Autor |. Vicky Ge Huang, WSJ
Compilare |. Wu Shuo Blockchain
Guvernul SUA este unul dintre cei mai mari deținători de Bitcoin din lume, dar, spre deosebire de alte balene criptomonede, nu îi pasă de creșterea sau scăderea monedei digitale.
Acest lucru se datorează faptului că aproximativ 200.000 de Bitcoin-uri ai Unchiului Sam (guvernul SUA) au fost confiscate de la infractorii cibernetici și de pe piețele darknet. Acestea sunt păstrate în principal în dispozitive de stocare criptate, protejate cu parolă, numite portofele hardware, controlate de Departamentul de Justiție, IRS sau alte agenții.
Ceea ce face guvernul federal cu Bitcoin-ul său a fost mult timp un subiect de îngrijorare în rândul comercianților de cripto, deoarece orice vânzare ar putea afecta prețurile sau poate crea alte efecte de unda pe piața activelor digitale de 1 trilion de dolari.
Statele Unite au fost surprinzător de lente în a-și converti Bitcoin în dolari americani. Nu este nici HODLing (cripto-lingo pentru deținere și nu plănuiește niciodată să vândă), nici să aștepți ca Bitcoin să „explodeze” pentru a-și vinde deținerile la un preț ridicat. În schimb, această grămadă de Bitcoin este mai mult rezultatul unui proces legal îndelungat decât un plan strategic.
"Nu jucăm pe piață. Practic ne-am configurat procesele", a spus Jarod Koopman, directorul Diviziei de servicii cibernetice și criminalistice a IRS, care supraveghează toate activitățile legate de criminalitatea cibernetică.
Numai trei confiscări recente au lăsat în cuferele guvernului peste 200.000 de bitcoini, potrivit unei analize a documentelor publice realizată de firma cripto 21.co. Analiza arată că, chiar și după vânzarea a aproximativ 20.000 de bitcoini, deținerile din SUA valorează în continuare mai mult de 5 miliarde de dolari. Deținerile totale ale guvernului sunt probabil mult mai mari.
Procesul legal poate dura ani de la confiscarea Bitcoin ilegal până la primirea unui ordin final de lichidare a jetoanelor în numerar. În unele cazuri, acest lucru funcționează în avantajul guvernelor, deoarece valoarea criptomonedelor crește ca o nebunie.
De exemplu, în 2016, când schimbul de criptomonede Bitfinex a fost spart de către antreprenorul condamnat în tehnologie Ilya Lichtenstein, Bitcoin se tranzacționa la aproximativ 600 USD. Până în momentul în care Lichtenstein și soția sa, Heather Morgan, au fost arestați în 2022 și Departamentul de Justiție a anunțat cea mai mare confiscare financiară vreodată de aproximativ 95.000 de bitcoini, prețul simbolului a crescut la 44.000 de dolari. Astăzi, prețul său se situează în jurul a 30.000 USD.
Heather Morgan a fost arestată anul trecut fiind suspectată de crime legate de Bitcoin Sursa: Reuters
Guvernul SUA nu a confiscat nicio criptomonedă în timpul prăbușirii bursei FTX de anul trecut, dar a confiscat active de sute de milioane de dolari, constând în principal din numerar și acțiuni la firma de brokeraj Robinhood Markets. Robinhood a răscumpărat acțiunile confiscate de la U.S. Marshals Service în august. Activele cripto ale FTX au făcut parte din patrimoniul său de faliment, se așteaptă ca compania să folosească în cele din urmă fondurile pentru a reduce deficitul de finanțare a clienților de 8 miliarde de dolari sau pentru a relansa schimbul.
Când o agenție guvernamentală preia controlul asupra unui activ cripto, unchiul Sam nu deține imediat activul. Numai după ce o instanță emite un ordin final de confiscare, guvernul preia proprietatea și transferă jetoanele către US Marshals Service, agenția principală responsabilă pentru lichidarea bunurilor confiscate.
În timp ce cazul este în desfășurare, guvernul păstrează bitcoinii ca dovezi sau ca produse ale infracțiunii. Departamentul de Justiție a stocat Bitcoin confiscat pe portofele hardware de la închiderea pieței online de droguri Silk Road în 2013. În ultimii ani, agenția a confiscat 69.000 de bitcoini care au aparținut cândva fondatorului Silk Road, Ross Ulbricht, precum și 50.676 de bitcoini pe care un bărbat din Georgia a recunoscut că i-a furat de pe Silk Road.
„Guvernele sunt de obicei foarte lente în a dispune de aceste active, deoarece trebuie să facă multă diligență, cazurile sunt adesea complexe și există multă birocrație”, a declarat Nicolas Christin, profesor de informatică la Universitatea Carnegie Mellon.
Pe măsură ce industria criptografică evoluează, la fel evoluează și procesul de lichidare al Serviciului Marshals. În primele zile ale criptomonedelor, agenția a organizat licitații pentru a vinde criptomonede direct cumpărătorilor interesați, mulți dintre aceștia obținând profituri substanțiale, cel puțin pe hârtie.
ilustrație Wall Street Journal
Capitalistul de risc Tim Draper, care a făcut avere investind în criptomonede, a cumpărat peste 30.000 de bitcoini de la guvern în două licitații în 2014. Într-o licitație, el a plătit 632 de dolari pentru fiecare token, când s-au tranzacționat cu 618 de dolari. Când Bitcoin a scăzut la aproximativ 180 de dolari, el a plătit aproximativ 191 de dolari per monedă într-o altă licitație. În același an, Cumberland, brațul cripto al firmei de tranzacționare de înaltă frecvență DRW, a câștigat 27.000 de Bitcoin într-o licitație.
În ianuarie 2021, Serviciul Marshals a decis pentru prima dată să-și lichideze stocurile de monede digitale confiscate la bursele de criptomonede. Din punct de vedere istoric, a vândut active cripto în mai multe loturi, în loc să le vândă pe toate odată, pentru a evita impactul negativ pe care ordinele mari de vânzare îl pot avea pe piață. În abordarea sa actuală, agenția a luat măsuri suplimentare pentru a se asigura că piața nu este afectată negativ, inclusiv lichidarea criptomonedelor pe o fereastră de timp mai lungă.
În martie, guvernul a vândut 9.861 Bitcoin prin Coinbase. Serviciul Marshals a confirmat vânzarea. Coinbase a refuzat să comenteze.
„Scopul nostru este să dispunem de active în timp util și la valoarea de piață justă”, a spus un reprezentant al agenției.
În multe cazuri, veniturile din vânzările guvernamentale vor fi folosite pentru a compensa victimele. Bitfinex a declarat în iulie că a primit peste 300.000 USD în numerar și 6.917 Bitcoin Cash (BCH) de la Departamentul pentru Securitate Internă, care era evaluat la aproximativ 1.900 USD la acea vreme. Agențiile guvernamentale care investighează infracțiuni mai complexe pot solicita, de asemenea, sprijin financiar pentru a plăti taxele de licență pentru, de exemplu, software-ul de urmărire criptat.
„Ne este greu să ne adaptăm rapid”, a spus Koopman de la IRS „În mai puțin de 10 ani, criptomonedele au trecut prin schimbări pe care industria financiară a durat 100 de ani”.