fraudalert

🚨 $19 МИЛЛИАРДОВ МАШИНА ВЫЯСНЕНА В КИТАЙСКОЙ ТОРГОВЛЕ ЗОЛОТОМ! 🚨

Платформа Jie Wo Rui заморожена. Пользователи абсолютно раздавлены.

Они предлагают только 20% компенсации жертвам. Масштабные махинации по всему рынку. Следите за связанными активами внимательно.

• $SIREN риск воздействия высокий
• $BANANAS31 и $BREV требуют мониторинга

#CryptoScam #FraudAlert #AssetSeizure #MarketManipulation 🛑

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МОШЕННИЧЕСТВЕ: 863К ПОДПИСЧИКОВ ОТКРЫТЫЙ АККАУНТ!

Этот огромный аккаунт @weibnb является потенциальным мошенником. Они заблокировали CZ и используют поддельные фотографии с ним. Это не просто подделка, это прямая угроза сообществу. Защитите свои активы. Не доверяйте этому аккаунту. Действуйте сейчас, прежде чем больше людей станут жертвами. Это критическое предупреждение для всех.

Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.

#CryptoScam #BNB #FraudAlert 🚨

🚨 Еще одна звезда Forbes "30 до 30" под огнем: основатель Kalder обвинен в мошенничестве на $7M
Печально известное проклятие "Forbes 30 до 30" снова наносит удар. Гёкче Гювен, 26-летний CEO и основатель финтех-стартапа Kalder, теперь сталкивается с серьезными федеральными обвинениями в США.
Что произошло?
Согласно Министерству юстиции США, Гювен якобы построила успех своего стартапа на фундаменте лжи:
Обман инвесторов: В апреле 2024 года Kalder привлекла $7 миллионов в качестве начального финансирования. Прокуроры утверждают, что Гювен "существенно искажала" доходы компании и клиентскую базу, чтобы получить средства. Мошенничество с визами: Помимо финансовых мошенничеств, её обвиняют в даче ложных показаний для получения визы в США. Усложненное похищение личности: Обвинительное заключение включает обвинения в несанкционированном использовании чужих личностей для облегчения мошенничества.
Kalder позиционировала себя как революционную платформу для вознаграждений и лояльности со слоганом: "Преобразуйте свои вознаграждения в поток доходов." Теперь единственное, что транслируется, это федеральное расследование.
⚠️ Проверка реальности:
От SBF до Каролины Эллисон, и теперь Гёкче Гювен — это яркое напоминание о том, что высокопрофильные рейтинги и поддержка венчурного капитала не являются заменой прозрачности. В мире Web3 и Fintech, DYOR (Проведите собственное исследование) является единственным способом оставаться в безопасности.
Как вы относитесь к репутации "Forbes 30 до 30" в последнее время? Давайте обсудим ниже. 👇
#Fintech #CryptoNews #Forbes30Under30 #Kalder #FraudAlert

🚨 ТРАМП ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О МАССОВОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ В МИННЕСОТЕ! $SYN КРАЖА РЕАЛЬНА!

$SYN "Кража и мошенничество в Миннесоте гораздо больше, чем первоначально предполагались 19 миллиардов долларов."

Администрация Байдена знала. Мошенница Ильхан Омар и её друзья заслуживают тюремного заключения или немедленной депортации. Губернатор Уолтц либо коррумпирован, либо некомпетентен. Цифры хуже, чем мы думали.

#Trump2024 #CryptoPolitics #FraudAlert #SYN #ACA 🥶

$36.9M СХЕМА РАСКРЫТА. 46 МЕСЯЦЕВ ТЮРЬМЫ.

Это не просто раскрытие. Это предупреждение. Глобальный преступный синдикат использовал поддельные платформы, чтобы украсть миллионы у обычных американцев. Они заманивали жертв обещаниями огромных крипто-выигрышей. Затем они отмывали средства через подставные компании и офшорные счета, конвертируя всё в $USDT , прежде чем исчезнуть. Эта операция подчеркивает растущую сложность крипто-мошенничества. Chainalysis сообщила о потерях свыше $17 миллиардов из-за крипто-мошенничества только в 2025 году. Средняя потеря жертвы возросла на 253% в годовом исчислении. ИИ и технологии дипфейков подстегивают этот рост. Не попадайтесь в следующую сложную ловушку. Будьте бдительны.

Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.

#CryptoScams #USDT #FraudAlert #Cybercrime 🚨

МАССИРОВАННЫЙ КРИПТОСКАМ РАСКРЫТ $USDT

174 американца обмануты. $36.9 миллионов отмыто. Ложная торговая платформа. Это не учения. Международные преступные группировки нацелены на вас. Они используют социальные сети, приложения для знакомств и случайные сообщения. Они создают поддельные веб-сайты. Они показывают вам поддельные прибыли. Затем они крадут ваши деньги.

Средства были переведены через фирмы-оболочки. Затем в банк Deltec на Багамах. Ваши украденные деньги были конвертированы в $USDT. Затем отправлены на цифровые кошельки, контролируемые в Камбодже. Эта операция носит промышленный характер. Они используют ИИ дипфейки и фишинг как услугу. Средний убыток жертвы увеличился на 253%. С $782 до $2,764. Не становитесь следующей жертвой. Будьте бдительны. Защитите свои активы.

Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.

#CryptoScam #USDT #FraudAlert #StaySafe 🚨

РАСКРЫТА ПРЕСТУПНАЯ СЕТЬ! МИЛЛИОНЫ УТЕРЯНЫ В ШАХМАТЕ! $USDT

Мошенники используют поддельные криптоплатформы, чтобы украсть ваши деньги. Огромная мошенническая сеть была разоблачена. Они нацеливались на жертв через социальные сети и приложения для знакомств. Финансовые средства были отмыты через фиктивные компании и конвертированы в $USDT. Это сигнал к действию. Защитите свои активы. Будьте бдительны.

Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.

#CryptoScam #FraudAlert #USDT #StaySafe 🚨

BITGET РАСКРЫВАЕТ МАШИНУ! СИГНАЛ О МОШЕННИЧЕСТВЕ!

Это "Сообщество REB" ЛЖЕТ. Они выдают себя за Bitget. НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ НА ЭТО. Они вводят вас в заблуждение ложными партнерствами и опасной неофициальной деятельностью. Это ставит ваши активы и данные под СЕРЬЕЗНЫЙ РИСК.

ДОВЕРЯЙТЕ ТОЛЬКО официальному сайту Bitget, приложению и сертифицированным каналам. Проверяйте ВСЕ заявления о сотрудничестве напрямую с нами. Мы будем преследовать юридически любого, кто наносит ущерб нашей репутации. Защитите свои средства СЕЙЧАС.

Отказ от ответственности: Торгуйте на свой страх и риск.

#CryptoScam #Bitget #FraudAlert #ProtectYourAssets 🚨

$WLFI $PUMP ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО 🚨

ВАШИ ДЕНЬГИ В НЕДОСТУПНОСТИ. Эти монеты предназначены для краха. Друзья уже потеряли все. Падение цен неминуемо. Не попадайтесь. Защитите свой капитал. Действуйте СЕЙЧАС.

Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.

#CryptoScam #FraudAlert #ProtectYourself 🚨

Запомните: если кто-то хвалится, как он что-то купил и это скоро принесет миллионы — в 99.9% случаев это вброс, направленный на то, чтобы заманить вас и оставить без средств. Такие обещания без реальных доказательств являются классическим признаком мошенничества.

Совсем другое дело, когда вместо непонятных графиков прикрепляют скриншоты своих реальных сделок с четкими датами и суммами. Это не гарантия успеха, но показатель определенной прозрачности. Не дайте себя обмануть пустыми обещаниями, чтобы потом не жалеть о потерянных деньгах. Всегда проводите собственное исследование и критически относитесь к чужим "успехам".

#CryptoScams #FraudAlert #DueDiligenceSaves #InvestorProtection #Beware

🤯 BLACKROCK SHOCK: $500M FRAUD & BTC BOOM! 🚀

Крупнейший в мире управляющий активами попадает в заголовки по двум очень разным причинам на этой неделе. Вот ваше 30-секундное резюме:
1. 🚨 $500 миллионов "Удивительное" мошенничество 🚨
Частный кредитный отдел BlackRock, HPS, замешан в огромной предполагаемой схеме мошенничества с займами.

Подробности раскрытия
Обвинение Генеральный директор американской телекоммуникационной компании якобы использовал фальшивые счета и вымышленные электронные письма клиентов, чтобы получить более $500M в займах. 🤥
Ущерб BlackRock и другие кредиторы теперь борются за возврат средств.
Контекст Хотя убыток огромен, анализ отрасли предполагает, что влияние на общие активы BlackRock "управляемо". Тем не менее, это заставляет серьезно взглянуть на их процессы должной осмотрительности. 🧐
2. 💎 Bitcoin ETF ($IBIT) — выбор миллиардеров! 💰

С положительной стороны, институциональный напор в криптовалюту продолжается, возглавляемый BlackRock.
Миллиардеры покупают: отчеты показывают, что управляющие хедж-фондами и лица с высоким чистым капиталом стремятся к инвестициям в Bitcoin Trust от BlackRock ($IBIT). 📈

Почему IBIT? Он предлагает простой, регулируемый доступ к потенциальному росту криптовалюты (некоторые эксперты предсказывают, что Bitcoin достигнет $1 миллиона). Он используется в качестве ключевого диверсификатора портфеля. 🛡️
Тенденция: BlackRock укрепляет свои позиции как предпочтительные ворота для институционального принятия криптовалюты.
🎯 Ключевой вывод
Неделя BlackRock — это идеальная картина финансов сегодня: старейшие риски (мошенничество) встречаются с новейшими возможностями (регулируемые криптовалютные продукты).
Какова большая история здесь?
A. Мошенничество на миллионы долларов, выявляющее недостатки должной осмотрительности? 👎
B. Подтверждение криптовалюты как ключевого класса активов от BlackRock? 👍

Дайте нам знать ваш голос ниже! 👇
#BlackRock #IBIT #FraudAlert #WallStreet #Investing
@Binance BiBi @Binance Square Official @Binance Announcement

Срочные новости: Испанский криптоинфлюенсер CryptoSpain, как сообщается, был арестован в связи с делом о мошенничестве и отмывании денег на сумму 300 миллионов долларов.

#CryptoNews #FraudAlert #CryptoScandal

Алерт мошенничества Binance P2P! ⚠️
Как это работает:
*Мошенник инициирует заказ на покупку и отправляет платеж, который кажется легитимным.
*Затем мошенник отменяет платеж через свой банк, оставляя вас без ваших средств или криптовалюты.
**Ложная торговля⚠️⚠️
*Описание: Мошенники создают поддельные аккаунты или торговые профили с положительной информацией и отзывами, чтобы вызвать доверие. После того, как пользователи переведут деньги по запросу, мошенник не завершает перевод криптовалюты.
**Предостережение......
1- Никогда не общайтесь вне чата Binance P2P.
2- Торгуйте только с проверенными пользователями (смотрите синюю метку)
3- Проверяйте платеж только в своем банковском приложении – не доверяйте SMS или электронным письмам.
4- В случае сомнений: не освобождайте криптовалюту – немедленно используйте кнопку “Вызов”...
#P2PScamAwareness #scamriskwarning $BTC
#FraudAlert #toutlemonde #BinanceSquareFamily #Binance

Никто не должен покупать или инвестировать в новый запущенный токен Treasure N F T
пока Treasure N.F.T не выпустит выплаты для многих бедных граждан Пакистана и Индии через границы
мы требуем выпуск выплат
бойкотировать депозит или покупку их токена
#Предупреждение_о_мошенничестве #FraudAlert
#BinanceAlphaAlert
$BTC

Пожалуйста, избегайте покупки или инвестирования в недавно запущенный токен от Treasure N F T на данный момент.
Мы просим Treasure N F T выпустить ожидаемые выводы средств для многих граждан из Пакистана и Индии, которые ждут свои средства.
До обработки этих выводов мы просим всех прекратить внесение депозитов или покупку их токенов.
#FraudAlert #WithdrawalsFirst

$XRP эта монета просто позорная монета, даже эфир перешел 2500+, но XRP до сих пор не может пересечь даже 2.22+, как могут некоторые люди говорить, что она пересечет 3$, ей следует заменить свое имя на клоунская монета, просто вызывает потерю денег.
#FraudAlert

🚨 Китайский Минметалс выпустил предупреждение о мошенничестве 🚨

Корпорация Китайский Минметалс выпустила официальное предупреждение о мошеннических действиях, использующих его имя и имена его дочерних компаний.

Компания обнаружила несанкционированное использование своего бренда в таких действиях, как продажа продукции и другие операции.

В ходе расследования было подтверждено отсутствие связей с организациями, называющими себя Северным маркетинговым центром Минметалс или Группой новой качественной энергетической промышленности Минметалс.

Лица по именам Лян Хунцзюнь и Ху Чанфэн также не имеют никакого отношения к Китайскому Минметалсу.

Более того, Китайский Минметалс твердо заявил, что ни корпорация, ни ее дочерние компании не участвуют в международных инвестиционных проектах в золоте или Биткойне через веб-сайты или публичные аккаунты WeChat.

🔍 Компания призывает общественность быть бдительными, проверять все сообщения и сообщать о подозрительной активности.
$BTC

#ChinaMinmetals
#FraudAlert
#CorporateWarning
#BitcoinScam
#МошенничествоВWeChat
#BrandProtection
#ФинансовоеМошенничество

**Китайский суд приговорил мошенников к тюремному заключению 🚨 за обман более 66 000 индийцев 🇮🇳 на сумму 6 миллионов долларов в крипто-романтическом мошенничестве 💔📉**

Китайский суд приговорил группу мошенников к **максимум 14 годам тюремного заключения ⛓️** за обман более **66 000 индийских инвесторов** на сумму **6 миллионов долларов 💸** с помощью:
- **Ложных романтических схем 💌❤️‍🩹** (жертвы катфишинга)
- **Фальшивого крипто-инвестиционного приложения 📱⚠️**

Мошенники создали **сложные поддельные личности 🎭** и приложения для завоевания доверия. Власти предупреждают, что это **один из крупнейших раскритиков криптомошенничества между Индией и Китаем 🔍**, и, вероятно, многие мошенничества все еще активны.

**Будьте бдительны! 🚨 Не попадайтесь на "слишком хорошие, чтобы быть правдой" крипто-оферты! 💡**
#CryptoScam #FraudAlert #IndiaChina

$SOL $BTC $BNB