Shenzhen TechFlow News, pe 25 septembrie, conform rapoartelor hk01, poliția din Hong Kong a renunțat cu succes la un grup criminal care a folosit magazine fizice de schimb de criptomonede pentru a comite fraude, implicând o sumă totală de până la 12 milioane de dolari HK. Acesta este unul dintre rezultatele importante ale operațiunii antifraudă a districtului de poliție din districtul de vest cu numele de cod „Jingfeng”. Este raportat că gruparea criminală a deschis magazine fizice de schimb de criptomonede în Wan Chai și Tsim Sha Tsui, folosind „ratele de schimb preferențiale” ca momeală pentru a atrage clienți. Ancheta poliției a arătat că infractorii au investit mai mult de 100.000 USD în chirie pentru a deschide un magazin în Wan Chai și au fraudat trei victime cu un total de 5 milioane USD. Ceea ce este și mai șocant este că același grup a comis o fraudă similară în Tsim Sha Tsui încă din luna martie a acestui an, implicând 6 victime și fraudând 7 milioane de dolari Hong Kong.
Un inspector senior de la Echipa 1 a Echipei de crimă din districtul de vest a spus că magazinul fraudulos din Wan Chai a început să funcționeze în iunie anul acesta și a durat aproximativ o lună și jumătate. Sindicatele criminale comunică cu potențialele victime prin Facebook și WhatsApp, susținând că pot obține oferte mai bune prin schimbul de sume mari. După ce victimele ajung la magazin, escrocii le determină să transfere cantități mari de criptomonede sau dolari din Hong Kong în portofelele electronice desemnate sau conturi bancare false sau să livreze direct numerar funcționarului magazinului, care apoi pleacă cu scuze și scăpa de bani. . Poliția a arestat șase bărbați locali în legătură cu acest caz, dintre care patru au trecut în triadă. Cei arestați erau toți membri cheie ai grupului infracțional, inclusiv mintea, funcționarii de casierie, membrii responsabili cu transportul numerarului și aranjamentele, precum și deținătorii de conturi marionete.