Un fost avocat în vârstă de 86 de ani, David Kagel, a fost condamnat la cinci ani de încercare pentru organizarea unei scheme Ponzi de criptomonede de mai multe milioane de dolari care a fraudat investitorii cu aproape 15 milioane de dolari.

Hotărârea, depusă pe 8 octombrie la o instanță federală din Las Vegas, îi cere, de asemenea, să plătească 14 milioane de dolari pentru restituirea victimelor sale.

Schema Crypto Ponzi de 15 milioane USD

Judecătorul de district din SUA, Gloria Navarro, a pronunțat sentința ca urmare a pledoariei vinovat a lui Kagel la un acuzat de conspirație pentru a comite fraudă cu mărfuri în mai.

Documentele instanței dezvăluie că schema, care s-a desfășurat din decembrie 2017 până în iunie 2022, a implicat inducerea în eroare a investitorilor, făcându-le să creadă că investesc bani într-un program de tranzacționare cu robot de criptomonede care promitea randamente mari și riscuri minime.

Potrivit procurorilor, Kagel și cei doi complici ai săi au atras victimele susținând în mod fals că investițiile lor ar aduce profituri între 20% și 100% în doar 30 de zile. Trio-ul i-a asigurat pe potențialii investitori că principalul lor va fi rambursat integral.

Prin aceste promisiuni frauduloase și scheme înșelătoare, cei trei au colectat aproximativ 15 milioane de dolari de la investitorii victime pentru mai multe programe de tranzacționare cu criptomonede.

Cu toate acestea, în loc să genereze profituri, făptuitorii au folosit mai târziu fondurile noi ale investitorilor pentru a le plăti pe cele anterioare într-o schemă tipică Ponzi. Acest lucru a făcut ca multe dintre victime să se confrunte cu pierderi financiare semnificative.

Afirmații false Bitcoin și documente falsificate

Kagel a jucat un rol esențial în câștigarea încrederii victimelor. Folosindu-și experiența profesională de avocat, el a falsificat scrisori pe antetul firmei sale pentru a face ca schema să pară legitimă.

În 2018, el a susținut în mod fals că deține 1.000 de bitcoini în valoare de 11 milioane de dolari la acea vreme ca garanție pentru investiții. Fostul avocat a mințit și cu privire la experiența sa anterioară cu investițiile cripto, convingând potențialii susținători de credibilitatea schemei.

În 2023, Curtea Supremă din California i-a revocat licența de avocatură după ce nu a răspuns la acuzațiile disciplinare legate de deturnarea a 25.000 USD din fondurile clienților. Licența îi fusese, de asemenea, suspendată pentru alte încălcări în două ocazii separate, una în 1997 și cealaltă în 2012.

Kagel will serve his probation at a senior living facility in Las Vegas, where he is also receiving hospice care. Should the perpetrator leave the premises, he will be required to wear a monitoring device to ensure compliance with the terms of his sentence.

Co-conspiratorii săi, David Saffron și Vincent Mazzota, au pledat nevinovați și așteaptă judecarea într-un tribunal federal din Los Angeles, programat pentru aprilie 2025.

The post 86-Year-Old Gets 5 Years Probation for $15M Crypto Ponzi Scheme appeared first on CryptoPotato.