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交易所卖USDT收到涉案资金，被上“在逃系统”！（来自Coinsradar.net）前几天有个粉丝说，说自己卖U冻卡，现在异地冻卡叔叔正在来抓她的路上…… 粉丝是个妹子，以前在国外（阿根廷）生活过。她的家人在阿根廷有七八家大型超市，经济条件不错。因为那边的钱不保值，虚拟货币很发达，使用场景很多，基本生活消费虚拟币都能满足，所以，粉丝用自己开超市的钱在币安的阿根廷市场买U。后面粉丝回国了，就在 B 安 O 易交易所卖U，卖U的钱都是用支付宝收的，然后钱有转给超市股东分红，支付货款等。粉丝就是正常的在交易所卖U！在4月10号，粉丝当地的派出所让其过去做笔录！经查，粉丝收到了几万涉案资金。涉案详情是，在2024年4月6号福建某局收到某受害人报警，受害者在网上投资理财被诈骗了197万多，叔叔根据资金流向，发现粉丝收到涉案资金，有重大涉案嫌疑，涉嫌诈骗。叔叔给粉丝上了“在逃系统”。牛逼吗兄弟们？电诈受害者被骗了近200W，交易所卖U收到涉案资金被上“在逃系统”。那些冻卡的不要以为可以躺平，到时直接给你挂“在逃系统”，说不定哪天你出门做高铁，刚进车站，叔叔就给你按头，建议你们要早日主动去解卡。一些小白喜欢看网上“大神”文章，说卡冻结不用管，到期就解冻了……结果没等到解冻，又被其他地方叔叔冻结，多地冻结。一般网赌炒币提现的都不只一次提现，流水都很大，可能不只一笔涉案资金流入。比如，你卡余额有10万，涉案2万，冻卡期限是6个月，这期间你不去解冻，万一卡内其他流水又涉案，又被另一异地叔叔冻结，不仅延长冻结时间，还多笔资金损失。反之，如果你在冻卡后，及时处理解冻，然后取现注销卡，后面即使其他流水再涉案，你的钱也已经取出来了。情况不是对你更有利吗。粉丝这个案子总资金197W，她收到了5万左右涉案资金。这是大案，涉案资金巨额，涉案人员众多。所以，办案叔叔不仅给粉丝挂了在逃，还要过来上门按头，把粉丝带到异地局里去审。像这种情况，能怎么办？只有实话实说，整理材料跟叔叔说明自己只是在交易所卖币，不认识受害者，没有骗人，也没有出租出售银行卡。还好，和粉丝交易的币商都是实名付款，受害者没有直接转到粉丝账户，粉丝账户是二级涉案。能证明自己交易所卖币的证明材料粉丝都有。那么，我们遇到这种情况需要什么资料呢？准备好资料是关键： 1：订单详情页面 2：平台的聊天记录 3：订单记录 4：对方账户详情 5：对方流水截图 6：你卡流水 7：申诉记录 8：情况说明大家可以按照这个填入自己信息资料即可（那些找律师花钱解卡的，给你节约几万）：关于XX银行卡冻结的情况说明 XX公安局刑侦大队、XX派出所、X警官：本人XX（性别，X族，XX年X月X日出生，XX文化，身份证号码：XXXX，工作单位：XXXX，住XXXXX，电话XXXX） XX年X月X日发现XX银行卡 XXXXXXXX（卡号）被XX公安局刑侦大队冻结，拨打110后联系上X警官（电话 XXXX ）并得知是XX年X月X日X点X分，由XX的XX银行卡XXXXXXXX转账了XX元人民币给我XX银行导致。关于此笔转账，在此做出说明：本人在XX网通过C2C的模式进行“炒币”，类似股票交易所，此币为“比特币BTC”“泰达币USDT”等，通过低买高卖获取利润，有亏有赚。 XX年X月X日，X点X分，XX通过XX平台购买了一笔XXXX枚 USDT（泰达币），单价X元，商品价值XXXXX元人民币，通过XX平台系统匹配到我，我与XXX不认识。随后我在XX网系统的聊天框里把卡号给了XXX，对方打款给我，我把商品（USDT）交割给对方，交易结束。 XX年X月X日发现银行卡被冻结，联系X警官后，被告知此笔款项系涉嫌诈骗资金，于是通过XX网第三方中转电话联系对方无果，进行了订单申诉，XXX无法联系上。其他法律法规：国内，比特币等加密资产的法律定位是“虚拟商品”，与之相关的占用、使用、收益、处分也受到法律的平等保护，根据中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，比特币等数字货币作为一种互联网上商品买卖行为，普通民众在自担风险的情况下拥有参与的自由。综上所述，本人系不知情的善意第三方，在XX网上出售了一笔由系统分配的订单，导致银行卡被冻结，对本人生活和工作带来巨大影响. 本人没有任何涉嫌违法犯罪的行为，请求公安机关出具此事排除违法犯罪嫌疑，并解冻银行卡，恢复正常生活。粉丝通过整理资料，证明了自己没有zha骗，确实是卖币过程中收到涉案资金，然后通过和异地叔叔协商退赔了部分涉案资金，终于被取保出来了。这种异地叔叔上门的，能退赔解决问题，已经很不错了。听他人故事，长自己智慧。希望你不会冻卡，不会被叔叔按头，不会退赔。最后，给叔叔点赞。 😘关注我！获得更多币圈资讯~

交易所卖USDT收到涉案资金，被上“在逃系统”！（来自Coinsradar.net）

前几天有个粉丝说，说自己卖U冻卡，现在异地冻卡叔叔正在来抓她的路上……

粉丝是个妹子，以前在国外（阿根廷）生活过。她的家人在阿根廷有七八家大型超市，经济条件不错。

因为那边的钱不保值，虚拟货币很发达，使用场景很多，基本生活消费虚拟币都能满足，所以，粉丝用自己开超市的钱在币安的阿根廷市场买U。

后面粉丝回国了，就在 B 安 O 易交易所卖U，卖U的钱都是用支付宝收的，然后钱有转给超市股东分红，支付货款等。粉丝就是正常的在交易所卖U！

在4月10号，粉丝当地的派出所让其过去做笔录！经查，粉丝收到了几万涉案资金。

涉案详情是，在2024年4月6号福建某局收到某受害人报警，受害者在网上投资理财被诈骗了197万多，叔叔根据资金流向，发现粉丝收到涉案资金，有重大涉案嫌疑，涉嫌诈骗。叔叔给粉丝上了“在逃系统”。

牛逼吗兄弟们？电诈受害者被骗了近200W，交易所卖U收到涉案资金被上“在逃系统”。

那些冻卡的不要以为可以躺平，到时直接给你挂“在逃系统”，说不定哪天你出门做高铁，刚进车站，叔叔就给你按头，建议你们要早日主动去解卡。

一些小白喜欢看网上“大神”文章，说卡冻结不用管，到期就解冻了……结果没等到解冻，又被其他地方叔叔冻结，多地冻结。

一般网赌炒币提现的都不只一次提现，流水都很大，可能不只一笔涉案资金流入。

比如，你卡余额有10万，涉案2万，冻卡期限是6个月，这期间你不去解冻，万一卡内其他流水又涉案，又被另一异地叔叔冻结，不仅延长冻结时间，还多笔资金损失。

反之，如果你在冻卡后，及时处理解冻，然后取现注销卡，后面即使其他流水再涉案，你的钱也已经取出来了。情况不是对你更有利吗。

粉丝这个案子总资金197W，她收到了5万左右涉案资金。这是大案，涉案资金巨额，涉案人员众多。

所以，办案叔叔不仅给粉丝挂了在逃，还要过来上门按头，把粉丝带到异地局里去审。

像这种情况，能怎么办？只有实话实说，整理材料跟叔叔说明自己只是在交易所卖币，不认识受害者，没有骗人，也没有出租出售银行卡。

还好，和粉丝交易的币商都是实名付款，受害者没有直接转到粉丝账户，粉丝账户是二级涉案。
能证明自己交易所卖币的证明材料粉丝都有。
那么，我们遇到这种情况需要什么资料呢？
准备好资料是关键：
1：订单详情页面
2：平台的聊天记录
3：订单记录
4：对方账户详情
5：对方流水截图
6：你卡流水
7：申诉记录
8：情况说明

大家可以按照这个填入自己信息资料即可（那些找律师花钱解卡的，给你节约几万）：

关于XX银行卡冻结的情况说明
XX公安局刑侦大队、XX派出所、X警官：
本人XX（性别，X族，XX年X月X日出生，XX文化，身份证号码：XXXX，工作单位：XXXX，住XXXXX，电话XXXX）
XX年X月X日发现XX银行卡 XXXXXXXX（卡号）被XX公安局刑侦大队冻结，拨打110后联系上X警官（电话 XXXX ）并得知是XX年X月X日X点X分，由XX的XX银行卡XXXXXXXX转账了XX元人民币给我XX银行导致。
关于此笔转账，在此做出说明：
本人在XX网通过C2C的模式进行“炒币”，类似股票交易所，此币为“比特币BTC”“泰达币USDT”等，通过低买高卖获取利润，有亏有赚。
XX年X月X日，X点X分，XX通过XX平台购买了一笔XXXX枚 USDT（泰达币），单价X元，商品价值XXXXX元人民币，通过XX平台系统匹配到我，我与XXX不认识。
随后我在XX网系统的聊天框里把卡号给了XXX，对方打款给我，我把商品（USDT）交割给对方，交易结束。
XX年X月X日发现银行卡被冻结，联系X警官后，被告知此笔款项系涉嫌诈骗资金，于是通过XX网第三方中转电话联系对方无果，进行了订单申诉，XXX无法联系上。
其他法律法规：
国内，比特币等加密资产的法律定位是“虚拟商品”，与之相关的占用、使用、收益、处分也受到法律的平等保护，根据中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，比特币等数字货币作为一种互联网上商品买卖行为，普通民众在自担风险的情况下拥有参与的自由。
综上所述，本人系不知情的善意第三方，在XX网上出售了一笔由系统分配的订单，导致银行卡被冻结，对本人生活和工作带来巨大影响.
本人没有任何涉嫌违法犯罪的行为，请求公安机关出具此事排除违法犯罪嫌疑，并解冻银行卡，恢复正常生活。

粉丝通过整理资料，证明了自己没有zha骗，确实是卖币过程中收到涉案资金，然后通过和异地叔叔协商退赔了部分涉案资金，终于被取保出来了。

这种异地叔叔上门的，能退赔解决问题，已经很不错了。听他人故事，长自己智慧。希望你不会冻卡，不会被叔叔按头，不会退赔。

最后，给叔叔点赞。

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