financialmonitoring

‎Три перевода в год — и финмониторинг? Что готовит ЕС для клиентов обменников и криптосервисов
‎DVA ANALYTICS • FACT → MECHANISM → RISK → DECISION
‎Европейский Союз готовит новые критерии определения постоянных деловых отношений между финансовыми учреждениями и клиентами. Для валютных обменников, сервисов денежных переводов и некоторых поставщиков услуг с криптоактивами три или более операций в течение 12 месяцев могут свидетельствовать о регулярном взаимодействии.