jpex

Согласно последним данным, опубликованным полицией Гонконга, за первое полугодие в масштабе всего Гонконга было зарегистрировано более 20 тысяч случаев мошенничества, а сумма ущерба составила около 3,5 млрд гонконгских долларов. При этом мошенничество с инвестициями составляет лишь около одной десятой от общего числа дел, но приносит ущерб в размере 1,66 млрд гонконгских долларов, став типичным примером «низкой частоты, высокого ущерба».

Особенно тревожит разрушительная сила мошенничеств, связанных с криптовалютами. В одном случае жертвам, следуя указаниям, пришлось перевести криптовалюту в электронный кошелёк, предоставленный злоумышленниками; в итоге они обнаружили, что их обманули, лишь когда не смогли вывести средства. Сумма ущерба по одному делу достигла 84 млн гонконгских долларов.

Другая сторона — ход дела по платформе для торговли виртуальными активами JPEX — также вызывает не меньшее беспокойство: с момента вспышки скандала в 2023 году полиция получила сообщения примерно от 2800 пострадавших, сумма задействованных средств составляет около 1,6 млрд гонконгских долларов. На сегодняшний день задержаны 81 человек, из них 29 уже официально привлечены к ответственности; вменяемые составы включают сговор с целью мошенничества, отмывание денег и воспрепятствование отправлению правосудия.

Из данных видно, что традиционное мошенничество по-прежнему составляет большинство, однако дела, связанные с криптоактивами, всё чаще становятся одной из наиболее тяжёлых по ущербу категорий — благодаря таким признакам, как «высокая сумма ущерба по одному делу, высокий технический порог и сложность трансграничного взыскания». Для обычных пользователей по-прежнему действуют несколько хорошо известных принципов: не переходить по незнакомым ссылкам, не верить обещаниям о высокой доходности, никому не раскрывать приватный ключ и seed-фразу, а так называемые «учитель, который ведёт сделку» и «внутренние чаты» почти наверняка являются мошенничеством.

Мир криптовалют действительно может дать возможности, но при условии, что в первую очередь вы защищаете безопасность своих активов.

#加密货币 #反诈 #JPEX

Согласно последним данным, опубликованным полицией Гонконга, за первое полугодие текущего года в Гонконге было зарегистрировано в общей сложности 20 613 дел о мошенничестве, общий ущерб составил около 3,5 млрд гонконгских долларов. Из них мошенничество с инвестициями — 2 151 случай: хотя число составляет лишь примерно одну десятую, ущерб достигает 1,66 млрд гонконгских долларов, став типичным представителем категории «низкая частота — высокий ущерб».

Особенно настораживает то, что ущерб по одному делу о мошенничестве, связанному с инвестициями в криптовалюту, составляет 84 млн гонконгских долларов. Способ совершения преступления несложен: мошенники приманивают жертв обещаниями высокой доходности, подталкивая их перевести криптовалюту на электронный кошелек, находящийся под их контролем. Когда жертва обнаруживает, что вывести средства невозможно, активы уже переведены.

По-прежнему вызывает повышенный интерес продолжающее развиваться дело JPEX. На данный момент зарегистрировано около 2 800 пострадавших, ущерб — около 1,6 млрд гонконгских долларов. С 2023 года полиция задержала 81 человека, из них 29 человек предъявлены обвинения по таким статьям, как сговор с целью мошенничества, отмывание денег и препятствование правосудию.

Данные снова напоминают нам: мошенничество в сфере виртуальных активов зачастую связано с крупными суммами по каждому отдельному делу, а отслеживание в трансграничном формате сопряжено с высокой сложностью. Перед тем как инвестировать, обязательно проверьте легитимность платформы, ни в коем случае не верьте «супервыгодным» ссылкам от незнакомцев и не скачивайте приложения из неизвестных источников. Помните: «перевести монеты легко, вернуть их — трудно».

#反诈 #加密货币 #JPEX