Ключевые выводы

  • Недавно Binance сыграла решающую роль в оказании помощи правоохранительным органам Таиланда в двух операциях, которые привели к ликвидации преступных сетей, ответственных за крупные мошенничества с криптовалютой. Эти правоприменительные действия привели к арестам основных членов и конфискации крупных активов.

  • Команда расследований Binance активно поддерживает глобальные правоохранительные органы в борьбе с киберпреступностью, предоставляя ключевую информацию и экспертные знания. Это сотрудничество является ключевым элементом постоянных усилий Binance по повышению безопасности пользователей и соблюдению нормативных требований в экосистеме цифровых активов.

Binance, ведущий мировой поставщик экосистемы блокчейнов и инфраструктуры цифровых активов, гордится тем, что внес свой вклад в подавление преступных сетей в Таиланде, которые использовали цифровые активы для перемещения средств. Совсем недавно команда расследований Binance приняла участие в двух тайских следственных операциях и помогла Королевской полиции Таиланда успешно арестовать преступников, стоящих за крупными крипто-мошенничествами.

Операция «Никому не верь»

В последнее время команда Binance Investigations активно сотрудничает с правоохранительными органами Таиланда, отвечая на их запросы, связанные с расследованиями киберпреступлений, судебными преследованиями и конфискацией активов. В примечательном случае Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) Королевской полиции Таиланда объединилось с Binance и Расследованием внутренней безопасности США (HSI), чтобы ликвидировать преступную группировку, стоящую за крупной аферой с забоем свиней, от которой пострадали тысячи людей в Таиланде. Вооружившись разведданными Binance и HSI, CCIB арестовал пять основных членов этой группы и конфисковал активы на сумму около 10 миллиардов батов (277 миллионов долларов США), включая роскошные автомобили, дома, землю и другие высококлассные предметы. После этих событий более 3200 жертв обратились с просьбой о компенсации.

Гибридное инвестиционно-романтическое мошенничество, широко известное как мошенничество с «забоем свиней», в первую очередь охотится на начинающих инвесторов. Преступники используют целый ряд тактик для завоевания доверия, побуждая жертв вносить активы на мошеннические инвестиционные платформы. Как только жертвы заманиваются, мошенники отображают фиктивную прибыль в интерфейсе платформы, чтобы мотивировать дальнейшие инвестиции. Они также могут обманом заставить жертв заплатить дополнительные суммы, утверждая, что для вывода средств требуются «налоги», только для того, чтобы скрыться со всеми вложенными деньгами.

Пресс-конференция CCIB и церемония награждения 18 сентября 2023 г.

18 сентября 2023 года CCIB провел пресс-конференцию и церемонию награждения. В ходе мероприятия Акбар А., руководитель отдела расследований Binance в Азиатско-Тихоокеанском регионе, углубился в детали операции и выразил благодарность участвующим партнерам за их непоколебимую поддержку.

На церемонии подполковник полиции Танатус Кангруамбутр, инспектор отдела киберподдержки отдела высокотехнологичных преступлений Бюро по расследованию киберпреступлений Таиланда, отметил: «Мы ценим значительный вклад Binance в разрушение этой преступной группы. Рост крипто-мошенничества в последние годы привел к финансовому ущербу в Таиланде на сотни миллионов долларов. Тем не менее, благодаря оперативному обмену информацией с ключевыми партнерами, включая команду Binance Investigations, эта успешная операция привела к аресту преступников. Binance остается важным союзником в нашей борьбе с мошенничеством и киберпреступностью. Мы ценим это партнерство и надеемся на его продолжение».

Слева направо: Пол. Капитан Хирамет Буднампет, пол. Капитан Хаотип Буднампет, поль. Лейтенант Полковник Вочарин Уамфунг, пол. Полковник Суват Кердкаев, Акбар А., Пол. Лейтенант Полковник Наттапонг Тронгтейн, полк. Лейтенант Полковник Танатус Кангруамбутр, пол. Капитан Верават Маджин, пол. Лейтенант Паверакорн Тананантакул, Пол. Капитан Пхувин Чарнсетеечай, пол. Капитан Рачанон Джайдед

Демонтаж транснациональных преступных сетей

Binance сыграла ключевую роль в раскрытии еще одного крупномасштабного мошенничества с криптовалютой, организованного обширной сетью транснациональных преступных организаций. Кульминацией этого расследования стало задержание подозреваемых, разбросанных по 30 объектам в провинциях Бангкок, Самутпракан и Удонтхани, в которых работало более 200 сотрудников CIB. Помимо предоставления полиции важной разведывательной информации, которая способствовала этим арестам, Binance также направила следователя в Таиланд, чтобы помочь получить ордер на арест. Эта операция позволила Королевской полиции Таиланда конфисковать незаконные активы, в том числе 16 роскошных домов, 12 автомобилей высшего класса и 16 миллионов бат (440 000 долларов США) наличными.

CIB наградил следователей Binance памятной доской в ​​знак признания их неоценимой поддержки. Подполковник полиции Пануфат Киттифан, заместитель суперинтенданта подразделения 1 отдела по борьбе с технологическими преступлениями, отметил: «Мы довольны помощью, оказанной Binance. Их следственная группа оперативно предоставила необходимую информацию, что позволило нам раскрыть суть дела и получить ордер на арест, а также направила следователя в Таиланд для участия в допросе свидетелей».

Акбар А. получает мемориальную доску в знак признательности от Центрального бюро расследований (CIB) Королевской полиции Таиланда

Установление стандартов безопасности пользователей

Совместные инициативы правоохранительных органов являются ключевой частью постоянных усилий Binance по борьбе с киберпреступностью, укреплению безопасности экосистемы Web3 и обеспечению соответствия глобальным нормативным требованиям.

Тигран Гамбарян, руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, сказал: «Мы испытываем огромную гордость за совместные действия команды расследований Binance и Королевской полиции Таиланда. Наши постоянные усилия принесли ощутимые результаты, еще раз подтвердив, что подлинная безопасность не ограничивается географическими ограничениями. Наше сотрудничество с правоохранительными органами Таиланда подтверждает нашу взаимную приверженность защите пользователей и повышению кибербезопасности. Мы будем настойчиво сотрудничать с властями по всему миру, гарантируя, что мы внесем свой вклад в восстановление доверия к экосистеме цифровых активов».

В последние годы Binance вкладывает огромные средства в развитие своих талантов, процессов и технологий в сфере обеспечения соответствия требованиям. В компании работает ведущая в отрасли глобальная группа по соблюдению требований и расследованию, в которую входят профессионалы с опытом работы в регуляторных органах, старшие следователи из известных фирм, занимающихся анализом блокчейнов, а также агенты правоохранительных органов, которые руководили некоторыми из крупнейших расследований киберпреступлений. За последние три года Binance выполнила и оказала помощь в более чем 103 000 запросов правоохранительных органов со средним временем ответа в три дня, что быстрее, чем у большинства традиционных финансовых учреждений.

Дальнейшее чтение

  • Руководитель отдела обучения правоохранительных органов Binance получил почетную грамоту от Корейского национального полицейского управления

  • Binance помогает Таджикистану в борьбе с финансированием терроризма против филиала Исламского государства

  • Цифровые сыщики: Коллективная борьба с криптопреступностью – в подкасте о политике Binance

  • Binance сотрудничает с прокуратурой нового округа Тайбэя в Тайване, чтобы повысить навыки расследований борцов с преступностью