TLDR
Anchetatorul rus Marat Tambiyev a fost condamnat la 16 ani de închisoare pentru mită Bitcoin de 73 de milioane de dolari
Cel mai mare caz de luare de mită din istoria Rusiei, recordul anterior de peste 5 ori
Tambiyev a permis infractorilor să păstreze jumătate din Bitcoin confiscat, ducând restul în portofelul său
Cheile găsite în fișierul „Pensiune” de pe laptopul lui Tambiyev; el pretinde nevinovăție și plănuiește recurs
Peste 1/3 din fonduri recuperate; complice condamnat la 9 ani de închisoare
Un fost anchetator rus, Marat Tambiyev, a fost condamnat la 16 ani de închisoare pentru că a acceptat o mită masivă de Bitcoin în valoare de aproximativ 73 de milioane de dolari.
Acest caz a stabilit un nou record ca cel mai mare incident de luare de mită din istoria Rusiei, depășind de peste cinci ori cea mai mare mită anterioară.
Tambiyev a fost condamnat pentru luarea de mită de la un grup de crimă organizată pe care îl investiga.
Potrivit procurorilor ruși, el le-a permis infractorilor să păstreze aproximativ jumătate din fondurile ilicite Bitcoin în loc să pună mâna pe toate bunurile pentru stat. În schimb, Tambiyev a mutat mai mult de jumătate din Bitcoin-ul grupului în propriile sale portofele criptomonede.
Ancheta a luat o turnură interesantă când autoritățile au descoperit cheile acestor portofele într-un fișier etichetat „Pensiune” de pe laptopul lui Tambiyev.
Această descoperire a oferit dovezi cruciale care leagă fostul anchetator de fondurile ilegale.
În ciuda dovezilor copleșitoare, Tambiyev își menține nevinovăția. În instanță, el a susținut că acțiunile sale au permis statului să recupereze o parte din veniturile grupului criminal.
Cu toate acestea, această apărare nu a influențat decizia instanței. Tambiyev și-a declarat intenția de a face apel la condamnare, după cum a raportat presa de stat rusă.
Cazul a evidențiat utilizarea din ce în ce mai mare a criptomonedelor în activități criminale și tentative de luare de mită.
Criptomonede precum Bitcoin, cunoscute pentru natura lor pseudonimă și ușurința transferului, au devenit instrumente atractive pentru cei implicați în activități ilicite.
Eforturile de recuperare a fondurilor furate au avut un oarecare succes. Mai mult de o treime din Bitcoinul deținut pe computerul lui Tambiyev a fost recuperat de autorități.
Cu toate acestea, locația fondurilor rămase rămâne neclară, ceea ce reprezintă o provocare continuă pentru anchetatori.
Cazul a implicat și pe alții din cercul lui Tambiyev. Un presupus complice a primit o pedeapsă de nouă ani de închisoare pentru implicarea sa în schema de luare de mită, subliniind caracterul extins al activității infracționale.
Acest incident nu este izolat în domeniul infracțiunilor legate de criptomonede. În 2022, Departamentul de Justiție al SUA a raportat un caz în care ofițerii de informații chinezi au încercat să mituiască un agent dublu care lucra pentru FBI cu 61.000 USD în Bitcoin.
Astfel de cazuri demonstrează natura globală a infracțiunilor legate de criptomonede și provocările pe care le ridică agențiilor de aplicare a legii din întreaga lume.
Cazul Tambiyev a atras o atenție semnificativă datorită amplorii sale fără precedent în istoria juridică a Rusiei. Subliniază necesitatea unor cadre de reglementare robuste și tehnici de investigare sofisticate pentru a combate infracțiunile legate de criptomonede.
Pe măsură ce monedele digitale continuă să câștige popularitate și utilizare, agențiile de aplicare a legii și autoritățile de reglementare financiară se confruntă cu o presiune din ce în ce mai mare pentru a-și adapta metodele pentru a urmări și a preveni astfel de infracțiuni financiare la scară largă.
Cazul servește ca o reamintire clară a potențialului de abuz în cadrul ecosistemului criptomonedei și a importanței menținerii integrității în pozițiile de autoritate.
Sentința pronunțată lui Tambiyev transmite un mesaj puternic despre consecințele corupției, chiar și atunci când implică tehnologii relativ noi și complexe precum criptomonedele.
Postarea Oficial rus condamnat într-un caz de mita Bitcoin de 73 de milioane de dolari a apărut mai întâi pe Blockonomi.
