Potrivit celui mai recent raport al Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă (UNODC), Telegram a devenit acum principala platformă pentru grupurile criminale din Asia de Sud-Est pentru a efectua tranzacții ilegale vânzările de informații și furtul de date și prin tehnologia AI generativă (GenAI) și deep fake (Deep Fake) pentru a extinde metodele criminale.
(Fondatorul Telegramului, Pavel Durov, a fost inculpat pentru o infracțiune: asistare la tranzacții ilegale și crimă organizată, cu o pedeapsă maximă de zece ani)
VASP fără licență facilitează spălarea banilor
UNODC a subliniat că există mulți furnizori de servicii de active virtuale (VASP) nereglementați pe Telegram care oferă servicii „în afara rampei” (conversie în monedă fiat), în special pentru USDT care a fost marcat ca ilegal. Acești furnizori pretind că procesează până la 3 milioane USDT pe zi și efectuează tranzacții prin platforme over-the-counter (OTC), stabilind standarde scăzute de verificare a identității clienților (KYC) și asistând clienții în activități de spălare a banilor, în special în zonele de frontieră precum Râul Mekong din Asia de Sud-Est.
(Notă: Off-ramp se referă la serviciul de conversie a monedei criptomonede în fiat, în timp ce On-ramp se referă la serviciul de conversie a monedei fiat-în-cripto.)
Procesul de spălare a banilor al grupului este următorul:
Fondurile ilicite sunt apoi introduse în sistemul financiar prin depunerea de fonduri în conturi de jocuri de noroc prin metode precum carduri de credit, carduri de plată, criptomonede, carduri preplătite și cecuri.
Sursa fondurilor este deghizată prin multiple pariuri, transferuri și retrageri pe platforma de jocuri de noroc pentru a ascunde sursa fondurilor.
Fondurile spălate sunt retrase sau utilizate în tranzacții legitime, inclusiv achiziționarea de active sau transferul de fonduri în alte conturi sau procesarea fondurilor pe mai multe platforme de jocuri de noroc online.
(Raportul de progres al FATF privind standardele de combatere a spălării banilor pentru activele virtuale: 75% dintre jurisdicții nu au reușit să facă o treabă bună, iar abuzurile criminale sunt rampante)
Combinația dintre tehnologia AI și Telegram a devenit metoda preferată a grupurilor criminale
UNODC a subliniat că grupurile criminale din Asia de Sud-Est folosesc în prezent tehnologii emergente, cum ar fi GenAI și Deep Fake, pentru a-și extinde metodele criminale. Aceste grupuri folosesc aceste tehnologii pentru a genera identități false și pentru a desfășura activități ilegale, inclusiv vânzări de informații personale și furtul de informații din portofel utilizați Telegram pentru a tranzacționa programe malware și servicii criminale cibernetice. Graficul de mai jos arată 1.750 de mențiuni ale cuvântului cheie Deep Fake pe piețele și forumurile subterane Telegram din Asia de Sud-Est între februarie și august 2024.
(Telegram este suspectată că a acceptat crimele sexuale false profunde, iar poliția sud-coreeană a lansat o anchetă)
Asia de Sud-Est a devenit un centru global de fraudă care câștigă miliarde de dolari pe an, dintre care majoritatea sunt controlate de grupuri criminale chineze. Bazele acestor grupuri sunt protejate și majoritatea angajaților sunt lucrători ilegali din întreaga lume. UNODC estimează că industria fraudei din Asia de Sud-Est valorează între 27,4 și 36,5 miliarde de dolari anual.
Fondatorul Telegramului, Pavel Durov, este urmărit în prezent de Franța pentru o infracțiune pentru asistare în tranzacții ilegale și crimă organizată și i se interzice să părăsească țara la Paris.
Acest articol Națiunile Unite: grupurile criminale din Asia de Sud-Est îmbrățișează AI, Telegram devine principala platformă pentru frauda de spălare a banilor a apărut pentru prima dată pe Chain News ABMedia.