Reglementări Crypto din Taiwan: noi reguli AML și aprobare ETF

- Comisia de Supraveghere Financiară (FSC) din Taiwan a anunțat reglementări actualizate împotriva spălării banilor (AML) pe 2 octombrie. Aceste reglementări urmăresc să sporească supravegherea furnizorilor locali de servicii de active virtuale (VASP).

- Noile reguli vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2025, cerând tuturor firmelor cripto să se înregistreze la guvernul taiwanez până în septembrie 2025. Cei care nu se conformează vor risca până la 2 ani de închisoare sau o amendă de 5 milioane de dolari noi taiwanezi (aproximativ 155.900 de dolari).

- FSC s-a pregătit pentru aceste schimbări din martie, solicitând VASP să trimită un raport anual de evaluare a riscurilor. De asemenea, recomandă amânarea depunerii documentelor până la implementarea noului sistem de înregistrare.

- FSC intenționează să propună noi legi criptografice până în iunie 2025 și să le elaboreze până la sfârșitul lui 2024.

- Luna trecută, FSC a permis investitorilor profesioniști să tranzacționeze fonduri tranzacționate la schimb (ETF) asociate cu „active virtuale străine”. Datorită riscului ridicat de investiție, doar investitorii instituționali, clienții cu valoare netă mare și persoanele calificate sunt recomandate să participe la aceste ETF-uri.

- Principalele prevederi includ un sistem de evaluare a conformității, scrisori de avertizare privind riscurile și furnizarea de informații detaliate despre produs. În plus, firmele de valori mobiliare trebuie să ofere personalului lor de formare periodică despre activele virtuale.

🌐🔍