AoiXen

Alerta cu privire la triangularea și blocajele bancare în comerțul P2P

Comerțul P2P pe platforme precum Binance oferă oportunități mari de arbitraj, dar implică riscuri operaționale severe dacă nu se aplică protocoale stricte de securitate. Experiența mea recentă cu Bancul Venezuelei subliniază un pericol critic: triangularea fondurilor.

Când primești un plată de la un terț (un cont care nu corespunde cu numele titularului de pe Binance), te expui ca acel cont sursă să fie raportat pentru fraudă. Banca, conform normelor SUDEBAN, procedează la blocarea nu doar a sumei tranzacției, ci și a operativității totale a contului tău. În cazul meu, aceasta a dus la o investigație sub incidenta N° xxxxxx, obligându-mă să semnez o declarație pe propria răspundere (Planilla APE.672) pentru a autoriza debitarea sumei de 203.998,26 Bs în scopul recuperării accesului la economiile mele. Procesul este lent, birocratic și pune în risc capitalul tău de lucru.

Recomandări pentru a evita:

Identitate Strictă: Niciodată nu accepta plăți de la terți. Dacă numele de la bancă nu corespunde cu cel de la Binance, anulează și raportează.

Documentație: Păstrează capturi de ecran ale fiecărui chat și dovadă. Acestea sunt singura ta apărare în fața băncii.

Diversificare: Nu-ți concentra tot capitalul operațional într-o singură entitate bancară.

#solana
SOL a arătat o reziliență superioară BTC în ultimele corecții. În prezent, se află în consolidare într-un canal ascendent după ce a spart o rezistență tehnică importantă.

Apalancare: Maxim 3x până la 5x având în vedere riscul țării și necesitatea de a menține lichiditate.

{spot}(BTCUSDT)

$SOL
{spot}(SOLUSDT)
Un capital important, din cauza mea pentru că nu am făcut diligența necesară.

noua monedă va ieși pe 1 septembrie.

credeți că va crește mai mult?$

😄😄😂😂😅🤣 Venezuela este o țară unică de oameni frumoși și frumoase, dar.... sunt lucruri pe care nu le înțeleg, sunt comerciant și nu am văzut dolari de mult timp, așa că lucrez cu bolívares. Totul bine, dar de o săptămână am început să văd din nou dolari și acum vine partea comică... oamenii din nou sunt foarte atenți cu bancnotele, dacă sunt pliate, zgâriate sau puțin rupte, nu vor să le accepte, chiar și cele de 1 dolar, ce enervantă e mentalitatea atât de ciudată pe care o au unii.

💥ULTIMA ORĂ:

150 DE MILIOANE DE USDT AU FOST TRIMISE CĂTRE BITFINEX! BALENELE SE PREGĂTESC PENTRU PUMP ASTĂZI! 🚀

Salut prieteni, trebuie să ne ajutăm unii pe alții în aceste evenimente de a trimite fonduri de ajutor altora și vei avea recompensa ta 💪😊👍

Încurajare, împreună putem !!

👀 Un utilizator a pierdut peste 760.000 $ copind o adresă frauduloasă în care primele 4 și ultimele 6 caractere coincideau cu cele reale.
🟡Atacatorii pur și simplu "au obstrucționat" istoricul tranzacțiilor, din care victima a copiat adresa.