lavadodedinero

Северная Корея отмывает средства, похищенные при взломе Binance, переводя их на новый кошелёк каждые 25 секунд

По данным Decrypt, Северная Корея отмывает деньги, похищенные в результате взлома Binance, с пугающей скоростью. Согласно сообщениям, каждые 25 секунд создаётся новый кошелёк для получения украденной криптовалюты. Это говорит о том, что отмывание денег — масштабная и хорошо организованная операция.

Для трейдеров это вызывает беспокойство, поскольку может указывать на то, что украденные средства поступают на обычные рынки, что способно повлиять на стабильность рынка. Если украденные деньги вольются в мировую экономику, цены на криптовалюты могут стать более волатильными и менее предсказуемыми.

Вопрос: как вы считаете, какие меры должна принять Binance, чтобы предотвратить отмывание денег в будущем и защитить своих пользователей?

#LavadoDeDinero #CoreaDelNorte #Binance #ОтмываниеКриптовалют

🚨 Криптовалютная волна отмывания снова сотрясает Чили?

Цена $BTC по-прежнему находится под давлением, $78,560 (-0.8%), а индекс Fear & Greed (Страх и жадность) показывает 69 — сигнал жадности. Но именно то, что реально стягивает одеяло рынка, — скандал с группой, которая сдвинула 78 миллиардов песо, используя банковские счета и крипто. Если Комиссия по финансовому рынку (CMF) не закроет кольцо, готовься увидеть новые падения и ночную волатильность. На мой взгляд, этот случай — доказательство того, что отсутствие четкого регулирования продолжает подпитывать неопределенность, и цены будут обваливаться каждый раз, когда появится новая деталь. Как думаешь, чилийские власти успеют вовремя или нам придется остаться с чувством вины?

#LavadoDeDinero #CriptoChile #RegulacionCMF #BancaChilena

⚠️ Банда, которая отмыла 78 тыс млн с помощью крипто: Конец невинности чилийцев?

В эту субботу цена $BTC застряла на уровне US$81,029, едва -0.2%, а индекс Fear & Greed (Страх и жадность) находится на отметке 71 — признак эйфории. Но за этой блестящей витриной настоящая буря разгорается в банде, которая, по данным расследования Radio Angelina, переместила 78 тыс млрд чилийских песо с помощью банковских счетов и крипто, обойдя CMF. Это худший случай отмывания денег, который мы видим в ЛАТАМ, и он показывает, что акулы обитают не только на биржах, но и в коридорах банков. Если правосудие не вмешается, рынок потеряет доверие. Как думаешь, сможет ли CMF остановить такие операции?

#CriptoCrimen #LavadoDeDinero #Chile #RegulacionCMF #OnChain

💥 Банда, заработавшая 78 тыс. миллионов песо на крипто: кто их остановит?

В последние дни стало известно, как преступная группа перевела 78 миллиардов чилийских песо, используя банковские счета и криптовалюту: она сновала между $BTC и $USDT, чтобы сбить с толку CMF. Операция показывает, что «чувство» безопасности на рынке вводит в заблуждение: пока индекс Страха и жадности держится на уровне 50, акулы уже отмывают деньги в масштабах, несопоставимых с обычными делами. По моему мнению, регулятор играет в мяч с ворами, а Чили нужна срочная реакция, а не обещания. Как думаешь, сможет ли CMF остановить этих волков до того, как они снова опустошат очередной счет?

#CriptoCrimen #LavadoDeDinero #Chile #RegulacionFinanciera #BandaCripto