trmlabsreport

Криптопоток Ирана на $3,8 млрд через одну биржу вызвал тревогу у регуляторов

TRM Labs отследила $3,84 млрд, переведённых 60 санкционированными иранскими организациями через одну криптовалютную биржу с 2019 года. Компания по блокчейн-аналитике установила, что основная часть этого объёма уходила на крупнейшую внутреннюю биржу Ирана — примерно $1 млн в день, что является схемой, названной «несовместимой с независимым поведением рынка».

Отчёт появляется спустя всего несколько недель после того, как США ввели санкции против четырёх иранских криптоплатформ в рамках своей кампании Economic Fury. Министр финансов США Бессент подтвердил, что правительство конфисковало $1 млрд в криптовалюте у иранских бирж и кошельков с начала года.

Уникальность этого случая — в концентрации. Одна биржа обеспечивала почти 8% всего нелегального объёма транзакций, отслеженного TRM, — значительно выше порога 0,3%, наблюдавшегося у бирж, соблюдающих требования. Аналитики сочли, что это похоже на скоординированную договорённость, а не на органичное внедрение: они отметили, что большинство крупных иранских внутренних бирж направляли 5–10% торгового объёма через эту единственную площадку.

Биржа отрицает наличие любых коммерческих отношений с иранским правительством и оспаривает трактовку данных блокчейна. Однако регуляторам вряд ли удастся принять это объяснение, когда цифры говорят так громко.

Означает ли такая концентрация в нелегальных потоках, что биржам нужны более строгие проверки комплаенса — или регуляторы уже слишком поздно?

#IranCryptoSanctions #TRMLabsReport #CoinExInvestigation