Text original: „FTX nu este primul și nu va fi ultimul, un inventar de 6 furtuni majore din istoria criptării”

Autor: Terry

Pe 12 noiembrie, Autism Capital a scris pe Twitter că cei din interiorul FTX au încercat cel mai probabil să fugă cu banii. Suma transferată a fost de aproximativ 380 de milioane de dolari.

Rețea sursă de imagine

Ieri, adresa a convertit toate cele peste 48,45 milioane DAI pe care le deținea în aproximativ 37.500 ETH de mai multe ori. În prezent, adresa deține 217.235 ETH, în valoare de aproximativ 276 milioane USD.

01. Prăbușirea dramatică a FTX

Nimeni nu se aștepta ca, pe lângă „312” și „519”, prăbușirea bruscă a FTX să ducă la o altă aniversare a „119” în industria criptării.

Incidentul FTX este, de asemenea, considerat criza Lehman în lumea cripto, deși această avalanșă i-a prins pe mulți oameni, a devenit mai compactă pas cu pas:

În primul rând, un document financiar dezvăluit de CoinDesk pe 3 noiembrie a evidențiat activele și pasivele Alameda Research de la SBF. Cheia este că deținea un total de active de 14,6 miliarde de dolari la 30 iunie, din care aproape jumătate erau legate de FTT. Solana;

Ulterior, sentimentul FUD a continuat să fermenteze, iar în seara zilei de 6 noiembrie, Changpeng Zhao a anunțat că Binance va vinde toate FTT-ul din cărțile sale în următoarele câteva luni, ceea ce a accelerat procesul de colaps;

Deși bilanțul Alameda a fost îngrijorător la început, Alameda și SBF au avut personal declarații dus-întors cu Zhao Changpeng, care a stabilizat preocupările pieței într-o anumită măsură impactul acestui incident.

Până în dimineața devreme a zilei de 9 noiembrie, SBF a postat mai întâi pe Twitter: „S-a ajuns la un acord strategic de tranzacție cu FTX.com și Binance, iar echipa lucrează din greu pentru a face față retragerilor în așteptare. Apoi Changpeng Zhao a retweetat pentru a confirma.” că a fost semnată o scrisoare de intenție neobligatorie, piața și-a revenit în fire după o scurtă creștere optimistă, iar gravitatea crizei FTX a început să iasă la iveală.

Impactul incidentului „119” pe întreaga piață nu este doar în dimensiunile activelor și prețului, ci și mai important, în impactul său profund asupra încrederii industriei și a așteptărilor de reglementare: una dintre primele trei platforme de tranzacționare din lume, o companie lider cu mare succes, a deturnat în secret activele utilizatorilor a dus chiar la pierderi de miliarde de dolari, ducând la colaps rapid peste noapte.

Privind înapoi la dezvoltarea FTX de până acum, puțini oameni și-ar fi putut imagina că începutul tuturor va fi atât de dramatic și nimeni nu și-ar fi imaginat că prăbușirea unui gigant de 32 de miliarde de dolari va fi atât de rapid, iar ulterioară consecințele pe care le-ar declanșa poate că dezastrul abia a început.

Acest lucru a dus, de asemenea, la un val de zvonuri despre alte CEX-uri în ultimul timp, în special îndoielile pieței cu privire la statutul rezervelor lor, care a provocat o creștere bruscă a presiunii exercitate asupra multor platforme de tranzacționare, atât de mult încât platformele de tranzacționare falimentare au început să dezvăluie propriile rezerve (în ceea ce privește efectul real, fiecare are încă opinii diferite) ).

02. „Momentul FTX” al CEX

Pe lângă FTX, dacă te uiți la industria de criptare și la întreaga istorie de dezvoltare a CEX, vei descoperi că este aproape dificil să eviți diverse accidente în CEX (hackeri, fraudatori etc.).

Mt.Gox: Odinioară „cea mai mare platformă de tranzacționare Bitcoin din lume”

Mt.Gox este bine-cunoscutul „Mentougou” din industrie Când a fost cel mai prosper, cota sa de piață a atins peste 80% din cea mondială. Prin urmare, vă puteți imagina impactul pe care l-a avut asupra întregii tranzacții cu Bitcoin Piața după ce hackerii au furat bani A fost un impact fără precedent.

Cu toate acestea, deși s-a anunțat oficial că 750.000 de bitcoini ai clientului și 100.000 de bitcoini ai companiei s-au pierdut, întregul proces a părut destul de confuz și paradoxal, potrivit informațiilor din presă, printre bitcoinii „furați”, numărul efectiv de hackeri au furat doar 7.000. dintre ei, iar restul au fost încadrați de persoane din interior.

Când a avut loc incidentul de la Mentougou, bitcoinii „furați” aveau o valoare totală de 487 milioane USD. La prețurile de astăzi, prețul acestui Bitcoin este de peste 30 de miliarde de dolari.

În octombrie anul trecut, Tribunalul Districtual din Tokyo a aprobat oficial planul de soluționare propus de platforma de tranzacționare Bitcoin Mt. Gox împotriva creditorilor săi, 99% dintre creditori au votat pentru compensarea victimelor pe baza „90% din numărul deținărilor Bitcoin”.

În luna octombrie a acestui an, Mt. Gox Restoration Plan Claims System a lansat o nouă funcție care permite creditorilor să aleagă o metodă de rambursare și să înregistreze informațiile despre beneficiar în sistemul online de depunere a cererilor. Termenul limită este 10 ianuarie 2023.

Bitfinex: Emite datorii pentru a te salva, prima persoană care a făcut „schimbarea datoriilor cu capital propriu” pe platforma de tranzacționare

În august 2016, 120.000 de bitcoini au fost furați de la Bitfinex, care valorau 70 de milioane de dolari SUA, conform prețului pieței de la acea vreme, tocmai când piața era suspicioasă și era îngrijorată de al doilea „Mentougou”, Bitfinex a venit cu o modalitate de a forța utilizatorii. pentru a trece peste dificultățile cu ea:

A redus în mod obligatoriu activele digitale din aproape toate conturile de utilizator cu 36% și a emis fiecărui utilizator BFXCoin Token echivalent cu 36% din depozitul în contul său. Valoarea inițială a fost stabilită la 1 dolar american, care poate fi tranzacționat sau cumpărat. Acțiunile iFinex, compania-mamă a Bitfinex - sunt analoge pieței de valori, adică emite obligațiuni convertibile pentru a supraviețui crizei.

Zhao Dong, fondatorul DFund, care a fost cândva extrem de activ pe Weibo și a vorbit frecvent pentru Bitfinex și a fost numit „purtătorul de cuvânt al Bitfinex China”, a ales în acest moment „schimbarea datoriilor cu capitaluri proprii” și a devenit acționar al Bitfinex. .

Fondatorul QuadrigaCX a murit în mod misterios

Desigur, există și cele mai ciudate și mai monstruoase platforme de tranzacționare și, probabil, cea mai mare platformă de tranzacționare cu criptomonede din Canada, QuadrigaCX, este cea mai ciudată:

Fondatorul Cotten a murit pe neașteptate, în mod paradoxal, cheia privată a portofelului rece al QuadrigaCX a fost de fapt controlată doar de Cotten. Drept urmare, activele cripto în valoare de aproximativ 145 de milioane de dolari nu au putut fi retrase și, în cele din urmă, au existat cereri din partea investitorilor și a altor părți interesate. Sunetul unui sicriu deschis și o autopsie (Netflix a realizat de fapt un documentar „Trust No One: The Cold Case of Virtual Currency”).

În imagine: coperta documentarului Netflix „Trust No One: The Cold Case of Virtual Currency”

Deci, într-o oarecare măsură, indiferent dacă sunteți un jucător vechi sau un utilizator nou, înțelegerea treptată a DEX și înclinarea obiceiurilor de utilizare și a alocării activelor către DEX sunt, de asemenea, probleme care trebuie luate în considerare.

03. Do Kwon și prăbușirea 3AC

Privind în urmă acum, industria de criptare a fost afectată de dezastre în acest an. Pe lângă colapsul recent al FTX, există și incidentele Do Kwon și 3AC care au avut un impact profund asupra industriei cele mai grave evenimente din industria de criptare de la Mt. Gox. Cel mai catastrofal eveniment.

Prăbușirea imperiului Terra

O trecere în revistă a întregii crize de deancorare a UST din luna mai și a crizei morții a întregului ecosistem Terra dezvăluie că mecanismul algoritmic de autoechilibrare a monedelor stabile al castingului bidirecțional al LUNA-UST este de vină.

În primul rând, pe 8 mai 2022, unele balene uriașe au început să vândă UST una după alta, făcând UST să se ancoreze ușor, iar lichiditatea pool-ului UST-3Crv a început, de asemenea, să se încline.

Pe 9 mai, o sumă mare de bani a început să fugă Anchor, punând o mare presiune asupra ancora UST. Ca răspuns, Luna Foundation Guard (LFG) a propus o măsură de salvare, care va împrumuta 750 de milioane de dolari în Bitcoin companiilor comerciale OTC pentru a proteja UST peg și va împrumuta 750 de milioane de dolari în UST pentru a acumula Bitcoin.

Ultimul pahar care a rupt spatele cămilei a fost că Do Kwon nu a luat măsuri eficiente pentru a interveni în mecanismul de autoechilibrare al LUNA-UST:

După ce UST s-a neancorat sub 1 dolar american, UST a variat mai întâi între 0,9 și 1 dolar SUA. Percepția pieței și încrederea majorilor investitori UST nu au ajuns încă la fundul colapsului, deși comportamentul de a cumpăra UST pentru a bate LUNA pentru arbitraj. deja A început să crească, dar în comparație cu marea majoritate a utilizatorilor care încă au încredere în ecosistemul Terra, această scară de arbitraj nu a avut un impact mare asupra ratei de schimb Terra.

Imagine: Do Kwon însuși

Până când Do Kwon a continuat să dispară și nu a reușit să propună măsuri eficiente pentru a stabiliza așteptările pieței în timp și a permis ratei de schimb UST să rămână la o reducere pentru o perioadă lungă de timp, încrederea pieței s-a prăbușit în cele din urmă sub trecerea timpului și tentația crescândă a arbitrajului. În zilele următoare, LUNA și UST originale sunt în colaps complet.

După aceea, o serie de informații istorice despre Do Kwon au fost descoperite una după alta (inclusiv Rick Sanchez, care a fost membru anonim al proiectului de monede stabile algoritmice Basis Cash), iar locul lui este încă necunoscut în septembrie, a raportat Interpol fondatorului Terra Do Kwon Emiterea unei notificări roșii a finalizat transformarea identității dintr-o figură din industrie într-un criminal căutat criptat.

Furtuna bruscă a lui Three Arrows Capital

Three Arrows Capital a izbucnit brusc în flăcări în timpul seriei de crize cauzate de prăbușirea Terra.

În special cu pariurile masive pe GBTC, Avalanche, Terra și dezbaterea de mare profil a lui Su Zhu despre Ethereum și noile lanțuri publice pe platformele sociale, a atras odată atenția întregii industrie.

Dar după ce imperiul Terra s-a prăbușit în mai, brokerul de criptomonede Voyager Digital a anunțat brusc la sfârșitul lunii iunie că a emis o notificare implicită către 3AC prin filiala sa de operare Voyager Digital LLC, deoarece nu a reușit să ramburseze la timp 15.250 de Bitcoin și 350 de milioane de împrumuturi USDC. . notifica.

Acest incident a ridicat complet capacul incidentului 3AC La începutul lunii iulie, reprezentanții 3AC au depus o cerere de protecție în caz de faliment la o instanță din New York, în conformitate cu Capitolul 15 al Codului Falimentului din SUA.

04. Rezumat

Nu este nimic nou sub soare Odată ce comercianții geniali și balenele DeFi au devenit răufăcători din industrie peste noapte, ecologia lanțului public și imperiul stabil, care au fost odată prea mari pentru a eșua rapid, într-o săptămână.

Deși aceste crize au declanșat într-o anumită măsură capcane de lichiditate în industrie și pot duce chiar la răspunsuri normative mai stricte și mai negative, riscurile expuse nu sunt un lucru rău, cel puțin vor spori treptat robustețea sistemului.

Nu există mituri în lumea cripto ruperea obsesiei pentru balenele gigantice și dezamăgirea instituțiilor ar putea fi firele ascunse ascunse în perioada.