cryptoseize

Правительство США конфисковало $8 миллиардов в биткойнах у одного человека.
Самая крупная конфискация в американской истории. Большинство людей никогда не слышали его имени.

Чен Чжи, 38 лет. На бумаге он управляет Prince Group, одной из крупнейших корпоративных конгломератов в Камбодже, работающей в сферах недвижимости, финансов, банковского дела и потребительских услуг более чем в 30 странах.

За этой ширмой Prince Group управляла как минимум 10 лагерями принудительного труда по всей Камбодже, Мьянме и Лаосу. Рабочих торговали, избивали, иногда продавали между лагерями и заставляли участвовать в онлайн-мошенничествах под угрозой насилия.

Мошенничества называются «свинячье резание». Торгуемый рабочий проводит недели или месяцы, строя фиктивные отношения с незнакомцем онлайн. Романтика. Дружба. Бизнес-советы. Как только доверие установлено, они предлагают фальшивую криптовалютную инвестиционную платформу. Жертва делает депозит. Депозит еще. Затем платформа исчезает, и рабочий тоже.

Только на двух лагерях DOJ насчитал 1,250 телефонов, работающих на 76,000 активных аккаунтов в социальных сетях. Операция приносила $30 миллионов в день на пике.

Деньги поступали в биткойн-кошельки, напрямую контролируемые Ченом Чжи.

Правительство США конфисковало 127,271 BTC из этих кошельков. На сегодняшний день это стоит $8 миллиардов. На момент конфискации это стоило $15 миллиардов. Чена Чжи обвинили в федеральном суде Бруклина в мошенничестве с проводами и заговоре по отмыванию денег. Камбоджа лишила его гражданства. Его банк был приказан ликвидировать. Великобритания заморозила его активы.

Если его осудят, эти 127,271 биткойн будут добавлены в стратегический биткойн-резерв США, увеличив его с 198,000 BTC до 325,000.

План компенсации для жертв не был объявлен. Только американцы потеряли более $10 миллиардов на юго-восточноазиатских мошеннических лагерях в 2025 году. Глобальная сумма оценивается в $64 миллиарда в год.

Самое большое состояние, когда-либо конфискованное правительством США, было не от картеля или банка. Оно было конфисковано у человека, управляющего колл-центрами.
$PORTAL
$TA
$LAB
#cryptoTheft #CryptoSeize