Согласно отчету Европола, биткойн является первым выбором для преступников в цифровом мире.
В отчете также отмечается, что финансовые преступления остаются основным незаконным использованием криптовалют.
Отчеты показывают, что группы вымогателей предпочитают использовать Биткойн из-за его простоты доступа по сравнению с такими альтернативами, как Monero (XMR).
Преступники часто конвертируют биткойны в стейблкоины, чтобы избежать волатильности рынка, особенно если они получены посредством инвестиционного мошенничества.
В отчете отмечается, что рост цен на криптовалюту и усиление освещения в СМИ привели к увеличению количества мошеннических инвестиционных схем.
Криптовалюты, такие как Tether (USDT) в сети TRON (TRX), часто используются в этих схемах из-за низких комиссий за транзакции в этой сети.
С ростом популярности конфиденциальных банковских операций криптовалютные дебетовые карты облегчают быструю конвертацию в наличные через банкомат (АТМ).
Использование приложений для обмена зашифрованными сообщениями для обмена криптовалютами резко возросло, что позволяет преступникам обходить проверки соответствия и скрывать свою личность.
Эти трудности возникают из-за законов о конфиденциальности, особенно тех, которые касаются полностью зашифрованных (E2EE) коммуникационных платформ, которые не позволяют правоохранительным органам получать доступ к любым криминальным сообщениям.
