#fatf
fatf
Просмотров: 20,964
88 обсуждают
Популярные
Новые
🚨 Отмывание криптовалюты становится ключевым риском для Великобритании перед проверкой ФАТФ
Группа экспертов RUSI предупреждает, что криптовалюты представляют существенный риск для Великобритании в преддверии оценки ФАТФ в 2027 году. Новые всеобъемлющие правила вступят в силу в октябре 2027 года, однако проверяющие приедут уже в июне и могут выявить пробелы в их применении, особенно в сфере внебиржевых брокеров и стейблкоинов, таких как USDT. В отчёте подчёркивается необходимость укрепить ресурсы подразделения финансовой разведки и правоохранительных органов, чтобы регулирование сектора не привело к тому, что риски окажутся вне досягаемости регулятора.
$USDT
#CriptoRegulacion #FATF #ОтмываниеДенег
🚨 Отмывание криптовалюты становится ключевым риском для Великобритании перед проверкой ФАТФ
Группа экспертов RUSI предупреждает, что криптовалюты представляют существенный риск для Великобритании в преддверии оценки ФАТФ в 2027 году. Новые всеобъемлющие правила вступят в силу в октябре 2027 года, однако проверяющие приедут уже в июне и могут выявить пробелы в их применении, особенно в сфере внебиржевых брокеров и стейблкоинов, таких как USDT. В отчёте подчёркивается необходимость укрепить ресурсы подразделения финансовой разведки и правоохранительных органов, чтобы регулирование сектора не привело к тому, что риски окажутся вне досягаемости регулятора.
$USDT
#CriptoRegulacion #FATF #ОтмываниеДенег
Группа экспертов RUSI предупреждает, что криптовалюты представляют существенный риск для Великобритании в преддверии оценки ФАТФ в 2027 году. Новые всеобъемлющие правила вступят в силу в октябре 2027 года, однако проверяющие приедут уже в июне и могут выявить пробелы в их применении, особенно в сфере внебиржевых брокеров и стейблкоинов, таких как USDT. В отчёте подчёркивается необходимость укрепить ресурсы подразделения финансовой разведки и правоохранительных органов, чтобы регулирование сектора не привело к тому, что риски окажутся вне досягаемости регулятора.
$USDT
#CriptoRegulacion #FATF #ОтмываниеДенег
120
Великобритания сидит на пороховой бочке из-за отмывания криптовалют! В докладе RUSI предупреждают о «существенных рисках» накануне важной оценки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в июне 2027 года.
Как ни парадоксально, вся нормативно-правовая база Великобритании для криптовалют вступит в силу лишь в октябре 2027 года — через четыре месяца после проверки FATF. Этот «роковой» разрыв во времени затруднит для Великобритании доказательство того, что её правила эффективно работают на практике.
Главная проблема не в отсутствии законов, а в возможностях их исполнения. У государственных органов не хватает ресурсов для выявления и преследования преступников, отмывающих деньги с помощью криптовалют. Это может вывести наиболее рискованные виды деятельности, например неофициальное посредничество, из-под контроля FCA.
Низкая оценка FATF нанесёт серьёзный удар по финансовой репутации Великобритании и приведёт к резкому росту расходов на соблюдение требований. Страну, возможно, не внесут в серый список немедленно, но её финансовая репутация уже пострадает. Это тревожный сигнал о рисках для всей национальной финансовой системы.
Станут ли задержки и нехватка ресурсов препятствием для развития криптовалют в одном из крупнейших финансовых центров мира?
#Crypto #UKCrypto #FATF
Великобритания сидит на пороховой бочке из-за отмывания криптовалют! В докладе RUSI предупреждают о «существенных рисках» накануне важной оценки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в июне 2027 года.
Как ни парадоксально, вся нормативно-правовая база Великобритании для криптовалют вступит в силу лишь в октябре 2027 года — через четыре месяца после проверки FATF. Этот «роковой» разрыв во времени затруднит для Великобритании доказательство того, что её правила эффективно работают на практике.
Главная проблема не в отсутствии законов, а в возможностях их исполнения. У государственных органов не хватает ресурсов для выявления и преследования преступников, отмывающих деньги с помощью криптовалют. Это может вывести наиболее рискованные виды деятельности, например неофициальное посредничество, из-под контроля FCA.
Низкая оценка FATF нанесёт серьёзный удар по финансовой репутации Великобритании и приведёт к резкому росту расходов на соблюдение требований. Страну, возможно, не внесут в серый список немедленно, но её финансовая репутация уже пострадает. Это тревожный сигнал о рисках для всей национальной финансовой системы.
Станут ли задержки и нехватка ресурсов препятствием для развития криптовалют в одном из крупнейших финансовых центров мира?
#Crypto #UKCrypto #FATF
Как ни парадоксально, вся нормативно-правовая база Великобритании для криптовалют вступит в силу лишь в октябре 2027 года — через четыре месяца после проверки FATF. Этот «роковой» разрыв во времени затруднит для Великобритании доказательство того, что её правила эффективно работают на практике.
Главная проблема не в отсутствии законов, а в возможностях их исполнения. У государственных органов не хватает ресурсов для выявления и преследования преступников, отмывающих деньги с помощью криптовалют. Это может вывести наиболее рискованные виды деятельности, например неофициальное посредничество, из-под контроля FCA.
Низкая оценка FATF нанесёт серьёзный удар по финансовой репутации Великобритании и приведёт к резкому росту расходов на соблюдение требований. Страну, возможно, не внесут в серый список немедленно, но её финансовая репутация уже пострадает. Это тревожный сигнал о рисках для всей национальной финансовой системы.
Станут ли задержки и нехватка ресурсов препятствием для развития криптовалют в одном из крупнейших финансовых центров мира?
#Crypto #UKCrypto #FATF
Великобритания сталкивается с регуляторным давлением в преддверии проверки ФАТФ
Великобритания сталкивается со значительными рисками в сфере противодействия отмыванию средств с использованием криптовалют, поскольку эксперты ФАТФ готовятся к проверке в 2027 году.
#UKRegulation #FATF
Великобритания сталкивается с регуляторным давлением в преддверии проверки ФАТФ
Великобритания сталкивается со значительными рисками в сфере противодействия отмыванию средств с использованием криптовалют, поскольку эксперты ФАТФ готовятся к проверке в 2027 году.
#UKRegulation #FATF
Великобритания сталкивается со значительными рисками в сфере противодействия отмыванию средств с использованием криптовалют, поскольку эксперты ФАТФ готовятся к проверке в 2027 году.
#UKRegulation #FATF
1
·
--
【Новости рынка】FATF: более 100 млн долларов преступных доходов поступили на кошельки мошеннических комплексов
Доклад FATF раскрывает цепочку отмывания денег в мошеннических комплексах: отслеживание транзакций в блокчейне выявило, что более 100 млн долларов, похищенных у пострадавших, поступили на кластеры кошельков этих комплексов. Ежегодный ущерб исчисляется десятками миллиардов долларов, пострадавшие находятся более чем в 100 юрисдикциях. Комплексы отмывают деньги через собственные внебиржевые обменные пункты; средства могут быть переведены всего за 2 минуты, а ключевой период для их заморозки после выявления преступления — 24–72 часа. Что вы проверите в первую очередь, получив предложение о «высокой доходности»? Давайте обсудим.
$BTC $ETH $USDT
#币安广场 #FATF #борьбасмошенничеством
（Источник: CyberSecurityNews）
⚠️Предупреждение о рисках: выше приведена информация о рынке, она не является инвестиционной рекомендацией. Инвестиции сопряжены с риском; будьте осторожны.
【Новости рынка】FATF: более 100 млн долларов преступных доходов поступили на кошельки мошеннических комплексов
Доклад FATF раскрывает цепочку отмывания денег в мошеннических комплексах: отслеживание транзакций в блокчейне выявило, что более 100 млн долларов, похищенных у пострадавших, поступили на кластеры кошельков этих комплексов. Ежегодный ущерб исчисляется десятками миллиардов долларов, пострадавшие находятся более чем в 100 юрисдикциях. Комплексы отмывают деньги через собственные внебиржевые обменные пункты; средства могут быть переведены всего за 2 минуты, а ключевой период для их заморозки после выявления преступления — 24–72 часа. Что вы проверите в первую очередь, получив предложение о «высокой доходности»? Давайте обсудим.
$BTC $ETH $USDT
#币安广场 #FATF #борьбасмошенничеством
（Источник: CyberSecurityNews）
⚠️Предупреждение о рисках: выше приведена информация о рынке, она не является инвестиционной рекомендацией. Инвестиции сопряжены с риском; будьте осторожны.
Доклад FATF раскрывает цепочку отмывания денег в мошеннических комплексах: отслеживание транзакций в блокчейне выявило, что более 100 млн долларов, похищенных у пострадавших, поступили на кластеры кошельков этих комплексов. Ежегодный ущерб исчисляется десятками миллиардов долларов, пострадавшие находятся более чем в 100 юрисдикциях. Комплексы отмывают деньги через собственные внебиржевые обменные пункты; средства могут быть переведены всего за 2 минуты, а ключевой период для их заморозки после выявления преступления — 24–72 часа. Что вы проверите в первую очередь, получив предложение о «высокой доходности»? Давайте обсудим.
$BTC $ETH $USDT
#币安广场 #FATF #борьбасмошенничеством
（Источник: CyberSecurityNews）
⚠️Предупреждение о рисках: выше приведена информация о рынке, она не является инвестиционной рекомендацией. Инвестиции сопряжены с риском; будьте осторожны.
17
·
--
Статья
FATF указала на мошеннические центры: группа кошельков получила более 100 миллионов долларов, а в самих центрах есть собственные обменные пункты5 ноября глобальная организация по борьбе с отмыванием денег FATF опубликовала доклад под названием «Борьба с незаконными финансовыми потоками, связанными с мошенническими центрами». В докладе приводятся такие цифры: группа кошельков, связанная с одним мошенническим центром, получила от жертв более 100 миллионов долларов. Анализ блокчейна позволил проследить путь этих средств: они прошли через сеть по отмыванию денег и в итоге оказались в пунктах обналичивания.
FATF характеризует мошеннические центры как интегрированные преступные предприятия. Доклад основан почти на 120 случаях и охватывает более 60 юрисдикций; такие центры и связанная с ними деятельность распространены в Африке, Европе, Америке и Азии. По оценкам FATF, ежегодно из-за подобных мошеннических схем теряются миллиарды долларов, а их жертвы находятся более чем в 100 юрисдикциях. Цифры могут казаться далёкими, но в конечном счёте цепочка, по которой уходят деньги, начинается с телефона каждого из нас.
FATF указала на мошеннические центры: группа кошельков получила более 100 миллионов долларов, а в самих центрах есть собственные обменные пункты
5 ноября глобальная организация по борьбе с отмыванием денег FATF опубликовала доклад под названием «Борьба с незаконными финансовыми потоками, связанными с мошенническими центрами». В докладе приводятся такие цифры: группа кошельков, связанная с одним мошенническим центром, получила от жертв более 100 миллионов долларов. Анализ блокчейна позволил проследить путь этих средств: они прошли через сеть по отмыванию денег и в итоге оказались в пунктах обналичивания.
FATF характеризует мошеннические центры как интегрированные преступные предприятия. Доклад основан почти на 120 случаях и охватывает более 60 юрисдикций; такие центры и связанная с ними деятельность распространены в Африке, Европе, Америке и Азии. По оценкам FATF, ежегодно из-за подобных мошеннических схем теряются миллиарды долларов, а их жертвы находятся более чем в 100 юрисдикциях. Цифры могут казаться далёкими, но в конечном счёте цепочка, по которой уходят деньги, начинается с телефона каждого из нас.
FATF характеризует мошеннические центры как интегрированные преступные предприятия. Доклад основан почти на 120 случаях и охватывает более 60 юрисдикций; такие центры и связанная с ними деятельность распространены в Африке, Европе, Америке и Азии. По оценкам FATF, ежегодно из-за подобных мошеннических схем теряются миллиарды долларов, а их жертвы находятся более чем в 100 юрисдикциях. Цифры могут казаться далёкими, но в конечном счёте цепочка, по которой уходят деньги, начинается с телефона каждого из нас.
5
ФАТФ проверяет меры противодействия отмыванию денег в криптоцентрах
- ФАТФ проверяет криптоцентры на соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег
- Список рассматриваемых юрисдикций пока не опубликован
- Предварительные результаты проверки соответствия криптостандартам ожидаются в июне 2027 года
#BinanceSquare #CryptoNews #FATF #Регулирование
$btc $eth
#vlikevn Titanbot
Источник: CoinTelegraph
ФАТФ проверяет меры противодействия отмыванию денег в криптоцентрах
- ФАТФ проверяет криптоцентры на соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег
- Список рассматриваемых юрисдикций пока не опубликован
- Предварительные результаты проверки соответствия криптостандартам ожидаются в июне 2027 года
#BinanceSquare #CryptoNews #FATF #Регулирование
$btc $eth
#vlikevn Titanbot
Источник: CoinTelegraph
- ФАТФ проверяет криптоцентры на соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег
- Список рассматриваемых юрисдикций пока не опубликован
- Предварительные результаты проверки соответствия криптостандартам ожидаются в июне 2027 года
#BinanceSquare #CryptoNews #FATF #Регулирование
$btc $eth
#vlikevn Titanbot
Источник: CoinTelegraph
164
🤔 Какие криптохабы окажутся под ударом, когда ФАТФ усилит контроль за отмыванием денег? Регулятор заявил, что проверяет несколько юрисдикций, но пока не раскрывает их названия. Результаты проверки ожидаются в июне 2027 года, поэтому у криптоиндустрии есть время адаптироваться, однако пока неясно, каким регионам грозят более строгие правила. 🌍💡
Не является финансовой рекомендацией.
#CryptoCompliance #FATF #Regulation #ПишиЧтобыЗаработать
🤔 Какие криптохабы окажутся под ударом, когда ФАТФ усилит контроль за отмыванием денег? Регулятор заявил, что проверяет несколько юрисдикций, но пока не раскрывает их названия. Результаты проверки ожидаются в июне 2027 года, поэтому у криптоиндустрии есть время адаптироваться, однако пока неясно, каким регионам грозят более строгие правила. 🌍💡
Не является финансовой рекомендацией.
#CryptoCompliance #FATF #Regulation #ПишиЧтобыЗаработать
Не является финансовой рекомендацией.
#CryptoCompliance #FATF #Regulation #ПишиЧтобыЗаработать
655
⚖️ FATF и глобальное регулирование криптовалют: глобальный надзор продолжает добиваться стандартов по ПОД/ФТ
4 июля 2026 года продолжающееся стремление FATF к глобальному регулированию криптовалют остается ключевой темой. Прогресс в правоприменении в части ПОД/ФТ сохраняется, но распределен неравномерно среди 138 стран — членов целевой группы.
Последствия существенны для бирж и платформ DeFi, работающих через границы. Ужесточение требований KYC/ПОД/ФТ может по-разному повлиять на активы, ориентированные на приватность, по сравнению с прозрачными.
Пока что Bitcoin $BTC продолжает торговаться на основе собственных фундаментальных факторов, что указывает на то, что рынки в значительной степени уже заложили дальнейшее ужесточение регулирования.
📌 Главный вывод:
Глобальное правоприменение по ПОД/ФТ — это неизменный «стук барабана» регулирования криптовалют. Соответствующие требованиям проекты будут процветать; ориентированным на приватность предстоит более тяжелая борьба.
#FATF #AML #CryptoRegulation
#BinanceAlphaAlert
⚖️ FATF и глобальное регулирование криптовалют: глобальный надзор продолжает добиваться стандартов по ПОД/ФТ
4 июля 2026 года продолжающееся стремление FATF к глобальному регулированию криптовалют остается ключевой темой. Прогресс в правоприменении в части ПОД/ФТ сохраняется, но распределен неравномерно среди 138 стран — членов целевой группы.
Последствия существенны для бирж и платформ DeFi, работающих через границы. Ужесточение требований KYC/ПОД/ФТ может по-разному повлиять на активы, ориентированные на приватность, по сравнению с прозрачными.
Пока что Bitcoin $BTC продолжает торговаться на основе собственных фундаментальных факторов, что указывает на то, что рынки в значительной степени уже заложили дальнейшее ужесточение регулирования.
📌 Главный вывод:
Глобальное правоприменение по ПОД/ФТ — это неизменный «стук барабана» регулирования криптовалют. Соответствующие требованиям проекты будут процветать; ориентированным на приватность предстоит более тяжелая борьба.
#FATF #AML #CryptoRegulation
#BinanceAlphaAlert
4 июля 2026 года продолжающееся стремление FATF к глобальному регулированию криптовалют остается ключевой темой. Прогресс в правоприменении в части ПОД/ФТ сохраняется, но распределен неравномерно среди 138 стран — членов целевой группы.
Последствия существенны для бирж и платформ DeFi, работающих через границы. Ужесточение требований KYC/ПОД/ФТ может по-разному повлиять на активы, ориентированные на приватность, по сравнению с прозрачными.
Пока что Bitcoin $BTC продолжает торговаться на основе собственных фундаментальных факторов, что указывает на то, что рынки в значительной степени уже заложили дальнейшее ужесточение регулирования.
📌 Главный вывод:
Глобальное правоприменение по ПОД/ФТ — это неизменный «стук барабана» регулирования криптовалют. Соответствующие требованиям проекты будут процветать; ориентированным на приватность предстоит более тяжелая борьба.
#FATF #AML #CryptoRegulation
#BinanceAlphaAlert
29
📜 Положение 101: Понимание Travel Rule
30 июня 2026 года вступает в силу правило Travel Rule в Австралии — с 1 июля оно присоединится к 40+ странам, внедряющим Рекомендацию 16 ФАТФ. Правило Travel Rule требует, чтобы криптобиржи передавали информацию об отправителе и получателе для транзакций выше определенного порога — аналогично требованиям традиционного банковского сектора.
Для повседневных пользователей это означает, что биржи могут запрашивать дополнительную верификацию для некоторых переводов. Цель — предотвращение отмывания денег и незаконного финансирования. Анонимность-ориентированные альтернативы, такие как децентрализованные биржи и privacy coins, могут стать более актуальными по мере роста внедрения Travel Rule.
📌 Главное:
Travel Rule приближает криптовалюты к требованиям комплаенса традиционных банков — шаг к массовому внедрению, который также поднимает важные вопросы приватности.
#FATF #TravelRule #CryptoRegulation
#BinanceAlphaAlert
📜 Положение 101: Понимание Travel Rule
30 июня 2026 года вступает в силу правило Travel Rule в Австралии — с 1 июля оно присоединится к 40+ странам, внедряющим Рекомендацию 16 ФАТФ. Правило Travel Rule требует, чтобы криптобиржи передавали информацию об отправителе и получателе для транзакций выше определенного порога — аналогично требованиям традиционного банковского сектора.
Для повседневных пользователей это означает, что биржи могут запрашивать дополнительную верификацию для некоторых переводов. Цель — предотвращение отмывания денег и незаконного финансирования. Анонимность-ориентированные альтернативы, такие как децентрализованные биржи и privacy coins, могут стать более актуальными по мере роста внедрения Travel Rule.
📌 Главное:
Travel Rule приближает криптовалюты к требованиям комплаенса традиционных банков — шаг к массовому внедрению, который также поднимает важные вопросы приватности.
#FATF #TravelRule #CryptoRegulation
#BinanceAlphaAlert
30 июня 2026 года вступает в силу правило Travel Rule в Австралии — с 1 июля оно присоединится к 40+ странам, внедряющим Рекомендацию 16 ФАТФ. Правило Travel Rule требует, чтобы криптобиржи передавали информацию об отправителе и получателе для транзакций выше определенного порога — аналогично требованиям традиционного банковского сектора.
Для повседневных пользователей это означает, что биржи могут запрашивать дополнительную верификацию для некоторых переводов. Цель — предотвращение отмывания денег и незаконного финансирования. Анонимность-ориентированные альтернативы, такие как децентрализованные биржи и privacy coins, могут стать более актуальными по мере роста внедрения Travel Rule.
📌 Главное:
Travel Rule приближает криптовалюты к требованиям комплаенса традиционных банков — шаг к массовому внедрению, который также поднимает важные вопросы приватности.
#FATF #TravelRule #CryptoRegulation
#BinanceAlphaAlert
74
·
--
Больше всего меня привлекает серый рынок регулирования Ghost Orders.
В 2026 году FATF и различные регуляторы усиливают контроль за технологиями, повышающими конфиденциальность, включая кросс-цепочные транзакции и протоколы конфиденциальности. Ghost Orders разбивают сделки на фрагменты с помощью MPC, распределяя их по максимуму на 500 временных кошельков, при этом в дизайне действительно учитываются вопросы соблюдения норм, утверждая, что "внешняя конфиденциальность, внутренняя возможность аудита".
Но, на мой взгляд, между проектированием технологии и фактическим исполнением регуляторов часто существует разрыв. Если протокол заявляет, что он соответствует нормам, это не означает, что регулятор также признает его соответствующим. Особенно сейчас, когда ЕС MiCA и США ускоряют процесс законодательного регулирования, юридическая природа технологий конфиденциальности еще не определена.
Это не значит, что у Ghost Orders обязательно есть проблемы. Просто эта неопределенность — это переменная, которую мне сейчас труднее всего оценить, глядя на Genius Terminal.
@GeniusOfficial $GENIUS #genius #DeFiRiskManagement #FATF
Больше всего меня привлекает серый рынок регулирования Ghost Orders.
В 2026 году FATF и различные регуляторы усиливают контроль за технологиями, повышающими конфиденциальность, включая кросс-цепочные транзакции и протоколы конфиденциальности. Ghost Orders разбивают сделки на фрагменты с помощью MPC, распределяя их по максимуму на 500 временных кошельков, при этом в дизайне действительно учитываются вопросы соблюдения норм, утверждая, что "внешняя конфиденциальность, внутренняя возможность аудита".
Но, на мой взгляд, между проектированием технологии и фактическим исполнением регуляторов часто существует разрыв. Если протокол заявляет, что он соответствует нормам, это не означает, что регулятор также признает его соответствующим. Особенно сейчас, когда ЕС MiCA и США ускоряют процесс законодательного регулирования, юридическая природа технологий конфиденциальности еще не определена.
Это не значит, что у Ghost Orders обязательно есть проблемы. Просто эта неопределенность — это переменная, которую мне сейчас труднее всего оценить, глядя на Genius Terminal.
@GeniusOfficial $GENIUS #genius #DeFiRiskManagement #FATF
В 2026 году FATF и различные регуляторы усиливают контроль за технологиями, повышающими конфиденциальность, включая кросс-цепочные транзакции и протоколы конфиденциальности. Ghost Orders разбивают сделки на фрагменты с помощью MPC, распределяя их по максимуму на 500 временных кошельков, при этом в дизайне действительно учитываются вопросы соблюдения норм, утверждая, что "внешняя конфиденциальность, внутренняя возможность аудита".
Но, на мой взгляд, между проектированием технологии и фактическим исполнением регуляторов часто существует разрыв. Если протокол заявляет, что он соответствует нормам, это не означает, что регулятор также признает его соответствующим. Особенно сейчас, когда ЕС MiCA и США ускоряют процесс законодательного регулирования, юридическая природа технологий конфиденциальности еще не определена.
Это не значит, что у Ghost Orders обязательно есть проблемы. Просто эта неопределенность — это переменная, которую мне сейчас труднее всего оценить, глядя на Genius Terminal.
@GeniusOfficial $GENIUS #genius #DeFiRiskManagement #FATF
4
2
84
📋 Прогресс FATF: Соблюдение требований Crypto AML приостановилось
29 июня 2026 года только 40 из 138 стран соблюдают стандарты AML для криптовалют — на том же уровне, что и год назад. Внедрение правил Travel Rule идет медленно. Разрыв между юрисдикциями, соблюдающими требования, и не соблюдающими их увеличивается. Для бирж на регулируемых рынках соответствие требованиям — конкурентное преимущество. Юрисдикции, не выполняющие требования, рискуют быть отрезанными от глобальной банковской системы по мере усиления правоприменения.
📌 Главный вывод:
Соблюдение требований FATF застопорилось — разрыв между регулируемыми и нерегулируемыми рынками криптовалют продолжает расширяться.
#FATF #AML
#BinanceAlphaAlert
📋 Прогресс FATF: Соблюдение требований Crypto AML приостановилось
29 июня 2026 года только 40 из 138 стран соблюдают стандарты AML для криптовалют — на том же уровне, что и год назад. Внедрение правил Travel Rule идет медленно. Разрыв между юрисдикциями, соблюдающими требования, и не соблюдающими их увеличивается. Для бирж на регулируемых рынках соответствие требованиям — конкурентное преимущество. Юрисдикции, не выполняющие требования, рискуют быть отрезанными от глобальной банковской системы по мере усиления правоприменения.
📌 Главный вывод:
Соблюдение требований FATF застопорилось — разрыв между регулируемыми и нерегулируемыми рынками криптовалют продолжает расширяться.
#FATF #AML
#BinanceAlphaAlert
29 июня 2026 года только 40 из 138 стран соблюдают стандарты AML для криптовалют — на том же уровне, что и год назад. Внедрение правил Travel Rule идет медленно. Разрыв между юрисдикциями, соблюдающими требования, и не соблюдающими их увеличивается. Для бирж на регулируемых рынках соответствие требованиям — конкурентное преимущество. Юрисдикции, не выполняющие требования, рискуют быть отрезанными от глобальной банковской системы по мере усиления правоприменения.
📌 Главный вывод:
Соблюдение требований FATF застопорилось — разрыв между регулируемыми и нерегулируемыми рынками криптовалют продолжает расширяться.
#FATF #AML
#BinanceAlphaAlert
33
📌 Стандарты FATF по ПОД: Только 40 из 138 стран вводят правила для крипто
1 июля 2026 года глобальная регуляторная среда по-прежнему фрагментирована: лишь 40 из 138 стран вводят стандарты по борьбе с отмыванием денег для цифровых активов, согласно FATF. Этот разрыв оставляет значительное пространство для незаконных потоков.
Отсутствие единообразного правоприменения создает трудности для соответствующих требованиям биржам, которым приходится ориентироваться в мозаике регуляций. Для отрасли более четкие глобальные стандарты принесли бы пользу легитимным проектам, одновременно сдерживая злоумышленников и привлекая инвестиции.
📌 Ключевой вывод:
Только 40 из 138 стран вводят стандарты ПОД для крипто — регуляторный разрыв создает и вызовы, и возможности для платформ, работающих в соответствии с требованиями.
#FATF #AML #CryptoRegulation
#BinanceAlphaAlert
📌 Стандарты FATF по ПОД: Только 40 из 138 стран вводят правила для крипто
1 июля 2026 года глобальная регуляторная среда по-прежнему фрагментирована: лишь 40 из 138 стран вводят стандарты по борьбе с отмыванием денег для цифровых активов, согласно FATF. Этот разрыв оставляет значительное пространство для незаконных потоков.
Отсутствие единообразного правоприменения создает трудности для соответствующих требованиям биржам, которым приходится ориентироваться в мозаике регуляций. Для отрасли более четкие глобальные стандарты принесли бы пользу легитимным проектам, одновременно сдерживая злоумышленников и привлекая инвестиции.
📌 Ключевой вывод:
Только 40 из 138 стран вводят стандарты ПОД для крипто — регуляторный разрыв создает и вызовы, и возможности для платформ, работающих в соответствии с требованиями.
#FATF #AML #CryptoRegulation
#BinanceAlphaAlert
1 июля 2026 года глобальная регуляторная среда по-прежнему фрагментирована: лишь 40 из 138 стран вводят стандарты по борьбе с отмыванием денег для цифровых активов, согласно FATF. Этот разрыв оставляет значительное пространство для незаконных потоков.
Отсутствие единообразного правоприменения создает трудности для соответствующих требованиям биржам, которым приходится ориентироваться в мозаике регуляций. Для отрасли более четкие глобальные стандарты принесли бы пользу легитимным проектам, одновременно сдерживая злоумышленников и привлекая инвестиции.
📌 Ключевой вывод:
Только 40 из 138 стран вводят стандарты ПОД для крипто — регуляторный разрыв создает и вызовы, и возможности для платформ, работающих в соответствии с требованиями.
#FATF #AML #CryptoRegulation
#BinanceAlphaAlert
42
⚖️ Стандарты FATF по ПОД/ФТ: только 40 стран вводят правила для крипто
6 июля 2026 года данные показывают, что только 40 из 138 стран применяют стандарты по борьбе с отмыванием денег для цифровых активов, рекомендованные FATF. Это оставляет существенный регуляторный пробел.
Bitcoin $BTC at $63,208 с капитализацией $1,27 трлн продолжает работать по всему миру, несмотря на различия в уровне соблюдения требований.
Усиление правоприменения в сфере ПОД/ФТ может сократить незаконное использование крипто, а также потенциально увеличить институциональное внедрение за счет более четких маршрутов соблюдения комплаенса.
📌 Ключевой вывод:
Пробелы в комплаенсе FATF несут и риски, и возможности. Страны, которые внедряют понятные рамки ПОД/ФТ, могут привлечь больше институционального капитала.
#AML #FATF
#BinanceAlphaAlert
⚖️ Стандарты FATF по ПОД/ФТ: только 40 стран вводят правила для крипто
6 июля 2026 года данные показывают, что только 40 из 138 стран применяют стандарты по борьбе с отмыванием денег для цифровых активов, рекомендованные FATF. Это оставляет существенный регуляторный пробел.
Bitcoin $BTC at $63,208 с капитализацией $1,27 трлн продолжает работать по всему миру, несмотря на различия в уровне соблюдения требований.
Усиление правоприменения в сфере ПОД/ФТ может сократить незаконное использование крипто, а также потенциально увеличить институциональное внедрение за счет более четких маршрутов соблюдения комплаенса.
📌 Ключевой вывод:
Пробелы в комплаенсе FATF несут и риски, и возможности. Страны, которые внедряют понятные рамки ПОД/ФТ, могут привлечь больше институционального капитала.
#AML #FATF
#BinanceAlphaAlert
6 июля 2026 года данные показывают, что только 40 из 138 стран применяют стандарты по борьбе с отмыванием денег для цифровых активов, рекомендованные FATF. Это оставляет существенный регуляторный пробел.
Bitcoin $BTC at $63,208 с капитализацией $1,27 трлн продолжает работать по всему миру, несмотря на различия в уровне соблюдения требований.
Усиление правоприменения в сфере ПОД/ФТ может сократить незаконное использование крипто, а также потенциально увеличить институциональное внедрение за счет более четких маршрутов соблюдения комплаенса.
📌 Ключевой вывод:
Пробелы в комплаенсе FATF несут и риски, и возможности. Страны, которые внедряют понятные рамки ПОД/ФТ, могут привлечь больше институционального капитала.
#AML #FATF
#BinanceAlphaAlert
30
📋 Глобальные стандарты: внедрение Travel Rule ускоряется по всему миру
30 июня 2026 года, когда Travel Rule в Австралии вступает в силу 1 июля, нарастает импульс к глобальному внедрению Рекомендации 16 ФАТФ. Сейчас более 40 стран требуют от VASP обмениваться данными о транзакциях — по сравнению всего с несколькими в 2023 году.
Стандартизация приносит пользу компаниям, соблюдающим требования: она создает четкие рамки работы. Однако это также усиливает вопросы конфиденциальности — противоречие между регуляторной прозрачностью и псевдонимностью остается ключевой дискуссией в политике криптовалют.
📌 Основной вывод:
Быстрое глобальное внедрение Travel Rule сигнализирует о необратимой интеграции криптовалют в регулируемые финансовые системы — решения для комплаенса с сохранением приватности будут особенно востребованы.
#FATF #TravelRule #CryptoRegulation
#BinanceAlphaAlert
📋 Глобальные стандарты: внедрение Travel Rule ускоряется по всему миру
30 июня 2026 года, когда Travel Rule в Австралии вступает в силу 1 июля, нарастает импульс к глобальному внедрению Рекомендации 16 ФАТФ. Сейчас более 40 стран требуют от VASP обмениваться данными о транзакциях — по сравнению всего с несколькими в 2023 году.
Стандартизация приносит пользу компаниям, соблюдающим требования: она создает четкие рамки работы. Однако это также усиливает вопросы конфиденциальности — противоречие между регуляторной прозрачностью и псевдонимностью остается ключевой дискуссией в политике криптовалют.
📌 Основной вывод:
Быстрое глобальное внедрение Travel Rule сигнализирует о необратимой интеграции криптовалют в регулируемые финансовые системы — решения для комплаенса с сохранением приватности будут особенно востребованы.
#FATF #TravelRule #CryptoRegulation
#BinanceAlphaAlert
30 июня 2026 года, когда Travel Rule в Австралии вступает в силу 1 июля, нарастает импульс к глобальному внедрению Рекомендации 16 ФАТФ. Сейчас более 40 стран требуют от VASP обмениваться данными о транзакциях — по сравнению всего с несколькими в 2023 году.
Стандартизация приносит пользу компаниям, соблюдающим требования: она создает четкие рамки работы. Однако это также усиливает вопросы конфиденциальности — противоречие между регуляторной прозрачностью и псевдонимностью остается ключевой дискуссией в политике криптовалют.
📌 Основной вывод:
Быстрое глобальное внедрение Travel Rule сигнализирует о необратимой интеграции криптовалют в регулируемые финансовые системы — решения для комплаенса с сохранением приватности будут особенно востребованы.
#FATF #TravelRule #CryptoRegulation
#BinanceAlphaAlert
4
🌍 FATF и крипто: глобальные стандарты против отмывания денег развиваются
28 июня 2026 года Целевая группа по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (FATF) продолжает формировать глобальное регулирование криптовалют. Лишь меньшинство стран внедряет стандарты ПОД/ФТ (AML) для цифровых активов.
Требование FATF по «правилу путешествий» применяется неравномерно. Биржи, которые внедряют надежные протоколы KYC/AML, получают преимущество с точки зрения долгосрочного соответствия.
📌 Главное:
Глобальные стандарты AML для криптовалют ужесточаются — платформы, которые инвестируют в комплаенс уже сегодня, будут иметь конкурентное преимущество.
#FATF #AML #CryptoRegulation
#BinanceAlphaAlert
🌍 FATF и крипто: глобальные стандарты против отмывания денег развиваются
28 июня 2026 года Целевая группа по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (FATF) продолжает формировать глобальное регулирование криптовалют. Лишь меньшинство стран внедряет стандарты ПОД/ФТ (AML) для цифровых активов.
Требование FATF по «правилу путешествий» применяется неравномерно. Биржи, которые внедряют надежные протоколы KYC/AML, получают преимущество с точки зрения долгосрочного соответствия.
📌 Главное:
Глобальные стандарты AML для криптовалют ужесточаются — платформы, которые инвестируют в комплаенс уже сегодня, будут иметь конкурентное преимущество.
#FATF #AML #CryptoRegulation
#BinanceAlphaAlert
28 июня 2026 года Целевая группа по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (FATF) продолжает формировать глобальное регулирование криптовалют. Лишь меньшинство стран внедряет стандарты ПОД/ФТ (AML) для цифровых активов.
Требование FATF по «правилу путешествий» применяется неравномерно. Биржи, которые внедряют надежные протоколы KYC/AML, получают преимущество с точки зрения долгосрочного соответствия.
📌 Главное:
Глобальные стандарты AML для криптовалют ужесточаются — платформы, которые инвестируют в комплаенс уже сегодня, будут иметь конкурентное преимущество.
#FATF #AML #CryptoRegulation
#BinanceAlphaAlert
9
·
--
🚨 СРОЧНО: FATF выпустила серьезное предупреждение по регулированию криптовалют.
Слабое исполнение мер по ПОД/ФТ и недостаточный надзор позволяют преступникам отмывать миллиарды через цифровые активы, офшорные биржи и некоторые стейблкоины.
Хотя 83% стран приняли законы о правилах Crypto Travel Rule, лишь ~40% из них активно их исполняют.
⚠️ Что будет дальше?
• Более строгие требования KYC
• Жестче комплаенс-требования для бирж
• Повышенное внимание к трансграничным переводам
• Больше регулирования для стейблкоинов и DeFi
Это не запрет на криптовалюты. Это попытка закрыть лазейки, которыми пользуются преступники, и сделать отрасль безопаснее для институционального внедрения.
Бычий или медвежий сценарий для крипто? 👇
#Bitcoin #Crypto #FATF #Blockchain #Binance #DeFi #Stablecoins #AML #BTC #CryptoNews
$BTC
{spot}(BTCUSDT)
🚨 СРОЧНО: FATF выпустила серьезное предупреждение по регулированию криптовалют.
Слабое исполнение мер по ПОД/ФТ и недостаточный надзор позволяют преступникам отмывать миллиарды через цифровые активы, офшорные биржи и некоторые стейблкоины.
Хотя 83% стран приняли законы о правилах Crypto Travel Rule, лишь ~40% из них активно их исполняют.
⚠️ Что будет дальше?
• Более строгие требования KYC
• Жестче комплаенс-требования для бирж
• Повышенное внимание к трансграничным переводам
• Больше регулирования для стейблкоинов и DeFi
Это не запрет на криптовалюты. Это попытка закрыть лазейки, которыми пользуются преступники, и сделать отрасль безопаснее для институционального внедрения.
Бычий или медвежий сценарий для крипто? 👇
#Bitcoin #Crypto #FATF #Blockchain #Binance #DeFi #Stablecoins #AML #BTC #CryptoNews
$BTC
Слабое исполнение мер по ПОД/ФТ и недостаточный надзор позволяют преступникам отмывать миллиарды через цифровые активы, офшорные биржи и некоторые стейблкоины.
Хотя 83% стран приняли законы о правилах Crypto Travel Rule, лишь ~40% из них активно их исполняют.
⚠️ Что будет дальше?
• Более строгие требования KYC
• Жестче комплаенс-требования для бирж
• Повышенное внимание к трансграничным переводам
• Больше регулирования для стейблкоинов и DeFi
Это не запрет на криптовалюты. Это попытка закрыть лазейки, которыми пользуются преступники, и сделать отрасль безопаснее для институционального внедрения.
Бычий или медвежий сценарий для крипто? 👇
#Bitcoin #Crypto #FATF #Blockchain #Binance #DeFi #Stablecoins #AML #BTC #CryptoNews
$BTC
13
FATF подталкивает к более быстрому исполнению AML-практик по криптовалютам, поскольку растет число преступлений со stablecoin
- Глобальная целевая группа FATF сообщила, что преступные сети используют stablecoin и разрабатывают собственные токены, чтобы избежать блокировки активов.
- Странам сложно обеспечивать соблюдение правил по противодействию отмыванию денег (AML) в отношении криптовалют.
- FATF призывает ускорить исполнение AML в сфере крипто.
#FATF #AML #Stablecoin #CryptoNews #BinanceSquare
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Источник: CoinTelegraph
FATF подталкивает к более быстрому исполнению AML-практик по криптовалютам, поскольку растет число преступлений со stablecoin
- Глобальная целевая группа FATF сообщила, что преступные сети используют stablecoin и разрабатывают собственные токены, чтобы избежать блокировки активов.
- Странам сложно обеспечивать соблюдение правил по противодействию отмыванию денег (AML) в отношении криптовалют.
- FATF призывает ускорить исполнение AML в сфере крипто.
#FATF #AML #Stablecoin #CryptoNews #BinanceSquare
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Источник: CoinTelegraph
- Глобальная целевая группа FATF сообщила, что преступные сети используют stablecoin и разрабатывают собственные токены, чтобы избежать блокировки активов.
- Странам сложно обеспечивать соблюдение правил по противодействию отмыванию денег (AML) в отношении криптовалют.
- FATF призывает ускорить исполнение AML в сфере крипто.
#FATF #AML #Stablecoin #CryptoNews #BinanceSquare
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Источник: CoinTelegraph
88
Южная Корея предлагает расширить правила путешествий для малых крипто-транзакций
- Финансовая разведка Южной Кореи (FIU) призывает расширить применение правил путешествий Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
- Это предложение направлено на включение крипто-транзакций с меньшей стоимостью, которые в настоящее время не находятся под контролем.
- Цель состоит в том, чтобы решить проблемы транснационального отмывания денег и недостаточную согласованность в глобальном противодействии отмыванию денег (AML).
- Этот шаг происходит на фоне переговоров FATF, подчеркивающих обязательство Южной Кореи укрепить контроль за крипто-рынком.
#BinanceSquare #CryptoNews #FATF #TravelRule #AML ЮжнаяКорея ПравилаПутешествий
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Источник: CoinTelegraph
Южная Корея предлагает расширить правила путешествий для малых крипто-транзакций
- Финансовая разведка Южной Кореи (FIU) призывает расширить применение правил путешествий Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
- Это предложение направлено на включение крипто-транзакций с меньшей стоимостью, которые в настоящее время не находятся под контролем.
- Цель состоит в том, чтобы решить проблемы транснационального отмывания денег и недостаточную согласованность в глобальном противодействии отмыванию денег (AML).
- Этот шаг происходит на фоне переговоров FATF, подчеркивающих обязательство Южной Кореи укрепить контроль за крипто-рынком.
#BinanceSquare #CryptoNews #FATF #TravelRule #AML ЮжнаяКорея ПравилаПутешествий
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Источник: CoinTelegraph
- Финансовая разведка Южной Кореи (FIU) призывает расширить применение правил путешествий Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
- Это предложение направлено на включение крипто-транзакций с меньшей стоимостью, которые в настоящее время не находятся под контролем.
- Цель состоит в том, чтобы решить проблемы транснационального отмывания денег и недостаточную согласованность в глобальном противодействии отмыванию денег (AML).
- Этот шаг происходит на фоне переговоров FATF, подчеркивающих обязательство Южной Кореи укрепить контроль за крипто-рынком.
#BinanceSquare #CryptoNews #FATF #TravelRule #AML ЮжнаяКорея ПравилаПутешествий
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Источник: CoinTelegraph
107
Почти все страны по-прежнему не затрагивали DeFi — и FATF только что предупредила, что полностью запретит все платформы, которые не будут соблюдать требования. Это уже не слух.
FATF отмечает, что DeFi на самом деле не является полностью децентрализованной: у него есть команда разработчиков, а крупные поставщики ликвидности сохраняют контроль. Поэтому они призывают страны внедрить AML/CFT, иначе они полностью «закроют вход».
Сразу же UNI, AAVE, CRV слегка снизились. Рыночные настроения ухудшились, но лично я считаю, что это обоюдоострый меч. Если будут четкие правовые рамки, DeFi может развиваться более устойчиво. Но в краткосрочной перспективе это шок.
Совет: не FOMO-покупайте дно в DeFi, если вы не понимаете, куда движется каждый конкретный проект. Следите за действиями крупных протоколов — кто проходит KYC, а кто «уходит в оборону». Остальное — самостоятельное исследование и управление рисками.
#DeFi #Pháplý #Crypto #FATF
Почти все страны по-прежнему не затрагивали DeFi — и FATF только что предупредила, что полностью запретит все платформы, которые не будут соблюдать требования. Это уже не слух.
FATF отмечает, что DeFi на самом деле не является полностью децентрализованной: у него есть команда разработчиков, а крупные поставщики ликвидности сохраняют контроль. Поэтому они призывают страны внедрить AML/CFT, иначе они полностью «закроют вход».
Сразу же UNI, AAVE, CRV слегка снизились. Рыночные настроения ухудшились, но лично я считаю, что это обоюдоострый меч. Если будут четкие правовые рамки, DeFi может развиваться более устойчиво. Но в краткосрочной перспективе это шок.
Совет: не FOMO-покупайте дно в DeFi, если вы не понимаете, куда движется каждый конкретный проект. Следите за действиями крупных протоколов — кто проходит KYC, а кто «уходит в оборону». Остальное — самостоятельное исследование и управление рисками.
#DeFi #Pháplý #Crypto #FATF
FATF отмечает, что DeFi на самом деле не является полностью децентрализованной: у него есть команда разработчиков, а крупные поставщики ликвидности сохраняют контроль. Поэтому они призывают страны внедрить AML/CFT, иначе они полностью «закроют вход».
Сразу же UNI, AAVE, CRV слегка снизились. Рыночные настроения ухудшились, но лично я считаю, что это обоюдоострый меч. Если будут четкие правовые рамки, DeFi может развиваться более устойчиво. Но в краткосрочной перспективе это шок.
Совет: не FOMO-покупайте дно в DeFi, если вы не понимаете, куда движется каждый конкретный проект. Следите за действиями крупных протоколов — кто проходит KYC, а кто «уходит в оборону». Остальное — самостоятельное исследование и управление рисками.
#DeFi #Pháplý #Crypto #FATF
195
Таиланд предлагает установить дневной лимит на депозиты в стейблкоинах в размере 148 000 долларов СШАКомиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) официально предложила проект правил, устанавливающий для каждого клиента лимит на ежедневные депозиты и снятие стейблкоинов в размере 5 миллионов бат (примерно 148 000–149 000 долларов США) у каждого регулируемого оператора цифровых активов.
Основные положения проекта предложения SEC
Независимые лимиты на депозиты и снятие средств:
Лимит: 5 миллионов бат (~148 000 долларов США) на депозиты и 5 миллионов бат на снятие средств в день на одного клиента.
Лимиты рассчитываются отдельно для каждой лицензированной платформы (например, трейдер может ежедневно вносить и снимать по 148 000 долларов США через каждого оператора).
Таиланд предлагает установить дневной лимит на депозиты в стейблкоинах в размере 148 000 долларов США
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) официально предложила проект правил, устанавливающий для каждого клиента лимит на ежедневные депозиты и снятие стейблкоинов в размере 5 миллионов бат (примерно 148 000–149 000 долларов США) у каждого регулируемого оператора цифровых активов.
Основные положения проекта предложения SEC
Независимые лимиты на депозиты и снятие средств:
Лимит: 5 миллионов бат (~148 000 долларов США) на депозиты и 5 миллионов бат на снятие средств в день на одного клиента.
Лимиты рассчитываются отдельно для каждой лицензированной платформы (например, трейдер может ежедневно вносить и снимать по 148 000 долларов США через каждого оператора).
Основные положения проекта предложения SEC
Независимые лимиты на депозиты и снятие средств:
Лимит: 5 миллионов бат (~148 000 долларов США) на депозиты и 5 миллионов бат на снятие средств в день на одного клиента.
Лимиты рассчитываются отдельно для каждой лицензированной платформы (например, трейдер может ежедневно вносить и снимать по 148 000 долларов США через каждого оператора).
3
Войдите, чтобы посмотреть больше материала
Присоединяйтесь к пользователям криптовалют по всему миру на Binance Square
⚡️ Получайте новейшую и полезную информацию о криптоактивах.
💬 Нам доверяет крупнейшая в мире криптобиржа.
👍 Получите достоверные аналитические данные от верифицированных создателей контента.
Эл. почта/номер телефона
В тренде
1
#WhoWillSucceedJensenHuangatNvidia?
Просмотров: 36,338
504 обсуждают
2
#WhatWillDriveCryptoandStocks’NextRebound?
Просмотров: 348,486
2,480 обсуждают
3
#USPPIMissMayEaseBTCPressure
Просмотров: 159,240
1,730 обсуждают
4
#TONStrategyReports$23.97MQ3NetLoss
Просмотров: 1,289
25 обсуждают
5
#PolkadotCommunityApprovesNewStrategyWith97%Vote
Просмотров: 7,803
135 обсуждают
6
#dYdXPlansV9.9UpgradeToShiftUSDCToInjective
Просмотров: 3,589
121 обсуждают
7
#TradFiForBeginners
Просмотров: 675,356
4,387 обсуждают
8
#MANTRAPausesUnstakingFor7DaysAfterKeplrSecurityIncident
Просмотров: 2,900
45 обсуждают
9
#BitcoinCoreDisclosesTorTrafficVulnerability
Просмотров: 70,008
956 обсуждают
10
#BitcoinBreaksBelow200WeekMovingAverage
Просмотров: 159,279
979 обсуждают