Procurorii federali americani au acuzat mai multe companii de criptomonede, inclusiv Gotbit și ZM Quant, de manipulare a pieței și fraudă.
De asemenea, au vizat un total de 12 persoane care sunt legate de aceste entități.
U.S. Securities and Exchange Commission a dezvăluit acuzații civile paralele.
În special, ancheta a inclus o operațiune de înființare a FBI care a implicat crearea unui token fals numit „The NexFundAI Token” pentru a-i păcăli pe fraudatori să-și ofere serviciile frauduloase. Operațiunea, care a făcut parte din ancheta sub acoperire, a fost descrisă ca fiind „fără precedent”.
„SEC apreciază asistența FBI și a Procuraturii Statelor Unite pentru Districtul Massachusetts, care au anunțat astăzi acțiuni criminale paralele”, se arată în comunicatul de presă al SEC.
Manipularea-piață-ca-serviciu
ZM Quant oferea servicii de „market-making” pentru criptomonede. Baijun Ou, Ruiqi Liu și doi co-conspiratori nenumiți care au lucrat pentru firmă ar fi manipulat volumul de tranzacționare și prețul diferitelor criptomonede pentru a se îmbogăți.
Serviciile ilegale care includeau manipularea pieței erau oferite în mod privat unor clienți.
Inculpații solicitau în mod activ investitorilor să cumpere criptomonede cu ajutorul aplicațiilor de marketing și mesagerie online. De exemplu, s-ar fi implicat în creșterea prețului jetonului Saitama folosind o sală de diagrame privată pe Telegram. Volumul de tranzacționare al jetonului ar fi stimulat artificial pe bursa BitMart.
Între timp, Gotbit a fost acuzat că a crescut în mod artificial volumul de tranzacționare al jetonului Robo Inu la 1 milion de dolari.