Наблюдение за тенденциями умных денег в мире криптовалют поможет нам принимать более разумные инвестиционные решения.
Написал: Нансен
Представляем умные деньги
В нерегулируемом мире криптовалюты есть разные способы воспользоваться ею, например:
Работая в этой области и зная нужных людей
В правильной альфа-группе телеграммы ТГ
Или изучите цепочку и найдите списки опережающих транзакций.
Однако ясно одно: блокчейн никогда не лжет. Чтобы выявить сигналы в Nansen, мы проанализировали Smart Money — адреса кошельков, которые оказались умными деньгами. Так что это будет живой пример изучения и демонстрации умных денег.
В следующих нескольких разделах мы рассмотрим некоторые из существующих тегов Smart Money, определения и предложения по их использованию.
Сначала предоставьте торговые пары LP и ставки (First Mover LP & Stake)
First Mover LP – возьмите первые 200 адресов среди пула ликвидности LP определенного размера и количества, они первыми придут для обеспечения ликвидности LP (первые 100 входящих адресов).
Ставка первопроходца – возьмите первые 200 адресов из пула залогов и количества ставок определенного размера, они первыми войдут в залог (первые 100 введенных адресов).
Сегодня этот ярлык обычно идентифицирует два типа инвесторов:
В Twitter и Discord всегда прячутся новички, всегда готовые первыми войти в различные торговые пулы.
Ранние сторонники проекта (например, венчурные инвесторы, друзья-киты) надеются увеличить раннюю ликвидность токенов проекта и помочь проекту.
«Есть три способа зарабатывать на жизнь в мире блокчейна: быстрые руки, быстрые мозги и возможность обманывать — здесь мы стремимся стать первыми инвесторами».
Один из способов копнуть глубже — просмотреть нашу панель данных Smart Money и отфильтровать First Mover LP и Stakes, чтобы получить список адресов, которые были активны за последние 24 часа. Затем используйте Wallet Profiler для исследования адресов и настройки интеллектуального оповещения в сети для активных адресов в вашем часовом поясе.
Фонды и частные посевные инвесторы
Фонды – государственные организации, которые инвестируют в криптовалюты и управляют ими.
Частные инвесторы — адреса, получившие не менее 100 000 долларов США от адресов дистрибьюторов большого количества различных токенов.
Разница между ними заключается в проблеме идентификации. Для средств это означает, что мы идентифицировали сущность, стоящую за кошельком. Инвесторы частного размещения (PSI), с другой стороны, представляют собой адреса, которые предоставляют доказательства поведения инвесторов в сети. Сфера деятельности здесь немного шире и включает в себя советников, ангелов и потенциально организации, которые не являются фондами, а работают на основе распространения токенов. (например, медиа-компании, консалтинговые фирмы и т. д.)
Помимо простого копирования этих адресов, было бы полезно знать такие вещи, как их текущие портфели, детали их распределения и протоколы, которые они используют.
Более сложный метод майнинга — отслеживание входящего и исходящего трафика. Краткий пример:
Если наблюдать, как токены поступают на адреса Defiance Capital, транзакция стратегического финансирования между Muse DAO и Defiance Capital могла быть обнаружена в цепочке еще до объявления.
Умные и умные пластинки
Smart LP – заработайте более 100 000 долларов США, став поставщиком ликвидности на Uniswap или Sushiswap. Расчеты прибыли не включают непостоянные убытки.
Smarter LP — 1% лучших поставщиков ликвидности и майнеров с точки зрения прибыли и рентабельности инвестиций на любой DEX типа Uniswap V2, с расчетом прибыли, включая непостоянные убытки.
Как и в случае с First Mover LP, лейблы рассматривают возможность предоставления ликвидности. Однако ключевое отличие состоит в том, что на этой вкладке в качестве показателя мы используем полученную прибыль, а не то, как быстро она попадает в шахту.
Эксперт по раздаче Airdrop Pro
Адреса, которые получили большое количество токенов в нескольких раздачах (значение раздачи основано на среднем значении за 30 дней с начала распределения).
Здесь мы рассмотрим адреса, получившие большое количество раздач. Адреса с этой меткой обычно делятся на две категории: передаваемые по воздуху или взаимодействующие с выбранными внутрисетевыми протоколами, а адреса, попадающие во вторую категорию, — это те, на которые вам следует обратить внимание.
Вам придется копнуть глубже и просмотреть историю транзакций по адресу, прежде чем составить список нескольких, за которыми нужно следить. Вот несколько примеров известных проектов с большим количеством взаимодействий:
ацтекский
кочевник
xОпылять
Мы не знаем о потенциале раздачи, приведенном выше, и не комментируем качество самого протокола, а просто предлагаем вам изучить приведенный выше список в качестве простого примера, чтобы начать свое исследование.
Умный NFT-трейдер
На основе 100 крупнейших адресов, получающих прибыль от продаж NFT, и 100 лучших адресов, основанных на нашей внутренней метрике оценки трейдеров.
Как следует из названия, это адрес, специализирующийся на торговле NFT. Будь то изменение NFT с 0,1 ETH до 1 ETH или с 30 ETH до 60 ETH, мы оценили каждого трейдера NFT абсолютно и относительно на основе их реализованной прибыли. Кроме того, мы рассматриваем только трейдеров, у которых количество коллекций превышает определенное количество, поэтому мы избегаем трейдеров, которые разбогатели по счастливой случайности (например, трейдеров, которые получили деньги всего за 1 коллекцию).
Естественно, это будет тип адреса, на который копируется транзакция. Вы можете просмотреть нашу панель статистики рейтинга прибыли NFT Paradise, чтобы найти примеры таких адресов, за которыми стоит следить.
Умные держатели NFT
Топ-100 адресов с точки зрения предполагаемой прибыли от их текущего портфеля NFT и топ-100 адресов на основе нашей внутренней метрики оценки ходлера.
Вместо этого мы рассматриваем нереализованную прибыль. Сколько адресов получают огромную бумажную прибыль, но все еще отказываются продавать свои активы NFT? Этот тег ориентирован на адреса, которые еще не продали свои NFT.
Отличный способ начать — зайти на вкладку Smart Money на NFT Paradise и посмотреть недавние транзакции с адресов Smart Money, чтобы узнать, что они делают. Вы даже можете отфильтровать данные по тегу Smart NFT Hodler и типу активности, которую вы просматриваете (покупка, продажа, чеканка), чтобы получить лучшее представление. Напоминаем: если вы увидите, что некоторые умные игроки в бриллианты NFT начинают продавать определенный тип NFT, это может быть потенциальным сигналом «выхода», и наоборот.
Умные ранние коллекционеры NFT
До указанной даты инвестируйте в выбранный NFT-проект «голубых фишек» и сохраняйте при этом первые 100 адресов NFT проекта.
Довольно много проектов NFT с голубыми фишками имеют «Альфа-канал» чата или настраивают канал, войти в который можно только после проверки активов NFT. Наблюдение за адресами некоторых кошельков может помочь нам узнать, что они делают. Этот длинный твит Нельсона прекрасно описывает один из способов идентификации таких «альфа-групп».
«Что, если их ценный BYAC NFT находится в холодном кошельке? Тогда тег больше не будет полезен — это может быть правдой, но это может потребовать некоторых усилий». Обычно между горячим и холодным кошельками трейдера существует «связь». Можно просмотреть контрагентов в Wallet Profiler, чтобы найти некоторые подсказки.
Умные минтеры NFT
Топ-100 адресов, которые получили как минимум ≥ 5-кратную реализованную прибыль от нескольких коллекций NFT, выпущенных за последние 60 дней.
Чеканить монету сложно, особенно в свете недавнего взрыва проектов NFT. Как вы решаете, что снимать? Отслеживание этих адресов может стать способом продемонстрировать интересные монетные дворы.
Советы по использованию быстрых интеллектуальных оповещений:
Вместо того, чтобы просто вводить адрес, добавьте перед адресом «От:», сделав его «От: 0x...», чтобы фильтровать транзакции, инициированные этим адресом. Это значительно снижает количество мошеннических токенов (например, мошенники активно рассылают спам и фишинговые NFT на адреса знаменитостей), тем самым снижая шум.
в заключение
Только понимая и зная контрагента, стоящего за транзакцией, вы можете понять, какие транзакции происходят в цепочке. Используя функцию тегирования Nansen, вы можете принимать более разумные инвестиционные решения и узнавать о возможностях, как только они появляются в цепочке. В будущем мы добавим больше обзоров для большего количества тегов, поэтому следите за этой страницей и продолжайте изучать!
[Отказ от ответственности] На рынке существуют риски, поэтому инвестиции должны быть осторожными. Эта статья не представляет собой инвестиционный совет, и пользователи должны учитывать, подходят ли какие-либо мнения, взгляды или выводы, содержащиеся в этой статье, к их конкретным обстоятельствам. Инвестируйте соответственно и делайте это на свой страх и риск.
(Эта статья перепечатана с разрешения Foresight News. Foresight News — это китайская контент-платформа в вертикальной сфере Web3. Она придерживается основных принципов «объективности и нейтральности» и стремится создать китайский портал для мира Web3.)
Эта статья «Нансен: отслеживание сетевых гениев, понимание умных денежных ярлыков и способы их использования» впервые появилась на сайте Chain News ABMedia.