Популярность MemeCoin, похоже, в последнее время привлекла большое внимание. В начале этого месяца (август) Pumpfun анонсировал два обновления:
- Создание токена совершенно бесплатно. То есть любой (кому не нужно знать никаких технических разработок) может выпустить монеты одним щелчком мыши через Pumpfun, а комиссия в размере 0,02 SOL, первоначально уплаченная создателем, будет нести первый покупатель после создания соответствующего токена.
- Когда токен завершает свою кривую связывания, создатель также получит вознаграждение в размере 0,5 SOL, которое поступает из платы за миграцию Pumpfun, независимо от того, владел ли создатель когда-либо или все еще владеет токеном.
Дополнительные знания: Что такое кривая сцепления?
Кривая облигаций — это математическая модель, которая широко используется в таких областях, как экономика токенов и автоматизированное формирование рынка (AMM). Она в основном используется для определения взаимосвязи между ценой и предложением токенов с помощью алгоритмов. Несколько распространенных типов кривых включают линейные, экспоненциальные. и логарифмические кривые, каждая из которых имеет свое собственное математическое выражение, используемое для расчета взаимосвязи между ценой токена и его предложением. В пространстве DeFi эта кривая обычно строится таким образом, что по мере увеличения предложения токена цена токена также будет увеличиваться. Это стимулирует ранних инвесторов, которые покупают, когда предложение токенов меньше (и цены ниже), потенциально получать прибыль по мере расширения рынка. Как показано на рисунке ниже, он представляет собой взаимосвязь между совместной кривой Pumpfun, ценой и количеством токенов.
На момент написания этой статьи количество токенов, созданных с помощью платформы Pumpfun, составляет 1 827 856, как показано на диаграмме ниже.
Если вы добавите токены, созданные с помощью других платформ запуска или инструментов запуска, то, по оценкам, количество MemeCoins, созданных в поле шифрования, составит не менее 2 миллионов. Помимо того, что нынешнее поле MemeCoin стало идеальным местом для азартных игр PVP, оно, похоже, также вошло в состояние «универсальной эмиссии валюты».
И именно под этим эффектом масштаба стал официально появляться и брат Сунь (Сунь Юйчэнь). 12 августа DEX SUNIO в рамках экосистемы TRON официально запустил SunPump. Несколько дней спустя (16 августа), благодаря продолжающимся усилиям брата Сана, SUNDOG, запущенному на SunPump, потребовалось всего 3 дня, чтобы превысить отметку в 100 миллионов долларов по рыночной стоимости, а стоимость MemeCoin, созданного на SunPump, теперь превысила 12 000. совокупный доход превысил 4,5 миллиона TRX. Как показано ниже.
Многие люди на самом деле понимают, что в мире MemeCoin, как в игре с нулевой суммой, если несколько человек зарабатывают много денег, то это происходит потому, что подавляющее большинство людей теряют деньги.
Несколько дней назад (19 августа) пользователь Twitter привел статистику на примере упомянутого нами выше Pumpfun: только 70 трейдеров (что составляет 0,0028%) получили прибыль, превышающую 1 миллион долларов США, 924 трейдера-трейдера (что составляет 0,037%); ) получили прибыль, превышающую 100 000 долларов США; 11 936 трейдеров (что составляет 0,477%) получили прибыль, превышающую 76 567 долларов США; трейдеры (3,061%) получили прибыль более 1000 долларов. В целом, среди пользователей, торгующих через Pumpfun (на данный момент платформа имеет в общей сложности 3,534 миллиона адресов кошельков, которые участвовали в транзакциях), только 20% трейдеров достигли прибыли (прибыль больше 0), а остальные 80% понесли убытки. . Как показано ниже.
Более того, поле MemeCoin также полно различных ковров. Около 99% ковров MemeCoin позволяют только 1% людей (включая инсайдеров) получать значительную прибыль, а другие участники по сути вынуждены брать на себя управление. Поэтому первое, на что следует обратить внимание всем, кто хочет заработать деньги с помощью игры MemeCoin, — это то, как избежать участия в подобных проектах Rug.
Что такое тяга для ковра?
Rug Pull буквально переводится как «тянуть ковер». На просторечии это означает «собрать вещи и убежать». Это относится к поведению создателя проекта, который бросает проект и убегает, оставляя инвесторов с бесполезными токенами.
В настоящее время существует две распространенные формы Rug Pull: жесткие и мягкие. Основными методами первого являются вредоносный код (скрытые уязвимости в смарт-контрактах) и кража ликвидности, а основным методом второго является метод – проведение. сброс токенов (быстрый сброс рынка после его подтягивания вверх).
Среди них мягкое притяжение должно быть обычным явлением. Например, после того, как кто-то со скрытыми мотивами создает MemeCoin, он использует некоторые средства для быстрого увеличения цены соответствующего токена, чтобы привлечь больше людей к покупке, а затем создатель быстро его продаст. Токены, которые он хранит, возвращают цену к нулю, тем самым завершая сбор урожая. Как показано ниже.
Далее продолжим разбирать эту тему и посмотрим, как можно избежать участия в подобного рода Ковровом проекте.
1. Анонимная или неизвестная команда
В настоящее время подавляющее большинство создателей MemeCoin анонимны или неизвестны, но для того, чтобы создаваемый ими MemeCoin выглядел более аутентично, некоторые участники проекта часто подделывают некоторые личности, чтобы обмануть доверие большинства участников.
Поэтому, помимо осторожности в отношении этих анонимных командных проектов, мы также должны провести необходимое исследование так называемых публичных личностей участников проекта. Не думайте, что это иностранец, когда вы видите аватар иностранца + значок. благословение различных так называемых институциональных идентичностей и происхождения. Чтобы проект был надежным, вы должны обладать некоторыми базовыми навыками суждения. Например, вы можете искать их историческую информацию через Google, Twitter и другие платформы, чтобы помочь в понимании.
Или, если у них есть соответствующая учетная запись в Твиттере, они также могут рассмотреть возможность проверки напрямую с помощью некоторых сторонних инструментов, таких как TwitterScore,twitterscout,getmoni и т. д., о которых Хуа Ли Хуавай представил в своей предыдущей статье. Как показано ниже.
2. Ликвидность токена
Кража ликвидности также является относительно распространенным методом Rug. Как правило, чтобы инициировать транзакцию, создатель MemeCoin должен добавить ликвидность в пул (например, создать торговую пару BRETT/SOL), и вопрос о том, заблокирована ли ликвидность, в настоящее время является одним из основных методов проверки и оценки ее безопасности. .
Блокировка ликвидности в основном предполагает уничтожение LP (пула ликвидности). После уничтожения пул не может быть выведен (в просторечии это означает, что активы в пуле ликвидности больше не могут быть выведены участником проекта). уничтожение включает выдачу токенов. Перейдите по адресу черной дыры или передайте разрешение владельца на адрес черной дыры.
Сейчас есть два распространенных адреса черных дыр:
0x0000000000000000000000000000000000000000
0x0000000000000000000000000000000000000000мертв
Эти адреса черных дыр подобны адресу кошелька, на который никто не может претендовать. Этот адрес никому не принадлежит, и введенные активы не могут быть никем проконтролированы (отняты).
С другой стороны, если ликвидность токена не заблокирована, это означает, что создатель имеет право вывести все средства непосредственно из пула ликвидности, что облегчает кражу ликвидности (создатель убегает с деньгами). ), и как только такое поведение произойдет, токены, купленные всеми инвесторами, вернутся к нулю.
Следовательно, если пул ликвидности можно заблокировать (в частности, проверьте процент заблокированной ликвидности), это значительно снизит риск того, что создатель напрямую выйдет из пула и сбежит.
В настоящее время существует множество инструментов, которые предоставляют функциональные модули для проверки ситуации блокировки пула ликвидности, например, Rugcheck (применимо к цепочке Solana), представленный в предыдущей статье Хуа Ли Хуавай. Инструмент очень прост в использовании. Просто вставьте адрес контракта соответствующего токена в поле ввода на веб-сайте и нажмите кнопку проверки, чтобы просмотреть конкретные детали обнаружения. Если вы видите, что результат обнаружения отмечен как Good, это означает, что риск Rug относительно низок (но это не означает, что риска нет вообще, некоторые вредоносные токены, которые глубоко спрятаны, могут быть не обнаружены). Как показано ниже.
3. Владения токенами
Обычно, когда разработчик создает контракт, часть токенов используется для обеспечения ликвидности, а остальную часть разработчик может оставить себе. Поэтому, помимо проверки ситуации с блокировкой пула ликвидности, вам также следует обратить внимание на ситуацию с запасами токенов.
Если большая часть предложения токена принадлежит небольшому числу держателей (например, инсайдеров), это делает цену токена уязвимой для манипуляций. Быстро повышая цену токенов, они продают свои токены Лукам, чтобы они захватили власть. В результате Луки часто обменивают свое настоящее золото и серебро (SOL/ETH) на множество бесполезных денег в виде нулевых монет.
Поэтому, если вы скептически относитесь к динамике цен токена, вы также можете использовать соответствующий браузер блоков для проверки количества держателей токенов, например, etherscan (браузер Ethereum), bscscan (браузер цепочки BSC), solscan ( браузер Solana) и т. д.
Здесь мы просто используем solscan в качестве примера, чтобы продемонстрировать:
После входа на веб-сайт solscan вставьте адрес контракта токена, который вы хотите проверить, в поле поиска, а затем нажмите кнопку «Ярлык держателей» на странице, чтобы увидеть коэффициент владения конкретной валютой, как показано на рисунке ниже.
Давайте сосредоточимся на наблюдении за данными в столбце «Процент» на странице «Владельцы». Если держатели разделены относительно поровну, и ни один или несколько кошельков не удерживают большую долю, это означает, что вероятность появления Rug в проекте относительно невелика.
4. Актуальность хранения кошелька
Относительно равномерное распределение держателей, упомянутое выше, ожидается только теоретически, поскольку существует еще одна проблема, которую мы не можем игнорировать, то есть, хотя мы не можем обнаружить, что один или несколько кошельков имеют относительно большую долю, это также не исключает их ( инсайдеры), распределяющие токены по нескольким кошелькам.
В качестве простейшего примера: если разработчик распределяет 10% токенов по 5 адресам кошельков, каждый адрес кошелька содержит только 2% токенов, этот децентрализованный подход используется для создания хорошего назначенного отображения токенов. Поэтому обычным пользователям сложно обнаружить эту ситуацию интуитивно через страницу держателей в браузере блокчейна.
Поэтому нам также необходимо использовать некоторые сторонние инструменты для проверки корреляции между ключевыми кошельками, такие как Arkham, хлебные крошки, пузырьковые карты и другие инструменты, упомянутые в предыдущей статье Хуа Ли Хуавай.
Здесь мы просто используем пузырьковые карты в качестве примера, чтобы продемонстрировать:
После входа на веб-сайт пузырьковых карт сначала переключитесь на соответствующую цепочку в верхнем левом углу, а затем вставьте адрес контракта токена в поле поиска для запроса. Вы можете наблюдать связь между каждым кошельком через пузырьковую диаграмму, как показано на рисунке. ниже Показать.
5. Есть ли в контракте вредоносный код
В некоторых случаях создатель может добавить в контракт специальный код для достижения некоторых скрытых целей, таких как продолжение выпуска большего количества токенов, предотвращение продаж (приманки) и т. д.
В прошлом несколько друзей были обмануты, потому что участвовали в проекте приманки. Например, кто-то порекомендовал ему MemeCoin, который имел хороший темп роста, а затем попросил его купить его, и он также быстро обнаружил, что он это сделал. получил прибыль в 2, 3 или даже больше раз. В это время он считал, что находится всего в одном шаге от своей мечты разбогатеть, в сочетании с промыванием мозгов и обманом людей, которые рекомендовали ему покупать монеты. он вложил больше денег. Но когда он захотел продать, он обнаружил, что валюту можно только купить, но нельзя продать.
Кажется, не существует идеального решения проблемы этого типа вредоносного кода, и мы можем справиться с ним только следующими способами:
- Тестовые транзакции. Например, вы можете сначала купить небольшое количество токена, а затем попытаться продать его немедленно. Если вы не можете его продать, немедленно держитесь подальше от токена.
- Обнаружение Honeypot. В настоящее время существует множество инструментов, которые можно использовать для проверки приманок, таких как Ruddoc (поддерживает цепочку BSC), Honeypot (поддерживает цепочку Ethernet, BSC и базовую цепочку), Ruggcheck (поддерживает цепочку SOL), solsniffer (поддерживает цепочку SOL), bscheck ( поддерживает цепочку Ethernet, цепочку BSC) и т. д. Как показано ниже.
Но дополнительным напоминанием здесь является то, что инструменты в цепочке можно использовать только в качестве вспомогательных средств, поскольку эти инструменты используются для выполнения некоторых рутинных проверок смарт-контрактов. Я также раньше тестировал тот же адрес контракта с вредоносным кодом. в некоторых инструментах обнаружения приманок, а некоторые инструменты будут отображать их нормально. Говорят даже, что некоторые инструментальные платформы могут изменить соответствующие модули проверки на нормальное отображение данных, потратив деньги. Таким образом, определение того, является ли элемент Pixiu, может потребовать всестороннего рассмотрения и не должно полагаться на один инструмент для обнаружения результатов.
6. Создатели снайперов покупают токены
По 5 пунктам, упомянутым выше, мы, по крайней мере, можем провести вспомогательные проверки путем наблюдения или с помощью каких-то инструментов, но поведение создателей, покупающих токены партиями, в настоящее время труднее всего проверить и оценить.
Например, хотя мы увидим, что создатель (разработчик) вложил 100% поставок токенов в LP, мы не можем исключить, что после создания LP он будет использовать несколько технических средств для использования нескольких токенов, не связанных друг с другом. . Новый кошелек, токены снайпера (покупаем в первую очередь).
Итак, для создателя:
Прежде всего, они будут уделять первоочередное внимание поставке большинства токенов посредством снайпинга, и этот процесс не вызовет подозрений у окружающих (обычным людям также сложно найти доказательства подозрений). цена токенов стремительно растет.
Во-вторых, поскольку создатели уже контролируют большую часть токенов LP, они могут легко продолжать повышать цену токенов и с помощью эффективной рекламы и рекламы еще больше привлекать внимание людей и FOMO, и тогда многие люди купят токен. токен на настроениях FOMO.
В-третьих, разработчики могут также использовать некоторые дополнительные специальные инструменты для атаки на транзакции пользовательских кошельков на основе MEV (основной метод атаки MEV — сэндвич-атака), чтобы получить больше преимуществ.
В ответ на эту ситуацию мы можем попытаться сделать некоторые вспомогательные выводы с помощью следующих методов (для простой демонстрации используйте браузер etherscan):
Первый шаг — вставить адрес LP (который можно увидеть на соответствующей странице сведений о транзакции DEX) в браузер блоков для поиска, а затем перейти к кнопке «Передача токенов», как показано на рисунке ниже.
На втором шаге нажмите кнопку «Расширенный фильтр» справа, и на открывшейся новой странице вы найдете диаграмму статистики транзакций (столбчатую диаграмму), как показано на рисунке ниже.
Шаг 3. Продолжайте нажимать на торговый график первого дня на гистограмме (т. е. первую торговую гистограмму), а затем нажимайте на метку «Последняя» (последняя страница) на метке номера страницы в правом нижнем углу страницы, чтобы просмотреть изменения. в торговых данных после добавления ликвидности. Как показано ниже.
На этой странице в основном отображаются те кошельки, которые осуществляют упреждающую торговлю. Вы также можете обнаружить, что многие транзакции перехватываются роботами (например, Banana Gun). Если вы можете найти здесь подозрительные кошельки, вы можете дополнительно использовать предыдущее использование Arkham, Debank, Хуа Ли Хуа Вая. Alphatrace и другие инструменты, представленные в статье, позволяют определить, является ли соответствующий адрес кошелька вновь созданным кошельком (то есть запись исторической транзакции содержит только токен такого типа).
В обычных обстоятельствах обычные пользователи не будут использовать несколько новых адресов кошельков для проведения пакетных транзакций для определенного токена. Поэтому, если такие транзакции существуют, это не исключает возможности инсайдерских операций (конечно, это только предположение). и не означает, что все новые кошельки принадлежат инсайдерам).
Короче говоря, я считаю, что с помощью некоторых из вышеперечисленных методов вы можете в определенной степени избежать участия в этих проектах по вытягиванию ковров. Но это всего лишь вспомогательное средство. Самое главное — это собственный риск-менеджмент и управление позициями. Я по-прежнему сохраняю предыдущие предложения без изменений: если вы любите рисковать, то участвовать в MemeCoin определенно можно, но рекомендуется. Инвестиции в такие проекты не должны превышать 10% от позиции максимум и быть морально готовыми к тому, что они в любой момент могут вернуться к нулю.
Мы поделимся содержанием этого выпуска здесь. Дополнительную информацию вы можете просмотреть на домашней странице Хуа Ли Хуа Вай.
Отказ от ответственности: приведенный выше контент представляет собой только личный взгляд и анализ. Он используется только для изучения записей и общения и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов. Сфера шифрования — это рынок с чрезвычайно высоким риском, и многие проекты имеют риск вернуться к нулю в любой момент. Пожалуйста, относитесь к этому разумно, не трогайте, если вы в этом не разбираетесь, и будьте ответственны за себя.