Что случилось в эти выходные с BANESCO?
«Победный» банкоматный массовый «Corrientazo» Banesco на
#P2P По всей видимости, в эти выходные социальные сети, такие как X и TikTok, а также группы в Telegram по трейдингу, заполнились множеством сообщений от пользователей: пытаясь войти в свой онлайн-банкинг Banesco, они видели сообщение «Пользователь неактивен» или что счет заблокирован — и всё это без предварительного уведомления.
Вся эта ситуация повлияла на банкоматы и крупных торговцев. Похоже, это были не единичные случаи в отношении небольших счетов. Волна приостановок ударила напрямую по проверенным коммерсантам (с жёлтым чек-листом) и по пользователям, которые ежедневно оперируют крупными объёмами $USDT и
#VES на Binance. Причина этого инцидента — соблюдение нормативов Sudeban. Выяснилось, что банк провёл массовую автоматизированную проверку, применяя нормы комплаенса Sudeban. Система распознала как «подозрительную активность» получение средств от множества разных держателей в очень короткий промежуток времени — типичное поведение для
#trading P2P.
В результате этого ведущие аналитики и создатели контента Binance Square и в соцсетях в Венесуэле распространяют три ключевых предупреждения, чтобы не попасть в ту же ситуацию:
1-Избегать использования личных счетов; лучше использовать юридические счета.
2-Не использовать подозрительные описания вроде «Binance», «USDT», «Крипто» или «P2P» в назначениях переводов или для Pago Móvil, так как фильтры банков распознают это сразу.
3-Временно переносить операции с P2P в другие банковские учреждения с менее строгими алгоритмами частоты либо использовать альтернативные методы, пока ситуация с Banesco не пойдёт на спад.
Я и раньше в своём предыдущем посте говорил(а), что было странно, что в эти выходные чаще стали появляться банки — в том числе Венесуэла и mercantil — после попыток купить или продать.