chainalysis

Chainalysis подает судебный иск и продолжает опротестовывать аудит на $3,3 млрд Celsius, несмотря на игнорирование 15 других жалоб

- Суд отклонил 15 жалоб из общего числа обращений, связанных с Chainalysis в деле, связанном с банкротством Celsius.
- Chainalysis по-прежнему сталкивается с обвинениями в содействии мошенническим действиям, связанным с аудитом стоимостью $3,3 млрд Celsius.
- Дело продолжает рассматриваться в федеральном суде США.
#BinanceSquare #CryptoNews #Chainalysis #Celsius

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Источник: CoinTelegraph

Chainalysis пережила большинство заявлений Celsius

Chainalysis избежала удара в деле против Celsius, добившись отклонения по 15 пунктам. Однако одно обвинение в пособничестве и подстрекательстве, касающееся спорного аудита на 3,3 миллиарда долларов, по-прежнему остается без рассмотрения.

#Chainalysis #CelsiusNetwork ‎

Chainalysis помогает расследовать случаи сексуального насилия над детьми, выявив более 7.700 подозрительных криптокошельков

• Проводимая под названием Operation Lighthouse кампания, которую ведёт Chainalysis, сгенерировала 14.300 следственных зацепок на 11 криптовалютных биржах и платёжных сервисах.
• В рамках этой кампании были помечены (flag) более 7.700 подозрительных аккаунтов, связанных с деятельностью по сексуальному насилию над детьми.
• Chainalysis продолжает подтверждать роль технологии блокчейн в поддержке правоохранительных органов при отслеживании преступлений.

#BinanceSquare #CryptoNews #Chainalysis #Blockchain

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Источник: CoinTelegraph

🚨 $USDT ON УВЕДОМЛЕНИЕ: ПОСКОЛЬКУ CHAINALYSIS СУДИТСЯ С ICE ИЗ-ЗА БЛОКЧЕЙН-НАБЛЮДЕНИЯ НА $94 МЛН! 🔍

Юридическая тяжба на $94,66 млн разгорелась между ведущими компаниями в сфере блокчейн-экспертизы: Chainalysis подала иск к американской ICE за предпочтительное отношение к вендору TRM Labs. 🏦 Иск раскрывает, насколько активно госорганы добиваются реального мониторинга стейблкоинов и автоматизированных функций заморозки.

«Умные деньги» понимают: инфраструктура регуляторного отслеживания быстро расширяется за кулисами, напрямую влияя на маршруты ликвидности для институциональных участников. 🔍 При том что устные слушания назначены на 2 сентября, исход может изменить то, как данные on-chain и соблюдение требований по стейблкоинам работают на крупнейших сетях.

💬 Как вы думаете, более жесткие «рельсы» госнадзора укрепят институциональное внедрение или еще сильнее децентрализуют ликвидность? 👇

⚠️ Это не финансовый совет. Всегда управляйте своими рисками. 🛡️

🏷️ #USDT #Chainalysis #CryptoNews #Blockchain #SmartMoney

🎯 🦈

🚨 $94.6M БЛОКЧЕЙН-НАБЛЮДЕНИЕ: ЮРИДИЧЕСКАЯ ВОЙНА РАСКРЫВАЕТ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНУЮ БОРЬБУ ЗА ГОСПОДСТВО КРИПТОРАЗВЕДКИ $BTC ⚖️

Chainalysis подала судебный иск против американского ICE по поводу прямого контракта на $94.6M, выданного конкуренту TRM Labs. 🔍 Срочно выделенное шестидневное окно для маркетингового исследования, в рамках которого заявлено, что требованиям соответствует лишь один поставщик, вызывает серьезные вопросы к механике госзакупок. 📊

Этот институциональный конфликт подчеркивает огромные капиталы, которые борются за доминирование в сфере регуляторного надзора и рыночного наблюдения. 💡 Судебные слушания назначены на 2 сентября: перенос/смена криминалистической инфраструктуры может изменить логику соответствия требованиям на ключевых потоках активов. 📌

💬 Как вы думаете, регуляторное трение в инструментах наблюдения замедлит или ускорит институциональное внедрение? 👇

⚠️ Это не финансовый совет. Всегда управляйте своим риском. 🛡️

🏷️ #BTC #CryptoNews #Chainalysis #Institutional #Blockchain

🎯 🦈

Chainalysis предлагает стандарты для отслеживания блокчейна

- Компания по анализу блокчейна Chainalysis опубликовала предложение по онтологии (учению о бытии) для помощи следователям в выявлении групп адресов криптовалюты и их связывании между собой.
- Цель — установить единый стандарт для отслеживания транзакций в блокчейне, чтобы повысить эффективность расследований финансовых преступлений.
- Это предложение может повлиять на то, как правоохранительные органы и финансовые организации отслеживают цифровые потоки средств.

#Chainalysis #Blockchain #CryptoNews #TruyVetBlockchain

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Источник: CoinDesk

Возможно, самый болезненный цифровой актив в криптосфере в этом году — не цена токена. Вчерашний отчет Chainalysis сообщает: только за первое полугодие офлайн-насильственные ограбления — так называемые атаки гаечным ключом — похитили более 30 миллионов долларов, 46 случаев; Франция стала зоной тяжелого удара.

Большинство этих людей не пытаются взломать ваш кошелек. Перед атакой они сначала, через утечки данных, соцсети и даже внутреннюю информацию, выясняют, кто вы, где живете и сколько у вас на руках — а затем приходят к вам. В четверти дел атака напрямую направлена против вашей семьи.

Насколько бы защищенным ни был холодный кошелек, его не обойдет тот, кто знает ваш номер дома. $BTC — это актив, который, если его показать, превращается в цель. Каждая фраза, опубликованная в интернете, может работать на то, чтобы за вас составили профиль.

#钱包安全 #链上安全 #Chainalysis

Chainalysis сотрудничает с Binance и Coinbase и пресекает сеть эксплуатации детей

• «Operation Lighthouse» — это кампания, которую ведет Chainalysis и которая нацелена на сети, занимающиеся эксплуатацией детей.
• В сотрудничестве с правоохранительными органами в рамках кампании было собрано более 14.000 следственных зацепок.
• Binance и Coinbase участвуют в предоставлении данных блокчейна для отслеживания транзакций, связанных с этим делом.
• Кампания демонстрирует все более заметную роль компаний, анализирующих блокчейн, в поддержке расследований преступлений.
#BinanceSquare #CryptoNews #Chainalysis #Binance #Coinbase Blockchain

$btc btc

vlikevn Titanbot

Источник: CoinDesk

Борьба за доминирование в ончейн-среде начинается.

Chainalysis подаёт в суд на правительство США из-за контракта на 94,6 млн долларов, присуждённого TRM Labs. Тяжеловесы блокчейн-форензики борются за доминирование. Эта юридическая война может изменить то, как регуляторы будут отслеживать всю отрасль.

#Chainalysis #CryptoForensics ‎

CHAINALYSIS ПРЕДПРИНИМАЕТ ЮРИДИЧЕСКИЕ МЕРЫ — БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ ПРО КРИПТОИНДУСТРИЮ
Компания по блокчейн-аналитике Chainalysis, как сообщается, предпринимает судебные действия, связанные с контрактом правительства США, касающимся блокчейн-интеллекта. Дело подчеркивает растущую важность криптоаналитики в работе государственных органов.
#Chainalysis #CryptoNews #blockchain #Web3 #BinanceSquare

Chainalysis подала в суд на США по контракту на $95M с ICE TRM Labs

- Chainalysis подала в суд на США по контракту на $95M с ICE TRM Labs
- Исковое заявление запечатано, конкретные возражения и меры для устранения не раскрыты
- Обсуждение продолжается
#BinanceSquare #CryptoNews #Chainalysis #TRMLabs

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Источник: CoinTelegraph

Chainalysis: Глобальная деятельность крипто, облагаемая налогами, достигла 457 млрд долларов в 2025 году

- Chainalysis оценивает как минимум 457 млрд долларов крипто-деятельности, подлежащей налогообложению, в блокчейне в 2025 году.
- Рамки отчетности о криптоактивах (CARF) охватывают только 14% этой деятельности.
- Источник RSS пока не предоставил дополнительных подробностей о распределении по регионам или типам активов.

#BinanceSquare #CryptoNews #Chainalysis #CARF #CryptoRegulation Blockchain

$btc $eth

vlikevn Titanbot

Источник: The Block

Отчет Chainalysis: в прошлом году общий объем налогооблагаемых криптоактивных операций в мире достиг 457 млрд долларов, рамочная модель CARF охватывает лишь 14%

27 августа Chainalysis опубликовала «криптоналоговый отчет», в котором говорится, что в 2025 году общая сумма налогооблагаемых криптоактивных операций в ончейне по всему миру превысит 457 млрд долларов, при этом США занимают крупнейшую долю — около 112,6 млрд долларов.

Далее идут Германия — 24,1 млрд долларов, Китай — 21,0 млрд долларов, Великобритания — 19,4 млрд долларов и Индия — 19,0 млрд долларов. Если разделять по регионам, Северная Америка (134,6 млрд) лидирует по масштабу налогооблагаемых операций, затем идет ЕС (125,1 млрд), а третье место занимает Восточная Азия (54,7 млрд).

Эта оценка включает реализованную прибыль, майнинг, стейкинг и доходы от кредитования и заимствования в ончейне, а также криптовалютные платежи, но не включает торговые активности на централизованных биржах.

В отчете отмечается, что разработанная Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) рамочная модель обмена информацией по криптоактивам (CARF) в настоящее время охватывает лишь около 14% налогооблагаемых ончейн-операций в мире; оставшиеся 86% в основном происходят на децентрализованных биржах, в P2P-переводах, потоках доходов в ончейне и платежах — и не входят в зону охвата.

CARF начнет сбор данных с 1 января 2026 года, охватывая 48 юрисдикций, включая Великобританию и ЕС. От соответствующих криптоплатформ потребуется собирать информацию об идентификации клиентов и налоговом резидентстве и т.п. Ожидается, что в 2027 году обмен информацией между юрисдикциями начнется в полном объеме.

В отчете также говорится, что технологии блокчейн-аналитики могут помочь налоговым органам отслеживать движение средств в ончейне, выявлять использование зарубежных или децентрализованных платформ, восстанавливать стоимостную базу и обнаруживать источники доходов от майнинга, стейкинга, кредитования и заимствования.

В будущем по мере того, как эти данные из ончейна и данные бирж начнут обмениваться и дополнять друг друга, это поможет налоговым органам формировать более полную и точную картину деятельности налогоплательщиков, особенно в областях, которые еще не затронуты CARF и аналогичными рамочными моделями.

#Chainalysis #加密税务

Chainalysis обвиняют ICE в незаконном использовании контрактов блокчейна на $95 млн для TRM Labs

• Федеральный суд принял иск Chainalysis против ICE
• Требование заблокировать контракт TRM на $95 млн
• Минимум ICE передала контракт без открытого конкурса
• Требование к ICE организовать публичный и прозрачный конкурс
#BinanceSquare #CryptoNews #Chainalysis #TRMLabs #ICE

$btc $eth

vlikevn Titanbot

Источник: The Block

Скрытый под поверхностью дикой крипто-вестерн, возник тихий рынок, и его потенциал просто колоссален. Chainalysis показывает, что рынок пептидов на основе крипты достиг ошеломляющего годового оборота в $100 миллионов, увеличившись на целых 159% с Q1.

#Chainalysis #PeptideMarket #CryptoInfrastructure

Этот экспоненциальный рост — это не просто всплеск на радаре, это сигнал о новом использовании крипты — таком, которое может разогнать следующую волну принятия. Инвесторы больше не просто покупают монеты, они инвестируют в реальные приложения и потенциальные доходы, которые far surpass традиционные рынки.

Ключевые выводы ясны: этот рынок быстро расширяется, и мы можем увидеть еще более взрывной рост в ближайшее время. Список для наблюдения: объем торговли пептидами на крупных биржах.

Что произойдет, когда рынок пептидов выстрелит, и ценность внеярлычных пептидов взорвется? Сможете ли вы заметить следующий большой тренд, прежде чем будет слишком поздно?

Отчет Chainalysis: Преступники используют новые цифровые активы для уклонения от налогов

Согласно последнему отчету платформы по анализу блокчейна Chainalysis, преступники используют такие новые цифровые технологии, как биткойн Ordinals и токены BRC-20, чтобы скрыть свои активы и попытаться уклониться от налогового контроля.

Протокол Ordinals был запущен в 2023 году и присваивает последовательные номера минимальным единицам биткойна "сатоши", позволяя встраивать изображения или текстовые данные в биткойн-транзакции. Стандарт BRC-20 построен на этой основе и поддерживает развертывание, чеканку и ончейн-передачу текстовых надписей.

Chainalysis отмечает, что с ростом популярности цифровых активов преступники активно используют NFT, DeFi-протоколы и новые стандарты токенов, пытаясь скрыть свои активы от налоговых и правоохранительных органов.

Согласно данным, в США только 32% до 56% криптовладельцев декларируют свои доходы, в Норвегии этот показатель составляет всего 12%, что делает проблему уклонения от налогов серьезной. Налоговое управление США оценивает, что ежегодный налоговый дефицит в стране достигает около 606 миллиардов долларов.

Тем временем, власти Италии недавно раскрыли типичный случай. Подозреваемый использовал стандарты Ordinals и BRC-20 для сокрытия незадекларированных капитальных доходов на сумму около 1,1 миллиона долларов в сети биткойн.

Конкретно, подозреваемый сначала создал токены через протокол Ordinals и стандарт BRC-20, а затем продавал их по цене, многократно превышающей стоимость, переводя прибыль в основную кошелек и продолжая вкладывать доходы в новые токены с надписями.

Однако Chainalysis подчеркивает, что использование криптовалют для уклонения от налогов имеет "фатальный недостаток", поскольку врожденная прозрачность блокчейна оставляет все транзакции с постоянной, неизменяемой записью.

С помощью инструментов блокчейн-разведки можно восстановить финансовую сеть и сопоставить данные, предоставленные биржами по запросу, что позволяет отслеживать соответствующие транзакции подозреваемых в уклонении от налогов.

Chainalysis указывает, что с появлением новых категорий цифровых активов и получением доходов различия между фактическим богатством в блокчейне и налоговыми декларациями станут объектом глобальных расследований со стороны регулирующих органов.

И в текущей финансовой среде новизна технологий криптовалют не равна анонимности. Блокчейн-разведка стала ключевым инструментом для отслеживания этих различий и является необходимой инфраструктурой для обеспечения финансового порядка.

#Chainalysis

Chainalysis собирается воевать с правительством США из-за контракта на $95M, выданного TRM Labs. Эта судебная тяжба может изменить то, как работает блокчейн-криминалистика на федеральном уровне. Отрасль внимательно следит за развитием событий.

#Chainalysis #Regulation ‎

🚨 Налоговые органы раскрыли дело, в котором кто-то скрыл $1.1M прибыли, используя Bitcoin Ordinals, и это только первое такое задержание.
Схема была почти изящной.
Создайте токены BRC-20. Продавайте их с прибылью. Переводите доход обратно в Bitcoin. Позвольте сложности транзакционной цепочки скрыть ваши действия.
Это сработало. Пока не сработало.
Chainalysis только что раскрыла схему, и тот факт, что они публикуют это публично, означает одно: это не единичный случай. Это предупреждающий выстрел.
Потому что вот что большинство людей не понимает.
Ordinals и токены BRC-20 — это не просто культурный момент или эксперимент с JPEG на Bitcoin. Для определенного типа людей они выглядели как идеальный слой обфускации, достаточно новый, чтобы инструменты соблюдения не успели адаптироваться, достаточно сложный, чтобы запутать аудиторов, и связанный с базовым уровнем Bitcoin, где отслеживание становится сложнее.
Кто-то в Италии якобы использовал эту точную схему с $1.1M на кону.
Теперь у Chainalysis есть шаблон. И как только у них есть шаблон, у каждого налогового органа на планете тоже есть этот шаблон.
Окно только что закрылось.
Следующее, что нас ждет, — это не одно расследование. Это скоординированная операция, и любой, кто думал, что экосистема Ordinals летит под радаром, скоро узнает, насколько продвинулся блокчейн- forensic.
Леджер никогда не забывает.
#Bitcoin #Ordinals #BRC20 #CryptoTax #Chainalysis