Un cercetător cripto a dezvăluit că guvernul chinez a transferat 15.700 de ETH legate de schema de mai multe miliarde PlusToken Ponzi din portofelele sale și 7.000 de ETH către bursele cripto, stârnind îngrijorări cu privire la lichidările iminente.
Portofelele chinezești pentru balene au luat viață pentru prima dată în 2021. Un cercetător pe X a semnalat că portofelele au tranzacționat 15.700 ETH în ultimele 24 de ore. Aproximativ 7.000 de ETH (în valoare de 16 milioane de dolari) din restul de 542.000 de ETH (1,3 miliarde de dolari) au fost mutați în portofelele asociate schimburilor, ridicând suspiciunea de intenție de a vinde. Unele dintre schimburile etichetate de cercetător includ Binance, Bitget și OKX.
La începutul lunii august, rămășițele de ETH confiscate din schema de mai multe miliarde de dolari PlusToken s-au trezit în lanț pentru prima dată din 2021.
În ultimele 24 de ore, aproximativ 7.000 ETH din restul de 542.000 ETH (1,3 miliarde USD) au fost trimise la burse, indicând intenția de a începe vânzarea jetoanelor rămase. pic.twitter.com/tu2o7y4o4L
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 9 octombrie 2024
Piața cripto a dat semne de încetinire miercuri în urma știrilor. Bitcoin a deschis ziua la 62.000 USD înainte de a coborî la 60.000 USD în timpul orelor de tranzacționare din SUA. Pe de altă parte, ETH a scăzut cu 3,2% în aceeași zi. Bitcoin face schimb de mâini pentru 60.775 USD, în scădere cu 2,56% în ultimele 24 de ore. ETH a scăzut cu 2% în ultimele 24 de ore și se tranzacționează la 2.393 USD la momentul publicării, potrivit Coinmarketcap.
PlusToken fraudează investitorii cu 4 miliarde de dolari
PlusToken a intrat în funcțiune la jumătatea anului 2019, ceea ce a determinat autoritățile chineze să reprime și să aresteze orchestratorii. Conducătorii au fost trimiși în judecată și găsiți vinovați de fraudarea investitorilor. Instanța chineză i-a condamnat pe făptuitori la unsprezece ani de închisoare în decembrie 2020.
Guvernul a confiscat cripto în valoare de 4 miliarde de dolari în noiembrie 2020, care a fost legat de înșelătoria de mai multe miliarde PlusToken Ponzi. Activele cripto au fost Bitcoin, Ethereum, Dogecoin și XRP. PlusToken a fost o platformă de investiții înființată de un lider cunoscut sub numele de Chen Bo la începutul anului 2018. Documentele instanței au arătat că fondurile au fost predate către Beijing Zhifan Technology Co. pentru conversie în fiat, iar veniturile au fost folosite ca restituiri.
Platforma a valorificat tehnologia blockchain pentru a primi taxe de înregistrare în cripto de la milioane de investitori. Platforma s-a oferit să ofere investitorilor profituri mari în funcție de numărul de recomandări pe care le-au făcut și de suma pe care au investit-o. Liderii ringului i-au compensat pe primii investitori cu venituri de la noii membri, în timp ce nu existau afaceri reale sau operațiuni de investiții.
Beijing Zhifan lichidează Bitcoinul confiscat
La apogeul său, clusterul PlusToken BTC a primit peste 10.000 de Bitcoin în intrări în valoare de peste 80 de milioane de dolari atunci. Se crede că schema Ponzi s-a închis cu mai mult de 200.000 BTC. Majoritatea Bitcoin a fost vândută între august 2019 și martie 2020, lichidând 1,3 miliarde de dolari, într-o perioadă de capitalizare a pieței de 160 de miliarde de dolari. Astăzi, presiunea de vânzare ar fi echivalentă cu lichidarea a 10 miliarde de dolari, potrivit cercetătorului.
Sursa: X
Cercetătorul a remarcat că ETH a rămas neatins în portofelele închise de la confiscare până în vara anului 2021. El a afirmat că o treime din cei 840.000 de ETH a fost transferat într-un portofel asociat cu un schimb nepopular numit Bidesk și se presupune că va fi vândut. ETH rămasă este neatinsă în mii de adrese mixte până în august 2024, când activele au fost reconsolidate la 294 de adrese. Adresele dețineau 542.000 de ETH în valoare de 1,3 miliarde de dolari până la tranzacțiile de ieri.
Conform datelor de la Bitcoin Treasuries, China deține în prezent 190.000 Bitcoin. Jurisdicția este în spatele Statelor Unite, care deține 203.239 de Bitcoin, cel mai mare deținător de Bitcoin dintre guverne. Regatul Unit este pe locul trei cu o aprovizionare de Bitcoin de 61.000.
