Un raport din Wall Street Journal din 3 martie a dezvăluit că emitentul USDT Tether a fost suspectat că a folosit documente falsificate și companii-fantasmă pentru a deschide conturi bancare, permițând companiei să folosească serviciile bancare tradiționale evitând în același timp investigațiile și a fost suspectat că a strâns bani pentru organizații teroriste. Finanțarea și procesarea operațiunilor de transfer de bani pe piața neagră.

The Wall Street Journal și-a făcut declarația pe baza conținutului unui e-mail scris de Stephen Moore, unul dintre acționarii „Tether Holdings Ltd.”, care arăta că compania a încercat să transmită „facturi de vânzare false și facturi de vânzare false pentru fiecare depozit. și retragere." contracte pentru eludarea sistemului bancar", iar unul dintre intermediari a fost un comerciant major Tether în China.

Stephen Moore a subliniat în e-mail că este prea periculos să continui să folosești facturile și contractele de vânzări false pe care le-a semnat și a sugerat să renunți la deschiderea contului: „Nu vreau să fiu implicat într-un potențial caz de fraudă/spălare de bani. ."

Separat, o grămadă de e-mailuri și documente examinate de The Wall Street Journal arată că Tether s-a luptat de mult să mențină relații cu instituțiile financiare, compania ascunzându-și adesea identitatea în spatele altor afaceri sau persoane fizice. În Taiwan, aceste conturi au fost găzduite de Chrise Lee, un director al „Hylab Technology Ltd, care produce set-top box-uri TV și au fost deschise în numele Hylab Holdings Ltd”.

Unul dintre documente consemnează că printre multiplele conturi create pentru Tether și compania soră Bitfinex exchange, una dintre companiile numite „Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi” a fost deschisă în Turcia, dar conform Departamentului de Justiție al SUA, Contul a fost ar fi folosit de un grup militant Hamas pentru a strânge fonduri și a spăla bani, potrivit unui raport de investigație.

Contul a fost folosit în 2020 pentru a accepta donații de criptomonede și a le converti în monedă fiat, iar grupul ar fi folosit contul Bitfinex pentru a efectua o operațiune de transfer de bani pe piața neagră și pentru a efectua tranzacții de peste 80 de milioane de dolari cu compania Deniz Royal menționată anterior.

Potrivit unei persoane familiare cu chestiunea, Departamentul de Justiție al SUA îl investighează pe Tether, iar investigația este gestionată de biroul procurorului american din Manhattan, iar Stephen Moore nu a răspuns încă la problema deschiderii de conturi bancare și a altor acuzații .

Recent, Statele Unite au investigat în mod activ o serie de companii de criptomonede. Prima lovitură a fost trimisă la emitentul Binance BUSD Paxos și vrea să facă presiune asupra Binance și să solicite o investigație.

Acest articol Wall Street Journal: emitentul USDT Tether ar fi folosit documente falsificate și companii-fantasmă pentru a deschide conturi bancare a apărut primul pe Blockchain.