Организация | У Шуо Блокчейн

23 августа Министерство финансов США объявило новый санкционный список SDN OFAC, в который вошел соучредитель Tornado Cash Роман Семенов. В объявлении говорится, что он по национальности россиянин, что он сначала жил в Дубае, и перечислены восемь его адресов Ethereum.

Адрес электронной почты

semenov.roma@gmail.com；

Альтернативный адрес электронной почты

semenovroma@gmail.com；

semenov.roman@mail.ru；poma@tornado.cash；

Адрес цифровой валюты:

ETH 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193;

Альтернативный адрес цифровой валюты:

ETH 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2;

ETH 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f;

ETH 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921;

ETH 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b;

ETH 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568;

ETH 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93;

ETH 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e;

В объявлении упоминаются следующие правила: вторичный санкционный риск, разделы 510.201 и 510.210 Положений о санкциях против Северной Кореи, а также запрет транзакций лиц, принадлежащих или контролируемых финансовыми учреждениями США.

Ниже приводится перевод оригинального пресс-релиза Министерства финансов США:

23 августа Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против Романа Семенова, одного из трех соучредителей миксера виртуальных валют Tornado Cash, на том основании, что он предоставлял услуги Tornado Cash и Материальную поддержку оказала группа Lazarus Group, поддерживаемая государством хакерская группа, поддерживаемая Северной Кореей. С момента своего создания в 2019 году Tornado Cash использовалась для отмывания денег преступников, в том числе для покрытия сотен миллионов долларов в виртуальной валюте, украденных хакерами Lazarus Group.

Решение о санкциях было принято совместно с решением Министерства юстиции США (МЮ), которое сегодня предъявило обвинение Семенову и второму соучредителю Tornado Cash Роману Сторму, который сегодня арестован Отделом уголовных расследований ФБР и IRS. Министерство юстиции обвинило Семенова и Сторма в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и сговоре с целью нарушения санкций. Третий сооснователь Tornado Cash Алексей Перцев был арестован нидерландскими правоохранительными органами в Нидерландах в августе 2022 года по обвинению, связанному с отмыванием денег.

Группа Lazarus, попавшая под санкции США в 2019 году, использовала Tornado Cash для сокрытия украденных финансовых потоков на сумму более 455 миллионов долларов во время атаки на перекрестный мост Ronin компании Axie Infinity в марте 2022 года, крупнейшей из известных на сегодняшний день виртуальных атак. воровство валюты. Впоследствии группа Lazarus использовала Tornado Cash для отмывания более 96 миллионов долларов США, украденных в ходе кибератаки на мост Harmony’s Horizon Bridge 24 июня 2022 года, а также не менее 7,8 миллионов долларов США в результате кражи долларовых средств Nomad 2 августа 2022 года. Этот доход обеспечивает Северную Корею ресурсами для поддержки ее незаконных программ по созданию баллистических ракет и ядерного оружия.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил: «Даже узнав, что Lazarus Group отмыла украденную виртуальную валюту для Северной Кореи на сотни миллионов долларов через свои службы микширования, основатели Tornado Cash продолжают развивать и продвигать эту услугу и не предпринимают никаких существенных действий. меры по сокращению его использования в незаконных целях «Сегодняшние действия следователей по уголовным делам IRS и OFAC демонстрируют приверженность Министерства финансов продолжать преследование тех, кто действует безрассудно, и тех, кто поддерживает опасные услуги по смешиванию виртуальных валют, которые угрожают нашей национальной безопасности».

Сегодняшние обвинения и обвинения основаны на более ранних действиях, которые выявили элементы экосистемы виртуальных валют, включая группу Lazarus, используемую для сокрытия происхождения и назначения доходов от их незаконной деятельности. Это также подчеркивает приверженность Министерства финансов защите целостности нашей финансовой системы, включая экосистему виртуальных валют, и подрыву способности северокорейского режима привлекать средства посредством незаконной деятельности.

В 2022 году OFAC наложило санкции на Tornado Cash и Blender.io, которые предоставляли Lazarus Group услуги по микшированию монет. В этом году OFAC наложило санкции на двух внебиржевых торговцев виртуальной валютой, которые способствовали конвертации украденной виртуальной валюты в бумажную валюту для предоставления услуг северокорейским субъектам, работающим с Lazarus Group. Завтра Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) проведет обмен FinCEN, посвященный противодействию злоупотреблениям Северной Кореей в цифровой экосистеме, в котором примут участие представители Казначейства, правоохранительных органов и финансового сектора. Казначейство продолжит использовать все свои инструменты для противодействия незаконным финансовым угрозам Северной Кореи в киберпространстве.

РОМАН СЕМЕНОВ: КЛЮЧЕВОЙ РАЗРАБОТЧИК TORNADO CASH

Роман Семенов, гражданин России, стал соучредителем Tornado Cash как сервиса микширования монет для повышения анонимности транзакций пользователей. Семенов активно занимается продвижением Tornado Cash в СМИ и онлайн-платформах, а также консультирует пользователей Tornado Cash по обеспечению анонимности транзакций. После предупреждения о том, что Tornado Cash используется для отмывания крупных сумм украденной виртуальной валюты для Lazarus Group, он и его партнеры продолжили платить за инфраструктуру, поддерживающую сервис Tornado Cash, и предприняли шаги по повышению анонимности сервиса Tornado Cash без приняв соответствующие меры по устранению известных случаев незаконного использования в Северной Корее.

В апреле 2022 года Семенов узнал об адресе Ethereum, публично приписываемом Lazarus Group и указанном в Списке особо назначенных граждан и заблокированных лиц (SDN List), который содержал украденные Ронином средства на сумму 620 миллионов долларов. Средства пересылаются через сервисы Tornado Cash. Семенов и его партнеры создали службу предварительной проверки санкций, но они сделали это, зная, что от нее можно легко уклониться, и не предприняли шагов для адекватного реагирования на активные нарушения со стороны Северной Кореи. Несмотря на наличие информации из общедоступного анализа блокчейна и запросов СМИ, Семенов последовательно игнорировал или преуменьшал значение доказательств того, что Tornado Cash использовался для отмывания виртуальной валюты для Северной Кореи, продолжал участвовать в эксплуатации и обслуживании сервиса Tornado Cash и не предпринимал никаких значимых действий. была предпринята после последующих громких краж с целью предотвратить или снизить риск использования Tornado Cash для отмывания доходов от незаконной деятельности.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении Lazarus Group 13 сентября 2019 года в соответствии с Исполнительным указом (EO) 13722, определив его как агентство, инструмент или контролируемую организацию правительства Северной Кореи. Группа Lazarus работает уже более 10 лет, похитив цифровые активы на сумму более 2 миллиардов долларов в результате многочисленных краж. Из-за давления жестких санкций США и Организации Объединенных Наций Северная Корея была вынуждена прибегнуть к незаконным методам, таким как киберограбление, проводимое Группой Лазаря, чтобы собрать средства для своих незаконных программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

Семенов был подвергнут санкциям согласно Э.О. 13694 с поправками, внесенными Э.О. 13757, поскольку он оказывал материальную помощь, спонсировал или способствовал осуществлению подраздела (а)(ii) или (а)(iii)(А) Э.О. с поправками), или любое лицо, чье имущество и интересы в собственности заморожены в соответствии с E.O. 13694 с поправками, предоставляет финансовую, материальную или техническую поддержку или поставляет товары или услуги, и в соответствии с E.O. 13722 он существенно помогает, спонсирует, или Оказывать финансовую, материальную или техническую поддержку или предоставлять товары или услуги правительству Северной Кореи или лицам, чья собственность и имущественные права были заморожены в соответствии с E.O. 13722.

влияние санкций

В результате сегодняшних действий все имущество и интересы в собственности указанного лица в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лица из США должны быть заморожены, о чем будет сообщено в OFAC. Правила OFAC обычно запрещают все операции, связанные с какой-либо собственностью или интересами в собственности гражданина США или на территории Соединенных Штатов (включая транзакции, проводимые через Соединенные Штаты), в которых участвует замороженное или назначенное лицо.

Кроме того, лица, которые участвуют в определенных сделках с лицами, включенными в список сегодня, сами могут подвергаться рискам включения в список.

Сила и целостность санкций обусловлены не только способностью OFAC включать лиц в Список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц (Список SDN), но и готовностью OFAC удалять лиц из списка SDN в соответствии с законом. Конечная цель санкций – не наказать, а вызвать позитивные изменения в поведении. Информацию о процессе удаления из списков OFAC, включая список SDN, можно найти в FAQ OFAC 897. Подробные процедуры подачи запросов на исключение из санкционных списков OFAC можно найти на веб-сайте OFAC.