Пабло Родригес — соучредитель криптовалютной пирамиды AirBit Club — был приговорен к 12 годам тюремного заключения спустя несколько месяцев после того, как в марте в окружном суде США признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи.
Родригеса и его сообщников обвинили в организации глобальной аферы, в которой инвесторы соблазнялись ложными обещаниями криптовалютных богатств, а затем незаконно присваивали их инвестиции в личных целях и придумывали оправдания, когда получали запросы на вывод средств.
Судья окружного суда Джордж Б. Дэниелс вынес постановление о дополнительном трехлетнем надзорном освобождении Родригеса, которое вступит в силу после его 12-летнего тюремного срока.
Афера с AirBit
Согласно официальному пресс-релизу, Родригес и Дос Сантос основали AirBit Club в 2015 году и организовали мошенническую схему, в результате которой было выведено более 100 миллионов долларов.
Дуэт заманивал своих жертв вкладывать средства в AirBit Club, обещая гарантированную прибыль в обмен на денежные инвестиции в «членство» клуба. AirBit Club позиционировался как криптовалютный многоуровневый маркетинговый клуб с обещаниями прибыли от майнинга и торговли криптовалютой, а также ежедневного пассивного дохода для членов.
Для продвижения этой схемы Родригес, Дос Сантос, Хьюз, Миллан и Чариес путешествовали по всему миру, устраивая экстравагантные выставки и местные презентации в разных странах, чтобы убедить жертв покупать членство в AirBit Club, в том числе в Южном округе Нью-Йорка.
Жертвам был предоставлен доступ к онлайн-порталу, показывающему предполагаемое накопление прибыли, но эти заявления были мошенническими по своей природе, поскольку позже было обнаружено, что никаких реальных действий с криптовалютой от имени жертв не происходило. Вместо этого преступники «обогащались», тратя средства пользователей на предметы роскоши, одновременно вербуя больше жертв с помощью роскошных разоблачений.
В случаях, когда жертвы пытались вывести средства с онлайн-портала AirBit Club и жаловались промоутерам, они сталкивались с оправданиями, задержками и скрытыми сборами, которые часто составляли более 50% от запрошенной суммы вывода. У некоторых из них также были закрыты счета, а их основные инвестиции были якобы потеряны из-за ложного заявления, связанного с пандемией COVID-19.
В своем заявлении прокурор США Дэмиан Уильямс сказал:
«Родригес был соучредителем и руководителем международной финансовой пирамиды стоимостью в несколько миллионов долларов, которая наживалась в основном на неискушенных инвесторах с помощью ложных обещаний, что их деньги инвестируются в торговлю и майнинг криптовалют».
Прошлая драка с законом
Власти также обвинили Родригеса, Дос Сантоса, Хьюза, Чаиреса и Миллана в попытке скрыть схему AirBit Club и их контроль над ее доходами. Они сделали это, заставив жертв покупать членство за наличные и используя сторонних криптовалютных брокеров.
Они также отмывали деньги через различные банковские счета, включая доверительный счет адвоката, управляемый Хьюзом, который должен был хранить клиентские средства, но использовался для сокрытия незаконных доходов схемы. Хьюз направлял средства жертв на личные расходы преступников и финансировал мероприятия по продвижению схемы AirBit Club.
До AirBit Club, Родригес и Дос Сантос были поданы в суд Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) за другую финансовую пирамиду под названием «Vizinova» и заплатили штраф в размере 1,7 млн долларов. Хьюз, калифорнийский адвокат, представлял их в том деле и позже помог им в схеме AirBit Club, удалив негативную информацию о них обоих из интернета.
Публикация Соучредитель AirBit Club приговорен к 12 годам тюрьмы за организацию криптопирамиды впервые появилась на CryptoPotato.