Основные выводы

  • Binance в сотрудничестве с Департаментом финансового мониторинга Национального банка Таджикистана и TRM Labs сыграли активную роль в усилиях, которые привели к аресту нескольких ключевых членов террористической группировки «Исламское государство – провинция Хорасан» (ИСКП).

  • Большой опыт Binance в борьбе с серьезными угрозами безопасности и преступлениями демонстрирует ее стремление способствовать тесному сотрудничеству с глобальными правоохранительными органами и регулирующими органами для защиты криптоэкосистемы и борьбы с финансовыми преступлениями.

Мы в Binance гордимся тем, что играем активную роль в глобальных усилиях по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности. Недавно наши группы по расследованию и соблюдению санкций способствовали успешным арестам нескольких лиц, связанных с «Исламским государством – провинция Хорасан» (ИГХП), региональным филиалом боевой группировки «Исламское государство», включая высокопоставленного члена группировки Шамиля Хукуматова. Эти члены ИГКП активно участвовали в планировании неминуемой атаки, и их аресты рассматриваются как огромная победа в борьбе с терроризмом как на региональном, так и на глобальном уровне.

Binance работает рука об руку с Департаментом финансового мониторинга Национального банка Таджикистана и аналитической компанией TRM Labs с декабря 2022 года над противодействием межрегиональной угрозе, исходящей от ISKP. К этому сложному делу также были привлечены правоохранительные органы Республики Таджикистан, в частности Государственный комитет национальной безопасности.

Команды Binance сыграли решающую роль в выявлении, обнаружении и обмене разведданными, что в конечном итоге привело к аресту ключевых членов террористической группы. Мы также получили специальную помощь от TRM Labs, которая внесла свой вклад в большую часть разведывательной, отслеживающей, аналитической и следственной работы. Этот случай является лишь частью продолжающегося сотрудничества Binance с TRM Labs по выявлению глобальных сетей финансирования терроризма, которые простираются от Сирии до Центральной Азии и за ее пределами.

Команда по расследованиям санкций Binance получила признание Национального банка Таджикистана за сотрудничество и стратегическую помощь.

Представитель Департамента финансового мониторинга прокомментировал: «Национальный банк Таджикистана стремится внести свой вклад в укрепление национальной и глобальной безопасности на всех фронтах, включая борьбу с терроризмом. В последние месяцы нашим усилиям по борьбе с терроризмом способствовал активный обмен разведданными и поддержка в расследованиях, оказываемая экспертами по расследованиям из команды Binance. Это привело к успешным арестам ключевых членов ИГКП, за которыми мы следим уже некоторое время. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего тесного сотрудничества с игроками отрасли криптовалюты, включая Binance, для борьбы с преступной деятельностью и создания более безопасного пространства кибербезопасности в регионе».

Команда Binance по расследованиям санкций гордится тем, что смогла поддержать усилия Таджикистана по борьбе с терроризмом, и мы рады узнать, что тяжелая работа команд привела к успешным арестам нескольких ключевых членов террористической группы. Эта победа дополняет успешный опыт Binance в активной помощи правоохранительным органам, подразделениям финансовой разведки и игрокам отрасли в пресечении злоумышленников.

Построение совместной безопасности

Мы считаем, что эффективная безопасность достигается за счет сотрудничества. Binance продолжит работать рука об руку с правоохранительными органами, подразделениями финансовой разведки и коллегами в отрасли, чтобы сделать глобальную экосистему блокчейна более безопасной и надежной.

Мы осознаем, что несем огромную ответственность как лидера отрасли за защиту глобальной криптоэкосистемы и ее пользователей от злоумышленников. Мы создали и поддерживаем самую мощную в отрасли рабочую группу по расследованию в рамках нашего стремления обеспечить безопасность этого пространства для всех. Это, в сочетании с нашей непоколебимой приверженностью развитию тесного сотрудничества с правоохранительными органами и регулирующими органами по всему миру, позволило нам оставаться на переднем крае борьбы с финансовой киберпреступностью во всем мире.

Binance сыграла важную роль в устранении ряда серьезных угроз безопасности и серьезных преступлений, включая финансирование терроризма, распространение материалов о сексуальном насилии над детьми, хакерство на национальном уровне, кражу интеллектуальной собственности, контрабанду наркотиков и инвестиционное мошенничество. В прошлом году команда расследований Binance ответила на более чем 47 000 запросов правоохранительных органов, в среднем время ответа составило три дня, что быстрее, чем у любого традиционного финансового учреждения.

Дальнейшее чтение

  • Управление рисками: поимка криптопреступников с помощью следственной группы Binance

  • Binance поддерживает исторический контртеррористический удар Израиля по иранским силам Кудс и Хезболле

  • Распространенные криптомошенничества в 2023 году: советы, как избежать криптомошенников – часть 1

  • Игра по правилам: KYC на Binance