A corretora divulgou sua ‘Restricted Counterparty List’ e alertou que usuários que interagirem com as entidades listadas podem ter contas bloqueadas, fundos congelados e ser notificados às autoridades regulatórias.
A Bybit, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, publicou sua ‘ Restricted Counterparty List ‘ , uma lista abrangente de mais de 100 empresas, plataformas, serviços e organizações com as quais qualquer transação, transferência ou contato está expressamente proibido. A exchange enviou comunicação direta a seus clientes informando sobre a medida e suas implicações.
A iniciativa reforça o posicionamento da Bybit em relação a conformidade regulatória e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, em um momento em que reguladores globais intensificam a pressão sobre o setor de ativos digitais. A lista cobre desde grupos terroristas até exchanges que operam em jurisdições sancionadas.
O conjunto de entidades bloqueadas é amplo e diversificado. No topo das organizações mais conhecidas internacionalmente estão o Grupo Lazarus , coletivo de hackers associado ao governo da Coreia do Norte e responsável por alguns dos maiores ataques a exchanges de criptomoedas da história, além de grupos como Hamas , Ansarallah e ISIS-K .
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