#dvaalarm
dvaalarm
Просмотров: 24
2 обсуждают
Популярные
Новые
Статья
WinCoin?!🚨WIN2PAY
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ МОШЕННИЧЕСТВА🚨 СИГНАЛ ТРЕВОГИ №005 — WIN2PAY
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ МОШЕННИЧЕСТВА
Предупреждение о потере денег, а не после.
Кейс поступил от читателей DVA.
После первичного сигнала мы провели повторную Due Diligence по схеме:
ФАКТ → ПРОВЕРКА → РИСК → РЕШЕНИЕ
На этот раз вопрос шире, чем просто «это скам или нет?»
Содержит ли модель признаки финансовой пирамиды, схемы Понци, матричного MLM, псевдоинвестиционного предложения и других практик, способных создать риск потери средств участниками?
WinCoin?!🚨WIN2PAY ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ МОШЕННИЧЕСТВА
🚨 СИГНАЛ ТРЕВОГИ №005 — WIN2PAY
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ МОШЕННИЧЕСТВА
Предупреждение о потере денег, а не после.
Кейс поступил от читателей DVA.
После первичного сигнала мы провели повторную Due Diligence по схеме:
ФАКТ → ПРОВЕРКА → РИСК → РЕШЕНИЕ
На этот раз вопрос шире, чем просто «это скам или нет?»
Содержит ли модель признаки финансовой пирамиды, схемы Понци, матричного MLM, псевдоинвестиционного предложения и других практик, способных создать риск потери средств участниками?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ МОШЕННИЧЕСТВА
Предупреждение о потере денег, а не после.
Кейс поступил от читателей DVA.
После первичного сигнала мы провели повторную Due Diligence по схеме:
ФАКТ → ПРОВЕРКА → РИСК → РЕШЕНИЕ
На этот раз вопрос шире, чем просто «это скам или нет?»
Содержит ли модель признаки финансовой пирамиды, схемы Понци, матричного MLM, псевдоинвестиционного предложения и других практик, способных создать риск потери средств участниками?
104
Войдите, чтобы посмотреть больше материала
Присоединяйтесь к пользователям криптовалют по всему миру на Binance Square
⚡️ Получайте новейшую и полезную информацию о криптоактивах.
💬 Нам доверяет крупнейшая в мире криптобиржа.
👍 Получите достоверные аналитические данные от верифицированных создателей контента.
Эл. почта/номер телефона
В тренде
1
#fomcотслеживание
Просмотров: 47,208
400 обсуждают
2
#ПротоколFOMC
Просмотров: 35,795
168 обсуждают
3
#ZamaRises15.99%ToIntradayHigh$0.09
Просмотров: 20,600
114 обсуждают
4
#BitcoinSpotETFsDraw$6.34BInflowsInQ3
Просмотров: 6,850
101 обсуждают
5
#EthereumValidatorExitQueueJumps392%
Просмотров: 119,879
1,040 обсуждают
6
#IMFApprovesElSalvador$138MWithBitcoinWaiver
Просмотров: 14,781
67 обсуждают
7
#SECHaltsCryptoETFReviewsAmidFundingLapse
Просмотров: 276,438
1,876 обсуждают
8
#ZcashETFPostsFirstWeeklyOutflow$93.6M
Просмотров: 97,714
256 обсуждают
9
#GreekPoliceBustCryptoScamRingArrest17
Просмотров: 393,345
2,503 обсуждают
10
#BitcoinRejectedAt$87K
Просмотров: 228,534
324 обсуждают