в декабре прошлого года.

(10 основных доказательств того, что FTT является ценной бумагой! Сосредоточьтесь на выяснении гражданских обвинений SEC против руководителей FTX)

Нишад Сингх, бывший технический директор FTX

CoinDesk отметил, что Нишад Сингх — один из трех человек, которые контролируют приватные ключи FTX.

В феврале он признал себя виновным по шести уголовным обвинениям, включая мошенничество и заговор.

Экономист Андрия ван дер Мерве

Андрия, экономист, специализирующийся на расследованиях финансового регулирования, узнает, как SBF и ключевые руководители сговорились нарушить федеральные законы о ценных бумагах и сырьевых товарах.

Она также может затронуть далеко идущие последствия краха FTX для более широких финансовых рынков.

Питер Истон, профессор Университета Нотр-Дам

Питер Истон предоставит обзор финансового положения Alameda, FTX, включая первоначальную информацию о балансе Alameda.

В его показаниях будет подробно описано, соответствуют ли средства пользователей остаткам на внутренних счетах FTX.

Свидетель защиты в судебном процессе SBF

Корпоративный консультант Том Бишоп

Суд раскроет информацию лишь частично, а показания Тома Бишопа, скорее всего, будут сосредоточены на финансовых данных FTX, таких как баланс Alameda.

Согласно судебным документам, адвокаты защиты заявили, что в случае необходимости наймут Тома Бишопа, чтобы опровергнуть обвинения Министерства юстиции.

Эксперт по анализу данных и криминалистике Брайан Ким

Обвинения SBF включают уничтожение данных внутренних коммуникаций, включая Slack.

Как и Том Бишоп, Брайан Ким сосредоточится на опровержении связанных с этим обвинений Министерства юстиции.

Финансовый консультант Джозеф Пимбли

Джозеф Пимбли также является экспертом по контролю финансовых рисков.

В предыдущих судебных документах указывались на недостатки в программной инфраструктуре FTX, в том числе на плохую целостность данных и качество кода.

Защита планирует вызвать Джозефа Пимбли, чтобы опровергнуть показания свидетелей Гэри Ванга и Нишада Сингха.

Эндрю Ди Ву, профессор финансов Мичиганского университета

Эндрю предоставит соответствующие свидетельства о технологии блокчейна, крахе рынка криптовалют в 2022 году, таких как сложности криптобирж, включая трансграничный бизнес, многочисленные обмены фиатными валютами и т. д.

Повестка защиты могла быть направлена ​​против показаний агента ФБР.

Потенциальные свидетели в разбирательстве SBF

CoinDesk перечисляет важных, но неизвестных фигур, которые предстанут перед судом, в том числе:

  • Бывший генеральный директор Alameda Сэм Трабукко

  • Дэниел Фридберг, бывший главный юрисконсульт FTX

  • Райан Саламе, бывший со-генеральный директор FTX Digital Markets (подразделение FTX на Багамах)

Reuters отметило, что Дэниел Фридберг предоставил информацию, связанную с FTX, федеральным прокурорам в ноябре прошлого года и, как ожидается, будет вызван в качестве свидетеля обвинения, но его явка в суд еще не подтверждена.

Райан Саламе — четвертый главный руководитель FTX, признавший себя виновным, но нет новостей о том, что он превратился в запятнанного свидетеля.

(Бывший соруководитель FTX Саламе признает себя виновным по уголовным обвинениям, что усиливает давление на SBF с целью заставить его признать себя виновным)

Эта статья: Завтра иск SBF будет передан в суд. Руководители FTX выступят свидетелями обвинения. Каких свидетелей готовит SBF? Впервые появилось в сети новостей ABMedia.