Un comerciant din Londra a pledat nevinovat pentru că a gestionat o afacere ilegală de cripto bancomate și a spălat 395.000 de dolari în numerar.

Habibur Rahman, un comerciant de criptomonede din East Ham, Londra, a pledat nevinovat pentru acuzațiile legate de operarea unei afaceri ilegale de cripto ATM și spălarea de 300.000 de lire sterline (aproximativ 395.000 de dolari) în numerar penal.

Rahman a fost arestat în aprilie 2023, după ce poliția i-a percheziționat magazinul de telefoane mobile din Chatham, Kent, confiscând mai multe bancomate cripto, relatează BBC, citând un purtător de cuvânt al poliției din Kent. FCA impune ca toți operatorii cripto ATM-uri să se înregistreze la agenție, o cerință pe care Rahman ar fi ignorat-o.

În timpul înfățișării sale la Tribunalul de Magistrați Medway, el s-a confruntat cu acuzații de conducere a unei afaceri nereglementate și de conversie ilegală de numerar în cripto, între aprilie și iunie 2022. Matthew Long, directorul de plăți și active digitale al FCA, a reiterat pericolele asociate cu investițiile cripto. afirmând „dacă utilizați una dintre aceste mașini, s-ar putea să vă predați banii infractorilor”.

S-ar putea să vă placă și: Marea Britanie interzice cripto ATM-urile

FCA și-a extins recent măsurile de aplicare, evident într-un caz separat care îl implică pe Olumide Osunkoya, un alt comerciant din Londra acuzat de operarea ilegală a mai multor ATM-uri criptografice care procesau tranzacții de 2,6 milioane de lire sterline (la momentul respectiv 3,4 milioane de dolari). Ulterior, Osunkoya a pledat vinovat pentru cinci infracțiuni legate de gestionarea unei rețele ilegale de cripto bancomate, marcând prima condamnare de acest gen a Regatului Unit.

Acest caz subliniază represiunea continuă a FCA asupra activităților cripto neînregistrate și reflectă o inițiativă mai amplă de a îmbunătăți supravegherea reglementară în sectorul criptomonedei. Pe măsură ce riscurile asociate cu aceste operațiuni continuă să crească, FCA pare să fie din ce în ce mai vigilentă în eforturile sale de a proteja consumatorii și de a menține integritatea financiară.

Citește mai mult: Escrocul din Marea Britanie a furat 650.000 USD în 12 luni