cicpc

‌📢 Мошенничество при покупке и продаже USDT в Венесуэле: как оно устроено и как его избежать
Покупка и продажа USDT — часть повседневной жизни в Венесуэле, и это привлекает мошенников. В случаях, задокументированных CICPC и прессой, повторяются одни и те же схемы: поддельные квитанции об оплате, платежи, которые впоследствии отменяют, деньги незаконного происхождения, из-за которых счета жертв блокируют, «аренда» счетов…
Поддельные квитанции, отменённые платежи, треугольные схемы, аренда счетов и поддельные USDT: самые распространённые виды мошенничества с USDT в Венесуэле, реальные случаи и список рекомендаций, который поможет не попасться.

🔹 Сотрудники CICPC Венесуэлы задержали человека, которого обвиняют в нарушении учетных записей пользователей на бирже Binance с целью хищения средств.
Арест связан с операциями по подделке личности, направленными на получение доступа к учетным записям пользователей на бирже.
Задержанный предположительно использовал поддельные документы, удостоверяющие личность, чтобы получить доступ к бирже.
Задержание было проведено в штате Карабобо, в центрально-северном регионе Венесуэлы.
Похищенные средства были использованы для покупки автомобилей премиум-класса, телефонов и компьютеров.

Криптовалютная биржа вернула 772.440 USDT и 182 SOL, что в сумме составило около 791.252 доллара, венесуэльской жертве после того, как Корпус научных, уголовных и криминалистических расследований (CICPC) официально запросил конфискацию этих средств. Операцию, описанную 23 сентября на блоге платформы ChangeNOW, также затронули венесуэльский обменный дом CRIXTO и компания по аналитике в области судебной экспертизы AQ Forensics.
Дело началось с кражи у частного лица в Венесуэле. Затем средства перемещались через различные сети и сервисы — обычный маршрут, когда кто-то пытается скрыть следы денег, которые в блокчейне навсегда фиксируются в реестре.