Binance Kazakhstan стремится обеспечить максимальную прозрачность и безопасность как самой платформы, так и предоставляемых услуг. Мы строго соблюдаем рекомендации FATF и правила МФЦА по ПОД/ФТ, включая требования глобального правила Travel Rule, которое обязывает финансовые учреждения и поставщиков услуг с цифровыми активами (DASPs) обмениваться информацией об отправителях и получателях при переводах виртуальных активов.
Travel Rule на Binance Kazakhstan полностью действует с конца 2024 года.
1. Заполнить короткий опрос
Для внесения средств необходимо предоставить данные отправителя, а для вывода - данные получателя:
2. Предоставьте точную информацию
Во избежание задержек или отклонения транзакции убедитесь, что все предоставленные данные корректны и актуальны. Как только вы получите запрос на предоставление необходимой информации, пожалуйста, убедитесь, что ответите в течение 7 дней.
3. Завершение транзакции
После проверки предоставленной информации и подтверждения её достоверности ваша транзакция будет успешно обработана.
Ниже вы найдёте ответы на наиболее распространённые вопросы о правиле Travel Rule. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется помощь, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки - мы на связи 24/7.
Нет, правило Travel Rule не влияет на вашу торговую активность. Оно применяется только при внесении или выводе средств на другой обменник (VASP) или в некастодиальный кошелёк и требует предоставления определённой информации для соблюдения нормативных требований.
Ваша транзакция может занять немного больше времени, так как потребуется заполнить короткую анкету. Если вы укажете всю необходимую информацию корректно, транзакция будет обработана без задержек.
В таком случае транзакция может быть задержана на этапе проверки. Мы можем связаться с вами для уточнения данных. Если информация окажется неточной или будет отсутствовать, транзакция может быть отклонена.
Да, правило Travel Rule также распространяется на переводы из личных некастодиальных кошельков. В этом случае необходимо указать вашу собственную информацию как отправителя.
Мы обязаны собирать информацию для каждой отдельной транзакции в соответствии с нормативными требованиями и политикой прозрачности. Получатели, цели и платформы могут меняться, поэтому мы уточняем данные каждый раз для соблюдения правил и предотвращения рисков.
В таких случаях необходимо напрямую запросить у получателя необходимую информацию. Для выполнения требований Travel Rule все данные должны быть точными и полными - иначе транзакция не может быть обработана.
Да, переводы в/из некоторых стран и регионов строго запрещены из-за международных санкций и высокого уровня риска. К таким юрисдикциям относятся, Иран, Северная Корея, некоторые регионы Украины и другие. Пожалуйста, ознакомьтесь со списком запрещённых стран в разделе Условий использования. Транзакции, связанные с этими направлениями, автоматически блокируются в соответствии с нашей политикой соблюдения законодательства.
Мы придаём особое значение защите ваших данных. Вся информация передаётся по защищённым каналам и используется строго в объёме, необходимом для соблюдения нормативных требований. Мы придерживаемся международных стандартов по защите персональных данных, чтобы ваша конфиденциальность всегда оставалась под надёжной защитой.
