Недавно хитом стал пропагандистский фильм о борьбе с мошенничеством «Все или ничего». В нем зарубежная банда мошенников использует красивых женщин, чтобы обманом заставить жертв участвовать в забое свиней с помощью криптовалюты, а затем выманивает у жертв их деньги. Это сопровождается концентрированным показом черно-серых продуктов Юго-Восточной Азии за пределами фильма, что нашел отклик у бесчисленного количества зрителей.

Искусство исходит из жизни. Криптовалюта как новый тип носителя и инструмента передачи ценностей широко используется преступными группировками в Юго-Восточной Азии. Криптовалюта используется в таких видах деятельности, как азартные игры в Интернете, мошенничество, отмывание денег и т. д. В то же время его анонимность, децентрализация и отсутствие границ также делают соответствующую незаконную деятельность более скрытной и ускоряют поток украденных денег, что создает проблемы для правоохранительных органов.

К счастью, данные реестра блокчейна открыты и прозрачны, и криптоаналитики Bitrace смогут отслеживать средства в незаконной криптодеятельности посредством анализа цепочки на основе обширных тегов адресов и сетевых данных с открытым исходным кодом. Эта статья призвана проиллюстрировать с помощью данных:

Tether (далее — USDT) широко используется в незаконной деятельности и азартных играх в Юго-Восточной Азии. Среди адресов, которые Bitrace включила в мониторинг, в 2022 году объем обратного потока USDT перенесет риск на большее количество адресов. и платформ, в результате чего он пассивно стал стороной, связанной с транзакциями нелегальных платформ, более 14,6 миллиардов долларов США поступило на счета торговых платформ в 2022 году. USDT утекло с адресов нелегальных платформ в Юго-Восточной Азии, и ведущие торговые платформы пассивно взяли на себя основную долю; Серые и черные платформы Юго-Восточной Азии, в основном китайские, Операторы и игроки отдают предпочтение нескольким биржам. Изображение | Пример тарелки для убийства свиней в криптовалюте «Все или ничего»

Индустрия мошенничества в сфере телекоммуникаций является наиболее известной среди нелегальных отраслей в Юго-Восточной Азии. Поскольку банды мошенников расширяют свой бизнес в области новых технологий, в последние годы часто происходят мошенничества с криптовалютами (романтические мошенничества). Этот тип мошенничества часто сочетается с инвестиционным мошенничеством. Банды мошенников ищут цели мошенничества в Интернете, развивают романтические отношения с жертвами, создавая привлекательных личностей, и выбирают возможности, чтобы побудить их участвовать в инвестициях в криптовалюту. денег, часто либо неся «убытки», либо будучи обязанными платить «налоги», либо просто не имея возможности вернуть основную сумму денег.

В качестве примера возьмем мошенничество с убийством свиней, произошедшее в Сяошань, Ханчжоу, в 2021 году. Жертву заставили принять участие в инвестициях в криптовалюту на платформе под названием «Азиатско-Тихоокеанская биржа». После того, как жертва приобрела USDT на других торговых площадках и перевела их на эту платформу, мошенник манипулировал исходными данными, чтобы быстро увеличить «прибыль» жертвы. При этом он также продолжал убеждать жертву добавить средства с помощью устных методов. когда потерпевший подал заявку на снятие средств. В настоящее время снятие средств не будет производиться, если не потребуется возврат налогов и сборов. Чтобы получить прибыль, жертва в этом случае слепо заняла деньги и заложила недвижимость, вложив в общей сложности 12 миллионов юаней в долларах США и, в конце концов, потеряла все свои деньги.

На самом деле человек, у которого сложились романтические отношения с жертвой в Интернете, является вымышленным, инвестиционная платформа — фейковая, а так называемые «налоги и сборы» — еще большая ерунда. В ходе последующего анализа средств мы заметили, что с этим мошенничеством столкнулись более одной жертвы, и пополненные средства быстро перетекли на адрес водоканала в Лаосе после того, как их просто забрали.

Подобных случаев телекоммуникационного мошенничества бесчисленное множество, когда незаконные деньги поступают в дома Юго-Восточной Азии по отмыванию денег в форме криптовалют.

Масштабы незаконной деятельности в Юго-Восточной Азии в 2022 году превысят 115 млрд USDT

Основываясь на большом количестве данных об адресах высокого риска в цепочке и технологии автоматического анализа отслеживания, Bitrace постоянно отслеживает приток и отток средств с некоторых основных адресов черных и серых платформ Юго-Восточной Азии и оперативно выявляет те, которые связаны с азартными играми в Интернете. мошенничество, отмывание денег, кража валюты, вымогательство и терроризм. Криптовалютные фонды, связанные с незаконной деятельностью.

По данным платформы данных о рисках DeTrust компании Bitrace, в 2022 году на некоторые адреса платформ, связанных с Юго-Восточной Азией, поступит в общей сложности более 115 миллиардов долларов США, включая в основном 37,16 миллиардов фондов онлайн-гемблинга и 69,78 миллиардов фондов отмывания денег, связанных с мошенничеством (некоторые случаи мошенничества имели место). были включены и украденные деньги не были очищены) 460 миллионов долларов США.

Из ежемесячных данных нетрудно увидеть, что масштаб фондов на протяжении 2022 года находится в относительно стабильном состоянии, что показывает, что этот вид деятельности, связанной с валютой, не подвергся влиянию колебаний рынка криптовалют и достиг « через быков и медведей «в определенной степени». Это может означать, что участники или жертвы на самом деле не являются инвесторами в криптовалюту в истинном смысле этого слова.

14,6 миллиардов загрязненных долларов США вернутся из Юго-Восточной Азии в 2022 году

Ранее Bittrace сообщила, что в инцидентах с азартными играми в сети Tron USDT использовался в качестве средства для заражения данных на ведущих централизованных торговых платформах. В связи с продолжающимся увеличением числа незаконных меток адресов организаций, а также отслеживанием и анализом соответствующих адресных средств, мы добавляем дополнительную информацию. При наличии нескольких адресов сетей и торговых платформ можно получить более полные данные о загрязнении с использованием USDT в качестве носителя.

По данным платформы данных о рисках DeTrust компании Bitrace, в 2022 году более 14,64 миллиарда зараженных долларов США перетекло прямо или косвенно на централизованные торговые платформы с адресов, связанных с известными организациями Юго-Восточной Азии. Сюда входят 7,71 миллиарда долларов США в фондах онлайн-гемблинга, 4,86 ​​миллиарда долларов США в фондах по отмыванию денег, 1,88 миллиарда долларов США в другой незаконной деятельности и небольшая сумма в 190 миллионов долларов США в фондах мошенничества.

Рисунок | Точечная диаграмма данных о рисковом капитале, собранных каждой торговой платформой (горизонтальная ось)

Загрязнение криптовалютных торговых платформ венчурным капиталом также следует за эффектом Мэтью. Среди них самая крупная фирма, чей бизнес-адрес, получила больше зараженных долларов США из Юго-Восточной Азии, включая 38,87% фондов онлайн-гемблинга, 60,02% фондов отмывания денег, 43,94% фондов другой незаконной деятельности и 70,59% фондов мошенничества. .

Помимо фактора размера, некоторые USDT, которые подвержены определенным категориям загрязнения, также отдают предпочтение различным торговым платформам. Если взять в качестве примера фирму B, чей объем бизнеса составляет 12% от объема деятельности фирмы A и обслуживает большое количество китайских пользователей, то с точки зрения средств для другой незаконной деятельности и средств для онлайн-гемблинга бизнес-адрес фирмы B собрал 33,24% и 38,39%. соответственно, что почти так же, как у фирмы Б. Место эквивалентно. Это может быть связано с тем, что большинство серых и черных операторов платформ Юго-Восточной Азии, игроков, агентов казино и операторов четырехсторонней платежной платформы, обеспечивающей расчет криптовалютных фондов для казино, являются китайцами, что приводит к непропорциональному притоку соответствующих средств по сравнению с объемом бизнеса. .

напиши в конце

Наша отрасль сталкивается с серьезными проблемами в борьбе с отмыванием денег. Известная платформа по смешиванию валют TornadoCash попала под санкции Министерства финансов США по обвинению в содействии определенным хакерам в отмывании денег. Ранее правительственные ведомства предъявили иск ряду централизованных или децентрализованных шифровальных учреждений за косвенное предоставление услуг хакерам. Другими словами, будущее может быть только за операциями по обеспечению соответствия.