Автор: Инь Нин, Gyro Finance
Криптовалютный пожар в Гонконге все еще разгорался, но на него вылили ведро душераздирающей холодной воды.
13 сентября Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга редко называла платформу виртуальных активов JPEX. Это также была первая биржа виртуальных активов, получившая предупреждение о красной карточке после принятия новых правил шифрования в Гонконге.
Согласно официальному сайту Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам, JPEX активно продвигает услуги и продукты платформы среди населения Гонконга через влиятельных лиц в социальных сетях и внебиржевые обменники виртуальных активов. Ни одна из компаний, входящих в группу JPEX, не имела лицензии SFC и не подавала заявку на получение лицензии от SFC на управление платформой для торговли виртуальными активами в Гонконге.
Что касается наименования, JPEX в ответ на своем официальном веб-сайте в тот же день заявил, что «оно было несправедливо запрещено Комиссией по регулированию ценных бумаг, что побудило нас рассмотреть возможность отзыва нашей заявки на получение лицензии в Гонконге и соответствующим образом скорректировать нашу будущую политику. Комиссия по регулированию ценных бумаг также отреагировала на уничтожение криптовалюты Гонконга. Судя по настроению, JPEX явно недоволен, полагая, что существует бесчисленное множество учреждений, утверждающих, что они подали заявки на биржевые лицензии, и их объявление может только доказать дискриминацию Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая. , а последнее предложение еще более высокомерно.
Что еще более забавно, несмотря на жесткую реакцию, на состоявшейся в тот день выставке Token2049 платформа JPEX была совершенно пуста и никого не было рядом. Стенд требует не менее 10 000 U в качестве платы за стенд. Очевидно, что они предпочли бы отказаться от этого. платформу и убегают, а они в панике.
JPEX в спешке сбежал в Tokens2049, источник JOY @ joyxspacelatte
После этого ход событий становился все более причудливым.
14 сентября скриншот вывода наличных стал вирусным во многих криптосообществах. После того, как некий KOL вывел 1000U из JPEX, он получил только 1U, а комиссия за обработку составила 999U, поэтому он гневно назвал это «обменом фазанов» в Твиттере. JPEX снова отреагировала, обвинив в критике Комиссию по регулированию ценных бумаг Китая, заявив, что у нее «нет выбора» корректировать комиссию за обработку USDT ранним утром 14-го числа из-за этого заявления. Это заявление, несомненно, вызвало бурную дискуссию в Твиттере, продолжающуюся дискуссию о злоупотреблениях в отрасли.
Скриншот вывода средств, источник: killthewolf@killthewolf.eth
После вывода денег с адреса вывода, указанного в заявлении, полученная сумма увеличилась до 20U, ориентируясь на мошенническое отношение «ограбить, очевидно, можно, но брать надо разумно». В настоящее время биржа больше не может снимать наличные. В расследование вмешалась полиция, и, по данным полиции, по состоянию на 22:00 18 числа в общей сложности пострадали интернет-знаменитости. 1641 человек получили сообщения о связанных с этим инцидентах, а их сумма составила около 1,2 млрд юаней, а инвестор с крупнейшими инвестициями составил 40 млн юаней.
На данный момент крестовый поход против JPEX распространился на всю криптоиндустрию Гонконга и Тайваня.
01 Описание официального сайта JPEX не содержит правды?
Какой обмен может быть таким плутовским и упрямым? Имея в виду этот вопрос, автор собрал информацию от всех сторон для запуска JPEX, и это также выявило еще более удивительную аферу.
На самом деле, жители Гонконга не новички в JPEX. Рекламные плакаты биржи можно увидеть в основных районах Гонконга. Судя по рекламной странице официального сайта, штаб-квартира биржи JPEX находится в Дубае. Она в течение 20 лет занимается обслуживанием Азиатско-Тихоокеанского региона и утверждает, что получила канадскую лицензию MSB Fintrac, австралийский лицензированный бизнес ASIC и финансовый MSB. лицензия, выданная FinCEN США.
Но вернемся к реальности: реальная ситуация сильно отличается от представленной. В этом году JPEX была переименована в JPEX Greenstone Exchange и официально появилась в Гонконге в 2021 году, в основном используя интернет-знаменитостей + крупномасштабное продвижение за пределами площадки. В начале своего проникновения в Гонконг она намеренно пыталась догнать японскую криптобиржу JPX и раскручивала ее как известную японскую биржу, вынудив JPX 8 февраля 2022 года лично уточнить, что подобное название не имеет ничего общего с основная сущность. После разъяснений JPEX ответил как обычно, заявив, что компания не имеет никакого отношения к JPX, но даже если вы сейчас ищете биржу на Baidu, с ней все равно связаны такие слова и фразы, как Japan Exchange и штаб-квартира в Сингапуре.
JPX Japan Exchange уточняет, что не имеет никакого отношения к JPEX, источник официальный сайт JPX
Очевидно, это не единственный раз, когда произошел злонамеренный конфликт. В начале 2022 года JPEX установила партнерство с Simplex и объявила о выпуске карт VISA в четвертом квартале. JPEX отказался отказаться от ажиотажа и провел широкую рекламную кампанию во имя сотрудничества с VISA. VISA, естественно, была недовольна. После уведомления о переговорах JPEX немедленно извинилась и извинилась. Они заявили, что планировали сотрудничать с эмитентами карт VISA для выпуска карт, но не сотрудничали напрямую с VISA. Они обвинили в этом рекламного подрядчика. неправильное продвижение. Однако на официальном сайте JPEX по-прежнему есть раздел продвижения сотрудничества с VISA, в котором основное внимание уделяется склонению головы, признанию своих ошибок и повторению этого в следующий раз.
Лицензия, которую, как утверждается, она получила, еще более подозрительна. По данным «Гонконга 01», после расследования в реестрах транснациональных компаний было установлено, что регистрации JPEX в различных местах подозревали в «подушевой» регистрации, поскольку платформа была зарегистрирована в 2020 году и начала работать в 2021 году. фактическое лицо, отвечающее за места регистрации во многих странах мира. Местоположение офиса никогда не разглашалось. Что касается зарегистрированных компаний, за исключением того, что директором службы технической поддержки JPEX является Го Хаолинь, никаких сведений об основателе обнаружено не было. В Интернете говорится, что основателем является «Master Coin» Хуан Чэнцзе, но доказательств нет. И он сотрудничал с двумя зарегистрированными на бирже компаниями, Tiangong Holdings (0428) и hmvod Video (8103), что также заставляет людей сомневаться в том, что у нее есть опыт вливания капитала в листинговые компании. Однако в апреле этого года обе листинговые компании объявили о прекращении сотрудничества в соответствии с меморандумом о взаимопонимании биржи.
Статус регистрации JPEX в разных местах, источник из Гонконга 01
Единственное место, которое можно было проверить в автономном режиме, снова оказалось пустым. По данным Hefeng Logistics, JPEX арендовала 2-6 этажи, 10-й этаж № 7 и рекламу на внешней стене здания Asia Blockchain Building. В настоящее время весь персонал умышленно покинул здание. Место регистрации даже не раскрыто, а полученная лицензия может быть только большей ерундой. Как и ожидалось, автор искал JPEX на официальном сайте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), но результатов не было. Что весьма интересно, так это то, что после выхода компании производитель напитков обвинил ее в задолженности за 1000 напитков. Это заставляет людей сетовать на то, что JPEX настолько глубок, что розничных инвесторов, арендодателей и даже соседей не щадят. 
Источник: MichaelTurtle @shawnchen_eth, Steward@ZStewardZ
02 Почему JPEX так популярен?
Как может такая биржа, которая так много лжет, продолжать работать и даже появляться на улицах под названием «крупнейшая биржа Гонконга»?
Согласно действующим правилам Гонконга, хотя Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам отслеживает проблему нелицензированных операций, она должна собрать доказательства, подтверждающие, что платформа осуществляет деловые операции, прежде чем она сможет вмешаться. Таким образом, маркетинг и продвижение платформы не допускается. запрещенный.
С другой стороны, JPEX нанимает большое количество интернет-знаменитостей и звезд индустрии развлечений за счет больших дивидендов и расходов на рекламу. Среди знаменитостей, которые поддерживали или продвигали JPEX, - гонконгский художник-мужчина Джулиан Чунг, тайваньский певец Чэнь Линцзю, гонконгская модель Чжуан Симин, гонконгская интернет-знаменитость "Master Coin" Хуан Чэнцзе, гонконгский богач во втором поколении Линь Цзо, Toyz, Fat Mom. , Чэнь Динбан и т. д. .
Чэнь Линцзю, бывший представитель JPEX, источник: Гонконг Вэнь Вэй По
После инцидента многие артисты заявили о своем разрыве с JPEX на официальном канале. Чжан Жилин заявил, что в мае он уже письменно уведомил JPEX о том, что компания не будет использовать его изображение для продвижения до получения лицензии. Пресс-секретарь Чэнь Линцзю заявил, что он прекратил поддержку в июле этого года, но, по словам людей, знакомых с этим вопросом. 20 августа он даже привез в гости домашних животных. Здание Asia Blockchain, где расположен JPEX.
Чтобы быстро привлечь трафик, JPEX также запустил партнерскую систему для набора партнеров с высокими комиссиями. Условия показывают, что если 1000 человек будут приглашены присоединиться в качестве клиентов JPEX, а средние приглашенные активы в течение 30 дней достигнут 10 миллионов долларов США, партнеры будут получать ежемесячное вознаграждение в размере 6000 долларов США, что эквивалентно 47 000 гонконгских долларов. В апреле этого года JPEX снова обновил свою систему, заявив, что «скидка может достигать 100 000 долларов США», что эквивалентно 780 000 гонконгских долларов. Люди, знакомые с этим вопросом, рассказали, что одним из предыдущих партнеров JPEX была Cointo. ранее открыто продавал историю KYC.
Cobito — один из партнеров JPEX, источник Raysky @rayskyinvest
Видно, что биржа уже имеет основные элементы финансовой пирамиды для создания прибыли из воздуха путем приглашения людей выйти на рынок и поделиться прибылью. Глядя на продукты этой биржи, их можно охарактеризовать как незаконные, написанные на публичном экране. Вы не только можете получить скидки за счет доходов от узлов, но и годовая норма прибыли достигает возмутительных 13 раз, а активное процентное финансирование биржи даже достигло 20%, что сопоставимо с предыдущей громовой Luna.
JPEX подозревается в финансовой пирамиде, согласно данным Shell Complaints.
Отслеживая динамику валюты своей платформы JPC, платформа JPEX показывает, что ее торговый объем за 24 часа достигает 189 миллионов долларов США, но данные Coinmarketcap составляют всего 230 000 долларов США, и торговая ситуация четко видна. С другой стороны, JPEX не установил ставку финансирования для бессрочных контрактов. Тот факт, что такая биржа, не соответствующая здравому смыслу в трейдинге, все еще может выжить и развиваться в таких масштабах, также оставил в живых многих пожилых людей. Криптовалютный круг ошеломлен.
Сравнение данных JPC на бирже Coinmarketcap (до) и JPEX (после)
Хотя есть много сомнений, многие розничные инвесторы все же вложили в него деньги из-за видимой огласки и высоких процентных ставок, что сделало их основной группой людей, пострадавших в результате инцидента. Еще в июне JPEX имел судимость. Согласно сообщению, в июне JPEX объявил подробности распределения боксерских наград по смарт-контракту в «Финальной битве The Cage 2023», состоявшейся в июне. Данные по сети показали, что он незаконно присвоил активы клиентов на сумму 390 000 долларов США. Пользователи сети прокомментировали: «Возьмите это у домохозяйств и используйте для людей».
Ранее сообщалось, что JPEX присвоила средства клиентов, источник: Raysky @rayskyinvest
18 сентября член Законодательного совета Гонконга У Цзечжуан сообщил, что ему оказали помощь около 30 пострадавших. Сумма ущерба для каждого человека различна. Некоторые из них шестизначные, некоторые - семизначные. По оценкам, общая сумма ущерба. превышает 100 миллионов гонконгских долларов. Интернет-знаменитости, которые ранее занимались продвижением, не были пощажены из-за инцидента с самовзрывом Чжуана Симина, рекламируемого на Youtube, компания Toyz, получившая спонсорские гонорары от JPEX, также потеряла более 100 000 долларов США в программе, сказал он. объем торгов был сомнительным. Процентная ставка очень высока, а NFT не включен в блокчейн.
03 Каковы последствия инцидента с JPEX?
Судя по всему инциденту, инцидент, вызванный JPEX, не является удивительным для тех, кто в отрасли испытал взлеты и падения валютного круга, но реальными и глубокими жертвами являются криптокруги в Гонконге, которые все еще находятся в своем кризисе. младенчество.
С тех пор, как в июне были объявлены новые правила, Гонконг часто предпринимал действия: от главы исполнительной власти до законодателей и рядовых граждан, все они выражали поддержку Web3. Участники даже публично заявили о своей поддержке развития соответствующих бирж в Гонконге. . Именно в этом светлом состоянии JPEX воспользовался этой политикой для ее продвижения, ослепив многих инвесторов.
По словам Гонконгского Вэнь Вэй По, как в Гонконге, так и на материке есть люди, которые занимаются широкомасштабной рекламой и твердо верят в политику регулирования Гонконга. Некоторые инвесторы с материкового Китая заявили, что, поскольку они доверяют финансовому регулированию Гонконга, они не верят, что регуляторы Гонконга допустят существование нелицензированных торговых платформ. Кроме того, впервые на платформе не возникло проблем с «выводом средств». , поэтому они были уверены, что их инвестиции превысили один миллион гонконгских долларов. Инцидент развалился еще до того, как был реализован. Этот инцидент, несомненно, повлияет на доверие инвесторов с материкового Китая к инвестированию в Гонконг.
Гонконг, очевидно, придает этому большое значение. 18 сентября член Законодательного совета Гонконга У Цзичжуан провел отдельную пресс-конференцию, чтобы отреагировать на предполагаемый инцидент с мошенничеством на платформе торговли виртуальными активами JPEX, заявив, что этот инцидент оказал большое влияние на ситуацию. развитие виртуальных активов в Гонконге, и правительство должно больше защищать мелких инвесторов. 19 сентября генеральный директор САР Гонконг Ли Ка-чиу заявил, что этот инцидент отражает важность надзора, в том числе необходимость инвестировать в регулируемые и лицензированные торговые платформы, а также важность личного понимания виртуальных активов и связанных с ними рисков. Он подчеркнул, что существующая система лицензирования призвана защитить инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам будет следить за изменениями на рынке, чтобы гарантировать полную защиту интересов инвесторов, а власти также будут активно способствовать обучению инвесторов.
Хотя новые правила ужесточили надзор за виртуальными валютами, только две лицензированные биржи, OSL и Hashkey, контролируются Комиссией по регулированию ценных бумаг и могут гарантировать, что даже в случае банкротства средства клиентов будут компенсированы в размере до 500 000 юаней. нет в лицензированном списке. Он не контролируется Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам, поэтому его может расследовать только полиция Гонконга на предмет мошенничества. С точки зрения гражданских исков, поскольку трудно определить юридическое лицо JPEX, а пользователи являются необеспеченными кредиторами, приоритет распределения активов при ликвидации стоит после обеспеченных кредиторов, расходов на ликвидацию, приоритетных платежей и плавающих сборов. Согласно этому аргументу создается впечатление, что капитал клиента вернуть сложно. Согласно последним данным полиции, активы, участвующие в деле, достигли 1,2 миллиарда юаней.
Линь Цзо, еще один партнер, активно вовлеченный в это, похоже, предвидел это. Он неоднократно отговаривал пользователей сообщать о преступлении в фан-группе 17-го числа, говоря, что это не будет плодотворно и что пользователям не следует питать иллюзий. о возврате своих средств. В настоящее время, согласно последним новостям от исполняющего обязанности главного инспектора Гонконгского бюро по борьбе с коммерческой преступностью Мака Вай-квонга, присутствовавшего на брифинге по делу, Линь Цзо и другие восемь человек, участвующих в этом деле, были арестованы полицией. В результате репрессий JPEX было обнаружено 8 миллионов человек. юаней наличными и заморозил более 12 миллионов юаней на депозитах в банках, 44 миллиона объектов недвижимости.
Причастный к этому человек, Линь Цзо, был арестован, сообщил источник из Гонконга Вэнь Вэй По.
Несмотря на это, JPEX остается решительным. В своем недавнем ответе JPEX неоднократно подчеркивал свое несправедливое отношение со стороны соответствующих учреждений Гонконга, указывая, что это заставило маркет-мейкеров злонамеренно заморозить средства, и заявил, что он «продолжит работать непоколебимо». Чтобы избежать надзора, 18 числа компания убрала с полок торговые продукты, связанные с финансовым менеджментом.
JPEX опубликует еще одно объявление 18 сентября, источник - официальный сайт JPEX.
Такой бесстыдный и возмутительный обмен не только в очередной раз назвал виртуальные валюты преступлением для Гонконга, который строит криптовалютную экосистему, но и выявил лазейки в контроле Гонконга над виртуальными активами. Он также нанес серьезный ущерб политическим кругам и инвесторам Гонконга. Для уверенности в шифровании последующая обработка будет особенно важна. Будет ли она убивать курицу, чтобы напугать обезьяну, или ее трудно отследить, определяет, является ли этот вопрос занозой в сердце инвесторов или мечом, висящим над их головами. это действительно крысиные экскременты, плохо. Кастрюля с супом.
Рекомендации:
Гонконг Вэнь Вэй По: виртуальная валюта не контролируется, а жертвы обвиняют интернет-знаменитостей в том, что они не доверяют им из-за страха потерять свои инвестиции;
Гонконгское послеобеденное чаепитие: более 1000 человек сообщили в полицию о деле JPEX, в том числе 1 миллиард! Богатый гонконгец во втором поколении Лам Цзо, а также четверо других мужчин и две женщины были арестованы! …
Жалоба Shell: JPEX, тайваньский священный диск стоимостью 100 миллиардов долларов, обманул миллионы людей и был разоблачен Комиссией по регулированию ценных бумаг Гонконга!
Consulting Index: Одна статья раскрывает биографию основателя криптовалютной биржи JPEX. Безопасен ли JPEX?
Твиттер, внешние сети и другие новости