Text/Squidward

Produs de Gyro Finance

Mai devreme, pe 5 iunie, o știre de la Bloomberg a stârnit discuții aprinse pe piață. Știrea a declarat că Binance și CEO-ul Changpeng Zhao (denumit în continuare CZ) vor fi dați în judecată de către Comisia de Valori Mobiliare din SUA (denumită în continuare SEC). știrile au declanșat direct, de asemenea, piața de criptare a scăzut.

În seara zilei de 5 iunie, au ieșit la iveală zvonuri că platforma de tranzacționare cripto Binance și CEO-ul său CZ au fost dați în judecată de SEC pentru presupusa încălcare a regulilor de tranzacționare cu valori mobiliare. Este a doua oară când Binance și CEO-ul său CZ sunt dați în judecată de autoritățile de reglementare din SUA, după ce au fost dați în judecată de către Commodity Futures Trading Commission (CFTC) din SUA pentru presupusa încălcare a regulilor de tranzacționare și derivate pe 28 martie. Criza de reglementare cu care se confruntă Binance este de la sine înțeleasă. .

01. SEC acuză Binance

SEC a depus acuzații împotriva Binance Holdings Ltd., BAM Trading Services Inc., BAM Management America Holdings Inc. și CZ, susținând încălcări ale legilor federale privind valorile mobiliare și nerespectarea protecției investitorilor. Acuzații sunt acuzați că au comercializat ilegal titluri de cripto-active către investitori din SUA și că au efectuat mai multe oferte și vânzări de titluri de valoare cripto-active neînregistrate și alte planuri de investiții prin intermediul platformelor de tranzacționare online neînregistrate pe Binance.com și Binance.US. Acuzații ar fi realizat profituri de miliarde de dolari în acest mod, punând în același timp activele investitorilor la riscuri semnificative.

După ce acuzațiile au ieșit la iveală, Bitcoin a scăzut cu până la 6,7%, cea mai mare scădere într-o singură zi din ultimele trei luni.

Printre alte acuzații, SEC a spus că două jetoane asociate cu Binance, BNB și BUSD, erau titluri de valoare oferite și vândute în mod necorespunzător de companie. SEC a spus că Binance și afiliații săi din SUA nu sunt de fapt independenți unul de celălalt și au acționat ca burse, brokeri și agenții de compensare fără a se înregistra la SEC.

SEC a dezvăluit că, deși CZ și Binance au susținut public că Binance.US este o platformă de tranzacționare independentă creată pentru investitorii americani, CZ și Binance au controlat în secret funcționarea platformei Binance.US în culise. Și din august 2021, Binance nu mai solicită clienților cu restricții de retragere a contului să trimită orice informații KYC atunci când deschid un cont, permițându-le să ocolească restricțiile împotriva spălării banilor.

În același timp, SEC a menționat, de asemenea, că Binance a susținut în mod intenționat supravegherea autorităților de reglementare din SUA, oferind servicii legate de valori mobiliare clienților din SUA, expunând miliarde de fonduri ale investitorilor americani la riscuri de securitate și permițând ca Binance și CZ să fie la cheremul CZ.

În plus, SEC la acuzat pe Binance că a induce în eroare investitorii cu privire la controalele implementate de entitatea americană pentru a preveni tranzacționarea manipulativă. Din septembrie 2019 până în iunie 2022, Sigma Chain, o firmă de tranzacționare deținută și controlată de CZ, a folosit tranzacții de spălare pentru a umfla artificial volumul de tranzacționare Binance.US.

SEC a spus că Binance a transferat și amestecat în mod necorespunzător fondurile clienților. Miliarde de dolari din aceste fonduri au intrat în contul bancar al unei entități numite Merit Peak Limited, care este controlată de CZ, iar fondurile de la această entitate au fost apoi transferate către terți și apoi păreau a fi folosite pentru a cumpăra și vinde criptomonede.

În 2021, cel puțin 145 de milioane de dolari au fost transferați de la Binance.US în conturile Sigma Chain. Alte 45 de milioane de dolari au fost depuse în cont de la o companie de încredere Nevada legată de platforma din SUA. SEC a spus că Sigma Chain a folosit 11 milioane de dolari în cont pentru a cumpăra un iaht.

Printre taxe, SEC va trata, de asemenea, anumite jetoane tranzacționate pe Binance.com și Binance.US, inclusiv SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS și COTI, ca titluri de valoare, o mișcare care poate afecta furnizarea de Alte schimburi ale acestor jetoane au efecte pe scară largă.

02. Binance a răspuns acuzațiilor drept „dezamăgitoare”

Binance a declarat că a intrat în negocieri de bună-credință cu SEC pentru a rezolva problemele conexe. Binance a spus că acesta este un alt exemplu în care SEC este indusă în eroare și refuzul neclintit să ofere claritatea și îndrumările atât de necesare industriei activelor digitale.

Binance a răspuns menționând că de la început, Binance a cooperat activ cu ancheta SEC și a muncit din greu pentru a răspunde cererilor sale și a-și rezolva întrebările. Recent, Binance s-a angajat în discuții ample de bună-credință pentru a ajunge la o rezoluție negociată și a coopera cu investigația SEC. În ciuda eforturilor Binance, SEC a abandonat procesul, alegând în schimb să acționeze unilateral și să depună un proces. Binance este dezamăgit de această alegere.

Binance a spus că, la fel ca și alte proiecte cripto care se confruntă cu procese similare din partea SEC, SEC a decis să folosească forța neclintită a aplicării legii și a litigiilor pentru a reglementa, în loc să adopte o abordare mai atentă și mai nuanțată. Etichetarea unilaterală a anumitor jetoane și servicii ca titluri de valoare, chiar și a celor asupra cărora alte autorități de reglementare din SUA și-au revendicat jurisdicția, nu va face decât să complice problema.

Acțiunile SEC subminează poziția Statelor Unite ca centru global de inovare financiară și leadership. În mare parte din lume, reglementările privind activele digitale sunt încă în vigoare, iar reglementarea universală nu este cea mai bună cale de urmat. Un cadru de reglementare eficient necesită cooperare, transparență și implicare politică atentă, o cale pe care SEC a abandonat-o.

Binance a respins, de asemenea, acuzațiile specifice ale SEC una câte una. Binance consideră că orice acuzație din partea SEC că activele utilizatorilor de pe platforma Binance.US au fost în pericol sunt false și nu au niciun temei, având în vedere că autoritățile de reglementare au avut suficient timp pentru a investiga. Activele utilizatorilor de pe toate platformele Binance și afiliate Binance (inclusiv Binance.US) sunt sigure și Binance va rezista cu fermitate oricăror acuzații contrare. În schimb, acțiunile SEC par a fi o încercare de a prelua jurisdicția altor agenții de reglementare, iar investitorii nu sunt prioritatea SEC. Binance este o țintă intermediară în lupta cu autoritățile de reglementare din SUA datorită dimensiunii și popularității sale globale.

03. Schimbarea de coaching a lui Binance este suspectă

Înainte ca acuzațiile SEC să fie depuse, au existat zvonuri că Richard Teng ar prelua funcția de CEO al Binance dacă CZ ar demisiona din cauza dificultăților de reglementare.

Judecând după CV-ul lui Richard Teng, înainte de a se alătura Binance, Richard Teng a lucrat timp de 13 ani pentru Autoritatea Monetară din Singapore. Din 2007, a fost director de reglementare al Bursei de Valori din Singapore (SGX) timp de aproape 8 ani, responsabil de listare. , tranzacționare și compensare de reglementare, cadru și politici, urmate de șase ani în calitate de șef al Autorității de Reglementare a Serviciilor Financiare a Pieței Globale Abu Dhabi. În timpul mandatului său ca CEO al FSRA al ADGM, Richard Teng a lansat mai multe produse, inclusiv digital banking, capital de risc, sandbox de reglementare fintech, sistem privat REIT, sistem de licențiere pentru manageri și cadru de tranzacționare a activelor digitale. Este posibil ca Richard Teng să nu fi fost în industria criptării de mult timp, dar experiența sa bogată în supravegherea guvernamentală și controlul riscurilor financiare este exact „intermediarul” de care Binance are cel mai mult în contextul dificultăților actuale de reglementare.

Judecând după CV-ul de promovare al lui Richard Teng, cei doi ani în care a fost promovat au fost cei mai turbulenți ani de pe piața cripto. Multe instituții și schimburi cripto cunoscute au căzut una după alta probleme de reglementare.

Aruncă o privire înapoi la mandatul lui Richard Teng la Binance. În august 2021, Richard Teng s-a alăturat Binance în calitate de CEO al Singapore din decembrie 2021 până în octombrie 2022, Richard Teng a fost noul șef al regiunii Orientul Mijlociu și Africa de Nord din noiembrie 2022 până în aprilie 2023, Richard Teng a fost regional; se îndreaptă spre Asia, Europa, Orientul Mijlociu și Africa și a fost numit două luni mai târziu să conducă toate piețele regionale din afara Statelor Unite. Judecând după cronologie, Richard Teng a fost promovat de patru ori în mai puțin de doi ani.

Dar, în esență, Richard Teng este doar un „împărat care lucrează” în cel mai bun caz CZ demisionează din funcția de CEO din cauza unor probleme de litigii, va exista un anumit control în spatele noului CEO. Actualul Binance este mai degrabă un „cartof fierbinte”, așa că răspunsul lui Teng la speculațiile exterioare nu este modest. Când Teng a răspuns presei pe 6 iunie, el a subliniat că Binance a recunoscut că au existat probleme de conformitate în trecut, dar a avut o schimbare semnificativă în ultimele 18 până la 24 de luni și speră să lucreze cu toate părțile pentru a le rezolva. toate problemele de reglementare într-o manieră responsabilă.

04. Concluzie

Aceasta nu este prima dată când Binance este investigată și supravegheată de agențiile de reglementare din SUA. În martie a acestui an, Comisia de tranzacționare a mărfurilor din SUA a dat în judecată Binance pentru operarea ilegală a unei burse de instrumente derivate de active digitale. În plus, Binance a fost investigată de Departamentul de Justiție al SUA pentru presupusă spălare de bani și alte activități.

Sursa/Twitter

Înainte ca SEC să emită o declarație publică, CZ a negat informații relevante din mass-media străină. CZ a postat un tweet la 11:27 pe 5 iunie, care conține numărul „4” și afirmă că echipa companiei este în așteptare pentru a asigura stabilitatea sistemului, inclusiv retragerile și depozitele. "Vom răspunde după ce vom vedea acuzarea. Nu am văzut-o încă. Mass-media a obținut informația în fața noastră, combinată cu descrierea unui tweet postat de CZ pe 2 ianuarie, dacă numărul "4" este menționat în ". viitor , care se referă la „ignorarea FUD (frică, incertitudine și îndoială), știri false, atacuri etc.”

În prezent, se pare că mesajul transmis de numărul „4” a fost pălmuit în față, iar acuzația SEC împotriva Binance este sigură. Fiind un gigant de top în domeniul criptării, fiecare mișcare a sa are un impact imens asupra domeniului criptării. Încă nu este clar cum va răspunde Binance, care este în prezent monitorizat îndeaproape de autoritățile de reglementare, și dacă poate ajunge la o înțelegere cu autoritățile de reglementare din SUA.

Dar pentru Binance și companiile cripto din întreaga lume, este posibil ca acuzațiile de ieri să fi schimbat deja în secret viitorul lumii cripto.

Articol de referință

„Stabilirea unei rezerve” sau „preluarea unui cartof fierbinte este Binance în probleme de data aceasta?