Shenzhen TechFlow News, pe 27 septembrie, potrivit (Sing Tao Daily), Departamentul Criminal al Districtului de Poliție Wong Tai Sin din Hong Kong a arestat 25 de bărbați și femei într-o activitate de fraudă legată de criptomonede și de spălare de bani. Operațiunea de aplicare a legii, cu numele de cod „Lian Dou”, a fost desfășurată în perioada 19-26 septembrie și a perturbat cu succes un sindicat local care a folosit criptomoneda pentru spălarea banilor. Ancheta poliției a constatat că grupul a fost implicat în cel puțin 39 de cazuri de fraudă, valoarea fraudei depășind 7 milioane de dolari HK.
Potrivit raportului poliției, cei 25 de arestați au inclus un creier și trei membri cheie, precum și 21 de persoane care dețin conturi de marionete. Aceștia au fost acuzați de obținerea de proprietăți prin înșelăciune și spălare de bani. În cadrul operațiunii, polițiștii au sechestrat și peste 20 de dispozitive electronice și criptomonede bani reci aferente cazului.
Poliția a spus că grupul funcționează din mai 2023, folosind identități false pentru a deschide conturi bancare și de tranzacționare cu criptomonede și obținând fonduri pentru victime prin diferite tipuri de fraudă. Victimele aveau vârste cuprinse între 19 și 72 de ani, inclusiv funcționari, studenți și gospodine, iar valoarea pierderilor a variat între 3.000 și 1,6 milioane de dolari HK.