Компания по анализу данных блокчейна Bitrace заявила на платформе X в пятницу (15-го числа), что после проведения внутрисетевого аудита пяти адресов пополнения горячего кошелька Tron JPEX было обнаружено, что адреса, связанные с биржей, пострадали от загрязнения фондов в Серьезно, типы рисков включают азартные игры в Интернете, нелегальную индустрию и отмывание денег.
Недавно Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга предупредила, что#JPEXявляется нерегулируемой виртуальной торговой платформой, и пояснила, что ни одна из компаний, входящих в группу JPEX, не подала заявку на получение лицензии Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам на работу в Гонконге. Аудит онлайн-фонда#Bitraceпоказал, что адреса, связанные с #JPEX, были серьёзно загрязнены средствами, а на один из адресов пополнения горячего кошелька за последние 20 месяцев был приток более 190 миллионов долларов США под угрозой.#Bitraceраскроет некоторые данные через эту тему
— Bitrace (@Bitrace_team) 15 сентября 2023 г.
Bitrace использовала один из адресов депозита JPEX (начиная с TLGiN6) в качестве примера для раскрытия информации, заявив, что в период с 31 декабря 2021 года по 14 сентября 2023 года этот адрес взаимодействовал 189 133 раза с 30 585 адресами пользователей, а значение притока составило примерно 6,87. 151 миллион долларов США из 100 миллионов долларов США в долларах США принадлежат фондам риска, что составляет 22,04%.
Источник: Битрейс
Bittrace также отметила, что два адреса с наибольшим количеством переводов на TLGiN6 являются адресами с высоким уровнем риска. Один адрес, вовлеченный в отмывание денег, перевел USDT на сумму более 1 миллиона долларов США через 969 транзакций; один адрес был задействован в черной индустрии, азартных играх в Интернете и деньгах. отмывание. С этого адреса было осуществлено 897 транзакций на сумму около 387 000 долларов США. Средства, переведенные с двух адресов, составили 0,22% от общего объема притоков.
Согласно анализу Bitrace, поток рисковых фондов в TLGiN6 в основном произошел в 2023 году, и предполагается, что это может быть связано с увеличением объема бизнеса JPEX. Если взять в качестве примера один из адресов пользователей, то источник средств включает в себя средства, платформу онлайн-гемблинга и украденные деньги из дела о краже монет. Bittrace предполагает, что этот адрес может быть «адресом вывода средств агента онлайн-гемблинг-платформы» и также используется. другими черными и серыми индустриями для шифрования. «Отмывание средств».
Источник: Битрейс
Согласно сообщению «Hong Kong 01», полиция Гонконга получила уведомление от соответствующих ведомств, а Бюро по расследованию коммерческих преступлений следит за этим и расследует, есть ли в деле JPEX криминальные элементы.
Связанные отчеты:
«JPEX ограничивает вывод USDT, но продолжает выводиться!» Гонконгские СМИ: Все компании зарегистрированы, но фактическое ответственное лицо неизвестно.
«Комиссия по регулированию ценных бумаг Гонконга назвала биржу JPEX действующей без лицензии и выдвинула шесть основных сомнений, чтобы призвать общественность не верить этому»
В этой статье Анализ Bittrace: за последние 20 месяцев на адрес кошелька JPEX неоднократно поступали рискованные средства, связанные с азартными играми в Интернете и отмыванием денег. Впервые оно появилось на Zombit.
