Principalul promotor de criptomonede, Juan Tacuri, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, după ce procurorii spun că a câștigat milioane de dolari de la investitori și a cheltuit fondurile pe bunuri de lux.
Judecătorul de district american Analisa Torres l-a condamnat pe Tacuri, în vârstă de 46 de ani, la 240 de luni de închisoare și i-a ordonat să renunțe la peste 3 milioane de dolari și drepturile sale la o locuință în Florida, potrivit unui comunicat publicat de Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul de Sud din New York.
Procurorii spun că Tacuri a fost implicat într-o „schemă Ponzi de criptomonedă” numită Forcount. Schema a funcționat la nivel internațional și a pretins că este o firmă de exploatare și tranzacționare cripto. Forcount a vizat, de asemenea, comunitățile vorbitoare de spaniolă, potrivit declarației publicate miercuri.
Tacuri a pledat vinovat în iunie pentru conspirație pentru a comite fraude electronice.
„Tacuri a fost unul dintre cei mai prolifici promotori ai schemei Forcount Ponzi, aducând milioane de dolari de la victimele clasei muncitoare. În loc să folosească fondurile victimelor așa cum a promis, le-a cheltuit pentru el însuși”, a declarat procurorul american Williams într-o declarație. „Sentința de astăzi ar trebui să servească drept un memento dur că, pe termen lung, frauda nu plătește.”
Procurorii au spus că Tacuri a mințit victimele spunându-le că profiturile obținute din criptotrading și mining ale companiei le vor aduce „randaje zilnice garantate” și le vor dubla investițiile în șase luni. Cu toate acestea, Forcount nu tranzacționa sau exploata cripto, iar fondurile victimelor au fost folosite pentru a plăti alte victime și pentru a se îmbogăți, au adăugat ei.
Judecătorul Torres supraveghează, de asemenea, un caz notabil care implică Ripple și Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA.
Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul de Sud din New York a urmărit cazuri similare. Procurorii de acolo au acuzat persoane implicate cu IcomTech, care a spus că este o firmă de tranzacționare și minerit cripto. Procuratura SUA a numit-o, de asemenea, o „schemă Ponzi de criptomonedă”.
Disclaimer: The Block este o instituție media independentă care furnizează știri, cercetări și date. Din noiembrie 2023, Foresight Ventures este un investitor majoritar al The Block. Foresight Ventures investește în alte companii din spațiul cripto. Exchange cripto Bitget este un LP ancora pentru Foresight Ventures. Blocul continuă să funcționeze independent pentru a furniza informații obiective, de impact și în timp util despre industria cripto. Iată dezvăluirile noastre financiare actuale.
© 2024 The Block. Toate drepturile rezervate. Acest articol este oferit doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca consiliere juridică, fiscală, de investiții, financiară sau de altă natură.