novatech

骗局收尾，数字吓人。

纽约总检察长要求法院判决已破产的 NovaTech 创始人及其关联方赔偿约 13.7 亿美元，其中约 11.3 亿为投资者资金返还，另有约 2.3 亿利息。外汇+加密双人设的盘子，最终还是落到民事追偿上。

高收益承诺、多层推荐，这类结构爆了一次又一次——合规与托管透明度，仍是散户唯一能提前筛的硬指标。

#监管 #安全 #NovaTech #加密

Генпрокурор Нью-Йорка просит суд взыскать 1,37 млрд долларов: основатели NovaTech сбежали, но отвечать всё равно придётся.

22 октября генеральный прокурор Нью-Йорка Джеймс объявила, что 4 промоутера NovaTech заключили мировое соглашение, выплатят в общей сложности почти 5,98 млн долларов и пожизненно лишаются права работать в сфере ценных бумаг, товаров и криптовалют.
В тот же день прокуратура подала в суд ходатайство с требованием взыскать с основателей, Синтии и Эдди Петиона, около 1,37 млрд долларов: 1,1345 млрд основного долга и 232,5 млн процентов.
Согласно данным прокуратуры, с августа 2019 года по май 2023 года из 1,1605 млрд долларов в криптовалюте, внесённых инвесторами, на торговую платформу B2Broker отправили лишь 25,99 млн долларов, да и те принесли убыток в 18,19 млн долларов.

Не менее 134,5 млн долларов попали в личные кошельки основателей.

По-моему, самое болезненное в этом деле — не сумма, а то, что деньги почти не поступали на торговлю: обещанная доходность в 2–4% в неделю, по сути, означала, что выплаты старым вкладчикам шли за счёт новых.

Я воспринимаю это дело как индикатор того, как регуляторы разыскивают беглых, а не как сигнал, что пострадавшие вернут свои деньги: основатели уже покинули США, а сколько присудят и сколько удастся взыскать — неизвестно.
Если позже суд присудит всю сумму или удастся вернуть крупные активы, этот вывод перестанет быть верным.

Как вы думаете, чем закончится этот астрономический иск против сбежавших основателей: удастся вернуть большую часть денег или суд просто вынесет красивое на бумаге решение?

$BTC $ETH $SOL
#NovaTech #Крипторегулирование

Привлекли 1,16 млрд — и только 26 млн были реальными сделками. Генпрокурор Нью-Йорка подала в суд на супругов — основателей NovaTech, потребовав 1,37 млрд (1,13 млрд в качестве возмещения ущерба и 230 млн процентов). С 2019 по 2023 год они прикрывались «криптотрейдингом»: 97% средств не поступили на рынок. Их подозревают в создании финансовой пирамиды. Четверо промоутеров согласились выплатить штраф в 6 млн и получили запрет на деятельность.
Они наживались не на колебаниях рынка, а на доверии.

Попадались на удочку «высокодоходных инвестиций»? Расскажите в комментариях.

$BTC $ETH $USDT
#NovaTech #庞氏骗局 #регулирование_криптовалют
(Источник: Coinfomania)
⚠️Предупреждение о рисках: выше приведена информация о рынке, а не инвестиционная рекомендация. Инвестиции сопряжены с риском; будьте осторожны.

The New York Attorney General is aggressively pursuing the founders of the NovaTech and AWS Mining fraud schemes. By securing initial settlements and demanding over one billion dollars in additional payments, regulators are sending a clear message to fraudulent crypto operations. This crackdown highlights the increasing legal risks for bad actors operating within the US jurisdiction and serves as a warning to investors about high risk schemes.

#NovaTech #CryptoRegulation ⠀

New York đòi $1.3 tỷ từ NovaTech sau khi cặp đôi bỏ đi Mỹ

- New York muốn thu $1.3 tỷ từ nhà sáng lập NovaTech
- Nền tảng NovaTech đã nhận được $1.16 tỷ
- Nền tảng này chỉ giao dịch một phần nhỏ của tổng vốn
#BinanceSquare #CryptoNews #NovaTech #Web3 #Blockchain

$btc $eth

vlikevn Titanbot

Nguồn: The Block

Попался пост офиса генерального прокурора штата Нью-Йорк: четыре главных промоутера криптопирамиды NovaTech / AWS Mining выплатят в общей сложности почти 6 миллионов долларов и навсегда лишены права заниматься ценными бумагами, товарами и криптовалютами.

Главное: 22 октября генеральный прокурор Летиция Джеймс объявила о мировом соглашении — около 2,9 млн долларов с Мартина Зизи, около 2,05 млн с Франца Сисерона, 750 тысяч с Джеймса Корбетта и около 276 тысяч с Рикардо Роя-старшего. Согласно материалам дела, они нацеливались на иммигрантские сообщества, в том числе выходцев с Гаити, и заманивали людей обещаниями высокой доходности в молитвенных группах, соцсетях и WhatsApp. В штате Нью-Йорк пострадали более 11 тысяч инвесторов, потеряв десятки миллионов долларов. С августа 2019-го по апрель 2023 года NovaTech получила криптовалютные депозиты на сумму свыше 1 млрд долларов в эквиваленте, но на платформе было реально совершено сделок менее чем на 26 млн долларов. В мае 2023 года компания рухнула. В тот же день в суд подали ходатайство, требуя взыскать с основателей Синтии и Эдди Петиона ещё около 1,3 млрд долларов (после вынесения заочного решения оба скрылись).

Будьте осторожны с теми, кто завлекает людей через молитвенные группы и WhatsApp.

#加密诈骗 #纽约州 #NovaTech