Știri BlockBeats, pe 27 septembrie, potrivit (Sing Tao Daily), Departamentul Criminal al Districtului de Poliție Wong Tai Sin din Hong Kong a efectuat o operațiune de aplicare a legii cu numele de cod „Lian Dou” în perioada 19-26 septembrie. În timpul operațiunii, a demontat cu succes o companie specializată în utilizarea criptomonedei. Un sindicat local de spălare a banilor a arestat 25 de persoane și a fost implicat în cel puțin 39 de cazuri de fraudă care au implicat peste 7 milioane de dolari.

Când a descris cazul, inspectorul principal Mak Ning-feng de la Departamentul Criminalității Districtului Wong Tai Sin a spus că 25 de persoane au fost arestate, 18 bărbați și 7 femei, cu vârste între 19 și 65 de ani. Ocupațiile lor raportate includ muncitori în construcții, ospătari sau șomeri. . Printre persoanele arestate se numără un lider de grup, trei membri cheie și 21 deținători de conturi marionete, respectiv suspectați de „obținere de proprietăți prin înșelăciune” și „spălare de bani”. Peste 20 de dispozitive electronice au fost confiscate din sediul liderului grupului, precum și două portofele de criptomonede considerate a fi relevante pentru caz.

Printr-o analiză aprofundată, poliția a descoperit că un sindicat local de spălare a banilor criptomonede a fost implicat în cel puțin 39 de cazuri de fraudă în Hong Kong. Grupul și-a început activitatea în mai 2023, folosind informații marionete pentru a deschide simultan conturi bancare și conturi de schimb de criptomonede. Detalii despre împărțirea muncii între membrii cheie Ei au fraudat victimele prin diferite tipuri de fraudă După ce au depus bani în contul bancar marionetă desemnat, unii membri cheie au folosit imediat contul de schimb deschis cu aceleași informații marionete pentru a efectua tranzacții ale utilizatorilor (de ex. tranzacționare P2P), folosind veniturile infracțiunii Yi Go Buy Cryptocurrency.

Ulterior, alți membri cheie au transferat criptomoneda „spălată” în contul de schimb al liderului grupului prin aceeași platformă sau portofel rece. În plus, polițiștii au constatat că conturile deschise de grup pe platforma de schimb au fost deschise toate ca companii-fantasmă pentru a-și ascunde și mai mult identitatea. Această metodă de spălare a banilor de „intrare și ieșire a banilor” și utilizarea companiilor-fantasmă pentru a ascunde identitățile ridică anumite provocări pentru investigațiile poliției.

Inspectorul Wen Wenjian a adăugat că grupul implicat în caz a fost implicat în 39 de cazuri de fraudă, în principal fraudă de investiții online, fraudă în căutarea de locuri de muncă online și fraudă falsă în serviciul clienți. În total, sunt 39 de victime, 23 de bărbați și 16 femei, cu vârste cuprinse între 19 și 72 de ani.

Suma totală a pierderilor a depășit 7 milioane de dolari HK, cu pierderi individuale variind de la 3.000 de dolari HK la 1,6 milioane de dolari HK. Cea mai mare pierdere a fost un caz de fraudă a investițiilor online. Victima a fost o vânzătoare de 38 de ani. Ea a întâlnit-o pe o platformă de socializare și a fost ulterior înșelată să investească într-un site fals care pretindea că are profituri mai mari decât alte platforme. criptomoneda. Femeia victimă a crezut că este adevărat și, în decurs de o lună, a transferat aproape 1,6 milioane HKD în nouă conturi bancare desemnate ale fraudatorului de 11 ori. După aceea, victima a încercat să retragă bani de multe ori, dar nu a reușit și, în cele din urmă, a sunat la poliție pentru ajutor.

Tehnica de fraudă implicată este exact aceea de a „pretinde în mod fals că implică criptomoneda”. În plus, există rapoarte ocazionale conform cărora grupuri criminale au deschis magazine false de schimb valutar virtual, pretinzând că au avantaje preferențiale pentru cumpărarea și vânzarea criptomonedelor și determinând victimele să facă schimb de sume mari de numerar. De fapt, banii victimelor sunt furați. Prin urmare, atunci când investiți sau tranzacționați active virtuale, ar trebui să accesați mai întâi site-ul web al Comisiei de Reglementare a Valorilor Mobiliare din China pentru a verifica dacă platforma relevantă a fost licențiată și să alegeți o platformă de tranzacționare de renume. Dacă alegeți un magazin fizic, ar trebui să alegeți și un de încredere magazin, cum ar fi dacă magazinul este deschis în fiecare zi și evaluarea acestuia etc.