Proiectele DeFi au rezolvat multe probleme ale pieței criptomonedei, precum și oferind multe oportunități de investiții cu profituri uriașe. Dar odată cu acestea vin multe riscuri potențiale, iar tragerea covorului este unul dintre cele mai notabile riscuri.
Ce este Rug Pull?
Tragerea covorului provine de la sintagma „trageți covorul de sub (pe cineva)”, ceea ce înseamnă a retrage sprijinul brusc. Acest termen se referă la acțiunea echipei de dezvoltare care abandonează brusc proiectul după strângerea de capital de la investitori.
Retragerea capitalului din Fondul de lichiditate de către echipele de dezvoltare sau investitorii mari va face ca tokenul să piardă din valoare. Apoi, alți investitori vor vinde nervoși jetoanele. În multe cazuri, simbolul va reveni la valoarea 0.
Scenariul tragerii covorului
Rug pull apare cel mai mult în proiectele de pe piața financiară descentralizată DeFi, în special pe schimburile descentralizate (DEX), deoarece aceste schimburi permit listarea de token-uri fără nicio cerință de testare. În plus, crearea de jetoane pe blockchain-uri open source precum Ethereum este acum foarte ușoară și gratuită.
Cei doi factori de mai sus au creat condiții favorabile pentru ca unii escroci să profite pentru a crea tractări Rug care provoacă panică în comunitate precum: SquidGame, SnowdogDAO, WhaleFarm...
Rug Pull din proiectul SqiudGame
Scenariul tragerilor de covor apare adesea după cum urmează:
Echipa de dezvoltare a proiectului DeFi va crea noi jetoane și le va lista pe DEX. Pentru ca acest token să aibă valoare, ei vor oferi lichiditate pentru el prin crearea de pool-uri de lichiditate, asociate cu criptomonede populare, cum ar fi ETH, USDT...
Pentru a atrage investitorii să pună bani în furnizarea de lichiditate (LP), creatorii acestui token vor oferi un randament mai mare decât de obicei. Vor răspândi chiar și știrea pe rețelele de socializare precum Telegram, Twitter... că vor pune o cantitate mare de lichiditate în acel proiect pentru a câștiga încrederea comunității.
După ce mulți investitori își schimbă ETH, USDT... pentru aceste jetoane DeFi, proiectul va retrage toată lichiditatea din aceste Pool-uri. Monedele sunt apoi schimbate pe o altă piață, astfel încât victimele să nu poată fi urmărite. Și, desigur, jetonul acelui proiect nu mai este lichid, ceea ce face ca valoarea acestei monede să scadă treptat până la zero.
Caracteristicile proiectelor Rug pull
Proiectele de tragere a covoarelor au adesea următoarele lucruri în comun:
Randamentele sunt prea mari: pentru a atrage mulți investitori să participe într-un timp scurt, randamentele mari sunt unul dintre cele mai eficiente trucuri. Multe grupuri DeFi oferă profituri incredibile pentru a stimula lăcomia investitorilor. WhaleFarm, de exemplu, oferă randamente de peste 100% APY, în timp ce alte piscine se opresc la doar câteva procente. Dacă vezi un bazin care oferă randamente foarte bune, acesta ar putea fi un semn suspect.
Echipa anonimă: pot exista motive pentru ca creatorii să rămână anonimi, de la securitate și confidențialitate până la motive personale. Cu toate acestea, anonimatul îngreunează și mai mult ca actorii răi să fie urmăriți după ce au comis o înșelătorie. Dacă un proiect este început anonim, cu noi conturi de rețele sociale create în câteva zile sau ore de la lansare, acesta este un mare steag roșu.
Prețurile monedelor/jetonelor cresc vertiginos: cu orice activ, dacă nu puteți vedea de ce valoarea crește rapid, aveți grijă. Escrocii pot umfla un proiect prin strângerea de fonduri sau creând un hype fals pentru a-i implica pe oameni FOMO. Dacă nu vedeți motive legitime pentru aceste prețuri vertiginoase, fiți foarte atenți.
Fără blocare a lichidității: majoritatea fondurilor de lichiditate legitime blochează fondurile investitorilor pentru o anumită perioadă de timp. Acest lucru este pentru a asigura 2 scopuri. În primul rând, lichiditatea pool-ului necesară pentru schimburi de jetoane, împrumuturi și alte activități este asigurată, astfel încât pool-ul să poată continua să funcționeze. În al doilea rând, îi ajută pe fondatori să nu abandoneze proiectul și să fugă cu toți banii investitorilor. Un grup de conturi fără blocare este o altă întrebare.
Prevenirea
Pentru a preveni Rug Pull, trebuie să verificăm mulți factori de proiect pentru a evita pierderea activelor.
Iată câteva puncte de reținut:
Echipa de dezvoltare anonimă: atunci când aflați despre un anumit proiect, trebuie să verificați echipa din spatele acestuia prin intermediul site-ului web al proiectului. Fiți atenți la proiectele care nu afișează informații despre fondator și echipa de dezvoltare.
Fără audit: cele mai notabile proiecte de criptomonede vor fi supuse unor audituri independente de securitate ale codului lor. Un proiect fără audituri de la terți nu este neapărat o înșelătorie. Dar ar trebui să studiați proiectul cu mai multă atenție înainte de a investi în el.
Distribuție asimetrică de token: Verificarea distribuției unui proiect pe site-uri precum Etherscan vă va spune cine deține cea mai mare sumă și cum sunt distribuite. Dacă 1 sau 2 portofele unice dețin o cantitate mare de aprovizionare, atunci este ușor să le vinzi pe toate odată. Acest lucru crește riscul manipulării prețurilor.
Lichiditate scăzută: atunci când se listează pe DEX, proiectul trebuie să creeze lichiditate pe AMM, crearea de lichiditate scăzută (mai puțin de 100 de mii USD) poate fi un proiect fraudulos.
Deblocarea lichidității: La AMM-urile mari, există o blocare a lichidității atunci când este creată, astfel încât proiectul să nu poată retrage pool-ul pentru o anumită perioadă de timp pentru a aduce încredere investitorilor. Fiți atenți la proiectele care au fonduri de lichiditate deblocate.
Epilog
Pe măsură ce industria blockchain-ului devine din ce în ce mai mare, Rug pull devine din ce în ce mai popular în lumea criptomonedei și DeFi, precum și în proiectele NFT, GameFi. Înainte de a investi bani, trebuie să faci o cercetare amănunțită și să cauți semne clare pentru a le putea evita.
PCB-uri sintetice