binancep2psafety

⚠️ Предупреждение о мошенничестве с OTC
Мошенник может обмануть и покупателя USDT, и продавца, не владея USDT и не вкладывая ни копейки.
Он предлагает продавцу высокую цену, а покупателю — дешевую, затем отправляет поддельных «помощников», чтобы встретиться лично, при этом говоря покупателю перевести деньги напрямую на счет мошенника.
💰 Покупатель отправляет деньги → мошенник исчезает.
❌ Покупатель не получает USDT.
❌ Продавец не получает оплату.
❌ Оба — пострадавшие.
Поэтому я предпочитаю Binance P2P⁠�: заказ, платежный аккаунт и криптовалюта должны совпадать в рамках одной и той же транзакции.
🚨 Если кто-то говорит «заплати моему боссу», «мой помощник встретится с тобой» или «используй другой аккаунт» — СТОП.
Хорошая цена никогда не стоит потери ваших денег.

#BinanceP2PSafety #BinanceP2PAlert #OTCScam #CryptoSafetyMatters #USDTfree
$APR $BR $CYS

" Название совпало. Деньги всё равно могли уйти не тому человеку. "
Раньше я относился к этому как к чему-то само собой разумеющемуся: если имя в аккаунте совпадало с KYC-именем, указанным в заказе, этого было достаточно, чтобы выпустить.

В 21:00 внезапно всплыло сообщение в Telegram:
«Я покупатель из вашего заказа. Вот мой номер банковского счёта. Пожалуйста, вставьте его в чат заказа для меня.»

Пострадавший вставил точные номер счёта и имя в чат для реального заказа — с реальным человеком, просто не с тем, кто написал ему вне платформы.

На экране появилось зелёное сообщение: «Имя получателя совпадает.»

Палец завис над кнопкой «Выпустить».

Это тот сценарий, который описан в руководстве Binance по анти-мошенничеству для P2P — совсем не похоже на «изменение банковского счёта по ходу», красный флаг, о котором я раньше думал всякий раз, когда речь заходила о мошенничествах.

Я понял, что никогда не выяснял, откуда взялась эта информация. Я только проверял, совпадает ли она.

Если бы я вставил неверные данные счёта, единственный способ вовремя это обнаружить — открыть банковское приложение и проверить фактический баланс до того, как выпускать средства, а не просто останавливаться на уведомлении «совпадает».

Перечитав руководство ещё раз, я понял, почему платформа подчеркивает необходимость держать общение внутри приложения не только ради наличия доказательств на случай спора, но и чтобы гарантировать: информация в заказе поступает от реальных двух сторон, участвующих в сделке.

Красный флаг — это не обязательно необычное действие. Иногда он заключается в самом происхождении информации.

Может быть, настоящий вопрос не в том, совпадает ли имя аккаунта.
А в том, что эта информация действительно поступила из того заказа, с которым я работаю, или была вставлена откуда-то ещё.

#BinanceP2PSafety @Binance Vietnam $BNB