Федеральный суд США постановил, что южноафриканская компания MTI была замешана в валютном мошенничестве, и обязал выплатить более 1,7 миллиарда долларов США в качестве компенсации.

По сообщению ChainCatcher news, по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, федеральный суд обязал южноафриканскую компанию Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) выплатить более $1,7 млрд в качестве компенсации за мошенничество с иностранной валютой. Постановление установило, что компания совершила мошенничество при проведении розничных валютных операций, совершила мошенничество в качестве оператора товарного пула (CPO), нарушила регистрационные требования и не соблюдала правила CPO.

Стейнберг, контролер MTI, предположительно участвовал в международной мошеннической многоуровневой финансовой пирамиде с целью продажи людям биткойнов для участия в незарегистрированных товарных пулах, управляемых MTI. Утверждается, что внебиржевая розничная торговля иностранной валютой осуществлялась с помощью запатентованных «роботов» или программ, которые, как ложно утверждали ответчики, проводились. За этот период Стейнберг как физическое лицо, а также как руководитель и агент MTI получил как минимум 29 421 биткойн от как минимум 23 000 физических лиц в США и тысяч частных лиц по всему миру. Суд установил, что Стейнберг прямо или косвенно присвоил их. средства из товарного пула. Все биткойны, полученные участниками. MTI в настоящее время находится в стадии ликвидации в Южно-Африканской Республике.