Автор: Стивен Катте, CoinTelegraph. Составитель: Ву Бат, Golden Finance;
Binance и ее бывший генеральный директор Чанпэн Чжао (Чехия) столкнулись с новым коллективным иском, поданным тремя инвесторами в криптовалюту, которые заявляют, что не смогли вернуть украденные активы из-за неспособности биржи предотвратить отмывание денег.
В коллективном иске, поданном 16 августа в Окружной суд США Западного округа Вашингтона, истцы утверждают, что их криптовалюта была украдена и что воры отправили средства в Binance, чтобы «разорвать связь между реестром и их цифровыми данными». активы», Сделайте их неотслеживаемыми.
Три истца подали гражданский иск против Binance и бывшего генерального директора CZ. Источник: PacerMoniter
Истцы утверждают, что ключевым атрибутом криптовалютных транзакций является «постоянная запись этих транзакций» в блокчейне, что делает их «постоянными и точно отслеживаемыми».
«Поэтому без такого места, как Binance.com, для отмывания денег, если злоумышленники украдут чужую криптовалюту, власти могут в конечном итоге отслеживать их, отслеживая их действия в блокчейне», — говорится в коллективном иске.
Истцы утверждают, что Binance была неотъемлемой частью процесса отмывания денег и нарушила Закон о рэкетах и коррупционных организациях (RICO).
У Binance возникли проблемы из-за коллективного иска
Билл Хьюз, старший юрисконсульт и директор по вопросам глобального регулирования компании Consensys, разработчика Ethereum, сказал, что он «скептически относится» к тому, что иск докажет обвинения.
Об этом Хьюз сообщил в сообщении от 20 августа.
Однако Хьюз также заявил, что иск ставит Binance в «трудное положение», и заявил, что, если иск дойдет до суда, он может оказать существенное влияние на криптовалютную индустрию.
Источник: Билл Хьюз
«Если это дело будет расследоваться дальше или даже дойдет до решающей стадии досудебного разбирательства, достоверность самого анализа блокчейна и восстановление активов в цепочке будут подвергнуты судебному разбирательству», — сказал он.
«Binance будет заинтересована говорить об отслеживании и восстановлении — что, честно говоря, является непростой задачей, если вы заботитесь об отрасли», — добавил Хьюз.
«Будет оцениваться эффективность самого анализа блокчейна и восстановления активов в цепочке».
В ноябре 2023 года CZ признался в нарушении законов США об отмывании денег и ушел с поста генерального директора Binance в рамках соглашения с властями. Binance согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов в рамках «гражданских нормативных мер».
В апреле федеральный судья приговорил Чехию к четырем месяцам тюремного заключения, что меньше трех лет, которые требовали федеральные прокуроры. Он начал отбывать наказание в июне и выйдет на свободу в сентябре.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также подала иск против Binance в июне 2023 года, обвинив биржу и CZ во вводящих в заблуждение мерах по надзору за рынком и искусственном завышении объемов торгов. 28 июня суд разрешил рассмотрение большей части дела.