«У бывшего короля Сяошуая была гениальная подруга Сяомэй. 320 дней назад они лично построили и разрушили криптоимперию стоимостью 32 миллиарда долларов США».
FTX, когда-то крипто-гигант, в ноябре прошлого года столкнулся с айсбергом.
Столкновение спровоцировало цунами, которое не только уничтожило корабли в том же морском районе, но и ряд связанных с ним компаний, тем самым затронув весь криптоконтинент.
По сей день последствия дела FTX остаются нераскрытыми – его разбросанные сломанные доски по-прежнему подобны шипам, пронзающим кожу каждого криптографа – что усиливает впечатление регулирующих органов о криптофинансовых рисках и предостерегает инвесторов не рисковать с рисками централизованные операции и всегда предупреждающие профессионалов отрасли, которые помнят боль от «следующего провала FTX».
Расследование дела FTX можно охарактеризовать как одно из крупнейших случаев мошенничества в финансовой истории. Odaily Planet Daily кратко рассмотрит последние события за последние 10 дней и просмотрит важные узлы в ближайшие 10 дней:
16 сентября SBF (Сэм Бэнкман-Фрид, основатель/бывший генеральный директор FTX) сохранил неопубликованную статью объемом 15 000 слов на платформе X, в которой говорилось: «Возможно, я никогда не смогу превратить свое влияние на протяжении всей жизни в положительное. Дело в том, что я сделал то, что считал правильным». Кроме того, статья содержала информацию о личных отношениях SBF с бывшим генеральным директором Alameda Кэролайн Эллисон и указывала на то, что Эллисон отклонил просьбу SBF предотвратить хеджирование транзакций Alameda, в результате чего SBF не сделал этого. Итак, отправил сообщение с «самой подлой вещью, которую я когда-либо ей говорил».
17 сентября компания FTX (которая вступила во владение под руководством генерального директора Джона Рэя III) заявила, что разморозила все затронутые счета и что заявители могут повторно подать заявку на платформе.
22 сентября американский судья запретил предложенным SBF свидетелям давать показания на октябрьском процессе. FTX подает в суд на родителей SBF с требованием вернуть «незаконно присвоенные средства».
В судебных документах и в социальных сетях SBF неоднократно критиковал юридическую фирму Sullivan & Cromwell за то, что она использовала ее в качестве козла отпущения за крах FTX, преуменьшая при этом свои собственные связи с биржей.
Напоминание FTX: крайний срок подачи претензий клиентами — 29 сентября.
25 сентября О’Нил и другие бывшие представители FTX подали ходатайство об отклонении коллективного иска.
26 сентября несколько юристов, опрошенных CoinDesk, заявили, что, учитывая серьезность преступления и предполагаемые убытки, SBF может провести в тюрьме от 10 до 20 лет, если его вина будет доказана. Однако судья Каплан обладает широкими полномочиями, и его мнение будет окончательным решением.
CoinDesk сообщила, что октябрьский пробный процесс SBF начнется 3 октября и, как ожидается, продлится 6 недель.
Сегодня рано утром BBC выпустила документальный фильм основателя FTX SBF «Панорама · Падение криптокороля». Редакция Odaily Planet Daily завершила обзор и спойлеры по главам. В этом 90-минутном документальном фильме мы предлагаем каждому пересмотреть прошлое и узнать о новом, выкопать неизвестные детали и описать изменения в отношении каждого.
Подковообразная болезнь на весеннем ветру
Спать по 5 часов в сутки, жить с 10 соседями по комнате на Багамах (Багамские острова), иметь состояние в 22 миллиарда долларов в возрасте 29 лет, но хочу пожертвовать все это на благотворительность и водить Toyota Corolla, потому что «Мне действительно не нужна Лебогини." ...Это SBF, который уже давно не прославился в объективе NAS Daily.
С каких это пор SBF начал привлекать к себе внимание?
В 2019 году он основал криптовалютную биржу FTX и вскоре использовал громкие рыночные стратегии для продвижения своих идей и идеалов по всему миру.
Рекомендованная многими знаменитостями социальных сетей, FTX считается самой полезной криптовалютной «фондовой биржей» и «такой же безопасной, как банк». Многие FTX KOL и ютуберы учат людей, как «стать миллионером, ничего не делая».
Вскоре после этого FTX начала сотрудничать с группой ведущих звезд культуры и спорта за рубежом, и реклама, размещенная повсюду, начала проникать в поле зрения мейнстрима.
«Если вы не верите в шифрование, вы многое упустите». Киберпространство — знакомое место для молодежи (знакомый рецепт FOMO).
В офлайн-режиме на Багамах было проведено множество вечеринок, и на них были приглашены все известные диджеи. Молодые пользователи FTX сказали: «Это круто. В конце концов, это компания, которая может изменить мир, и у них есть деньги, которые можно потратить».
Благодаря такому оптимизму и руководству СМИ FTX быстро привлекла пользователей из более чем 100 стран. «Безопасная» позиция входа для многих новых пользователей такова: зарегистрироваться – купить немного FTT (валюты платформы FTX) – продать по высокой цене – обменять обратно на легальную валюту своей страны, тем самым укрепив свои мечты о богатстве на бычьем рынке. .
В самый период эйфории разоблачитель пытался предупредить о рисках: «Индустрия шифрования изобилует отмыванием денег и мошенничеством». «Мир наполнен ядовитыми змеями, которые продолжают привлекать ковбоев... Моя миссия — найти этих злодеев».
Но такой голос тонул в более сильном звуке.
Пользователь FTX «Brother S» утверждает, что прежде чем инвестировать, он проводит много исследований. Когда дело доходит до инвестирования в компанию или участия в ней, люди задают много вопросов: кто вы, каковы ваши сильные стороны и кто еще вас поддержал. Но никто не задавал этих вопросов гению с опытом работы в Стэнфорде или Массачусетском технологическом институте.
Известна история о том, что SBF проводил видеовстречи с инвесторами и одновременно играл в игры. Это должно было быть плохим знаком, но вместо этого у Sequoia Capital, BlackRock и т. д. сложилось впечатление: «Подождите, кто этот ребенок? Гений?»
(Примечание: FTX привлекла в общей сложности 1,8 миллиарда долларов США, и список инвесторов не ограничивается Sequoia Capital, Temasek Holdings, SoftBank Vision Fund, Пенсионным фондом учителей Онтарио, Tiger Global Fund... В январе 2022 года FTX объявила о После завершения финансирования серии C на сумму 400 миллионов долларов США оценка компании выросла до 32 миллиардов долларов США. Это последний раунд финансирования, объявленный FTX, и пик ее оценки.)
У SBF было счастливое детство, а его родители преподавали в Стэнфорде (профессора права). Он хорошо разбирался в математике с детства и из школы для одаренных детей поступил в Массачусетский технологический институт, чтобы изучать физику и математику. Верный стереотипному ботану, он безмерно любит видеоигры.
После создания FTX культура компании также заключалась в том, чтобы в свободное время играть в игры, снимать короткие видеоролики в TikTok, а иногда спать в офисе и работать сверхурочно, наполняя атмосферу молодых людей той эпохи.
Среди других основных членов компании:
«Подруга-сплетница» Кэролайн Эллисон, заядлая поклонница книг о Гарри Поттере, имеет «сложные отношения» с SBF. После того, как SBF заявила, что сосредоточилась на FTX для улучшения «общественного благосостояния», она взяла на себя управление Alameda Research (производителем рынка шифрования, основанным SBF). / Хедж-фонд/инвестиционная организация), стать генеральным директором;
Таинственный азиатский соучредитель и технический директор Гэри Ванг. Подробности см. в разделе «Украденные и загадочные FTX: кто такой загадочный технический директор Гэри Ванг?» 》;
Бывший деловой партнер FTX Энтони Скарамуччи (более звучно называемый основателем Skybridge Capital) однажды приобрел крупную сумму FTT (в начале 2022 года FTX также приобрела 30% акций SkyBridge Capital) и считается духовным наставником SBF. На Ближнем Востоке FTX он сыграл значительную роль в поездке по сбору средств в Северную Америку, а затем инвестировал в новую шифровальную компанию бывшего президента FTX в США Бретта Харрисона...
Привлекая молодежь, SBF не ослабил свой «имидж другой стороны», чтобы привлечь поддержку старых денег. Он не только на обложке Forbes, но и представляет индустрию шифрования в диалоге о регулировании в Конгрессе США, а также является вторым по величине финансовым спонсором президентской кампании Байдена (40 миллионов долларов Демократической партии на промежуточных выборах 2022 года). ).
Именно такой персонаж менее чем за 2 недели упал в пропасть и был обвинен в том, что он «худший мошенник».
10 драматических дней в истории криптовалют
2 ноября 2022 года компания Alameda Research заявила, что она полностью независима от FTT (связанного с ней финансового бизнеса), что вызвало подозрения.
6-го числа генеральный директор Binance CZ заявил, что «продает» FTT, что быстро вызвало FUD.
«В то время все продавали, все бежали и все говорили окружающим, чтобы они быстро забрали свои монеты».
Восприятие чрезвычайно важно на финансовых рынках, и Кэролайн и SBF по очереди высказывались, чтобы успокоить настроение и изо всех сил старались доказать, что «с нами все в порядке».
7-го числа «отход-панический бег» сформировал смертельную спираль.
SBF позвонил своим партнерам и сказал, что это всего лишь проблема с ликвидностью, но через несколько часов раздался второй звонок: «Проблема более серьезная, чем то, что я только что сказал».
Впоследствии опрошенные бывшие представители сотрудников заранее слышали некоторые слухи о рисках FTX, но просто посмеялись над этим и не обратили на это внимания. Когда они действительно столкнулись со страницей «Невозможно вывести деньги», все были в замешательстве.
Тогда некоторые инсайдеры возлагали надежды на «продажу Binance». (Примечание Odaily Planet Daily: CZ однажды предложил рассмотреть возможность приобретения FTX, но позже отменил его.) По этой причине криптограф KOL выразил свое мнение: «CZ зажег огонь для своего крупнейшего конкурента, а остальное оставил рынку».
9-го числа многие люди пришли, чтобы дать SBF совет и рекомендации о том, «что делать дальше». Энтони также прилетел на Багамы, чтобы попытаться оказать чрезвычайную помощь. Но сильно недофинансированная империя FTX «просто заполняет дыры в нескольких своих дочерних компаниях».
10-го числа SBF начал извиняться в социальных сетях, а FTX US подала заявку на импичмент SBF.
11 числа FTX полностью рухнул.
«Никто не терял всего быстрее, чем он».
Все прижимаются к стене
Перед камерой инвестор заявил, что вложил в FTX 2,1 миллиона долларов на жилье и образование детей.
Несколько других пользователей FTX также «спокойно» рассказали о своем доверии к FTX и возможном предательстве.
Затем жертвы выразили свой гнев, обвинив социальные сети и знаменитостей с громкими платформами в том, что они «манипулируют мыслями инвесторов и влияют на мои инвестиционные решения» и «будут ли возвращены миллионы комиссий за одобрение? Приходите и верните мои кровно заработанные деньги».
Однако когда зашла тема: «Почему никто не узнал заранее?», они были расплывчаты и тыкали друг в друга пальцем.
Некоторые СМИ заявили, что мошенническое поведение FTX является классическим и может быть охарактеризовано как «незаконное присвоение средств клиентов для собственных нужд».
По мере продвижения соответствующего расследования в документах указывалось, что «Alameda Research не подвергалась проверке», а в отчете даже содержалась такая чепуха, как «такова жизнь». Еще одно доказательство показывает, что 3 года назад FTX заплатила 3,3 миллиона долларов человеку, который сообщил о мошенничестве FTX и отмывании денег, чтобы подкупить его, чтобы тот хранил молчание.
Политики и знаменитости, которым FTX когда-то заплатила большие деньги за победу, один за другим сократили свои места. Представители республиканцев опровергли источник некоторых пожертвований на кампанию и заявили, что FTX также поддержала Либеральную партию в такой же сумме.
12 декабря 2022 года SBF был арестован полицией Багамских островов. Крипто-KOL сказал в прямом эфире: «Два самых счастливых момента в моей жизни: я потерял девственность и SBF был арестован».
Далее последовало долгое и неоднократное расследование, реорганизация, возбуждение дел, экстрадиция соответствующих руководителей, настойчивые споры со связанными компаниями, ходатайство о запечатывании дневника «ближайшей подруги» Кэролайн (не для использования в качестве доказательства в уголовном процессе), временное освобождение, извинения и гнев...
За запутанными фактами скрывается сложная человеческая природа.
Когда камера показала жителей Багамских островов, некоторые люди также дали разные оценки.
Дядя, сочинивший песню для мероприятия FTX, сказал, что (FTX) действительно улучшил качество жизни местных детей с точки зрения общественного благосостояния. Некоторые репортеры также отметили, что, если не считать оперативных неудач, SBF можно рассматривать как «современного Робин Гуда».
Однако другие организации общественного благосостояния заявили, что они не получили пожертвований от FTX, предполагая, что «возможно, порядок финансирования основан на репутации, которую оно может принести FTX».
Независимо от проверки, факт остается фактом: 1,7 миллиарда долларов США в средствах пользователей все еще не возвращены.
Что, если я сделал много хороших дел, но нарушил несколько маленьких правил?
В интервью после инцидента (BBC показала потрясающий крупный план) SBF неоднократно подчеркивал, что не считает себя мошенником и сделает все возможное, чтобы компенсировать жертвам, и отрицал существование лазейки между FTX и Alameda. (Примечание Odaily Planet Daily: Однако 12 сентября этого года судебные документы подтвердили, что счет Alameda имеет специальные разрешения в FTX, и один из счетов не будет ликвидирован.)
К январю этого года SBF был менее уверен в себе и смотрел уклончиво во время интервью. Его улыбка, похожая на детскую, сделавшую что-то не так, даже стала мемом в сообществе.
Криптовидеоблогер Тиффани Фонг никогда до инцидента с FTX не брала интервью у столь известного человека.
Пока SBF некоторое время находился дома в ожидании суда, Тиффани приехала в дом родителей SBF в Калифорнии. Дом окружен забором, а СБФ носит электронные кандалы. СБФ время от времени играет в шахматы с репортерами, которые приходят на интервью, и проводит больше времени, «чувствуя себя одиноким», играя в судоку в тюрьме и просматривая мультфильмы Netflix, когда возвращается домой. «Внутри Джоба, рабочее место заговора».
После разговора о преступлениях и ответственности у Тиффани даже возникло небольшое сомнение, может ли SBF быть невиновен?
В августе этого года ФБС потребовали запретить свидетелям.
Как упоминалось в начале статьи, в октябре состоится самый важный судебный процесс по делу FTX.
Что касается всей индустрии шифрования, то сегодня надзор все еще пытается найти способ соблюдать требования, и большое количество профессионалов борются за это. Некоторые люди считают, что криптовалюта подобна змее в Эдемском саду, соблазняющей людей совершить какие-либо действия. первородный грех, а FTX — это лишь верхушка айсберга.
✏️Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для справки, DYOR.
📄Источник: Инвестиционно-исследовательский институт Альфа, Хао Фанчжоу.
Скоро выйдет обновление Ethereum Cancun, заранее перечислите 5 типов токенов, на которые стоит поставить засаду?
「Альфа ДАО」
Китайское сообщество Web3, которое не служит пушечным мясом;
Отслеживайте последние «горячие точки» и интерпретируйте ситуацию в отрасли;
Используйте силу ветра и делитесь процветанием вместе.