Autor original: Mary Liu
Sursa originală: BitpushNews
Într-o sală de judecată plină din Manhattan, Caroline Ellison, fosta iubită a SBF și fost CEO al Alameda Research, a luat tribună, marcând prima dată când cei doi s-au confruntat în instanță de la prăbușirea FTX și Alameda Research, companiile de tranzacționare de criptomonede cu care co- fondată, în noiembrie anul trecut.
În timp ce alți directori FTX, precum Gary Wang și Nishad Singh, pot oferi o perspectivă asupra modului în care este structurat și proiectat bursa, Ellison are o perspectivă unică atunci când vine vorba de chestiuni de tranzacționare și despre modul în care Alameda și FTX utilizează fondurile clienților. În calitate de martor vedetă a guvernului și de departe cel mai discutat asociat al SBF, Ellison a fost o figură cheie în proces, iar mărturia ei a fost urmărită îndeaproape.
Mărturia din 10 octombrie: sub îndrumarea lui SBF a comis crime, a furat fonduri de la clienții FTX în valoare de aproximativ 14 miliarde de dolari, a câștigat 21 de milioane de dolari în bonusuri în 2021.
În aproximativ 15 minute de mărturie preliminară, Caroline Ellison le-a spus judecătorilor că a comis fraude sub îndrumarea fostului ei iubit, fost coleg și fondator al bursei FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), care i-a ordonat să retragă fonduri din depozitele clienților FTX pentru a finanța investițiile de risc și rambursarea împrumuturilor pentru Alameda Research.
Ellison a spus: „Alameda a furat zeci de miliarde de dolari de la clienții FTX și le-a folosit pentru propriile sale investiții și pentru a rambursa creditorii. În cele din urmă, am furat aproximativ 14 miliarde de dolari, dar doar o parte era capabilă de a fi rambursată.”
Cine este Ellison?
Caroline Ellison s-a născut în 1994 în Boston, părinții ei fiind profesori de economie la MIT, iar ea a absolvit Universitatea Stanford în 2016, obținând o diplomă de licență în matematică.
Ellison a fost anterior CEO-ul uneia dintre cele mai de succes fonduri de hedging din domeniul criptomonedelor și a fost primul membru din cercul apropiat al SBF care a ajuns la un acord de vinovăție cu procurorii.
Cei doi s-au întâlnit acum mai bine de cinci ani la compania de tranzacționare Jane Street din New York, legătura lor fiind creată de angajamentul comun față de altruismul eficient (o mișcare caritabilă populară în tehnologia nord-americană), dezvoltând afecțiune unul pentru celălalt. Ellison a mărturisit că au început să se întâlnească în vara anului 2020 și că au încheiat această relație complicată în primăvara anului 2022.
Când procurorul a întrebat despre relația dintre Ellison și SBF, Ellison a spus că se simțea complet vulnerabilă în această relație, SBF nu dorea ca altcineva să știe că se întâlneau.
Ea a spus: „El este superiorul meu la muncă, deține această companie, stabilește salariul meu și poate să mă concedieze în orice moment.”
Ea a spus că s-a despărțit de el pentru că „el era adesea rece sau neglijent față de mine.”
Caroline le-a spus judecătorilor că salariul ei anual este de 200.000 de dolari, cu bonusuri plătite de două ori pe an, și a câștigat 21 de milioane de dolari în bonusuri în 2021, majoritatea fondurilor fiind păstrate pe bursa FTX.
Note și foi de calcul.
În acea zi, procurorii au folosit notele și foile de calcul ale Carolinei Ellison pentru a ilustra cât de mari erau „ambițiile” lui SBF.
Asistenta procurorului american Danielle Sassoon a petrecut mult timp examinând documentele furnizate de Ellison, în special un document din toamna anului 2021 în care SBF îi cerea să analizeze consecințele în cazul „10%”.
La acea vreme, Bankman-Fried dorea să investească 3 miliarde de dolari în capital de risc, iar scenariul era ce s-ar întâmpla dacă ar face asta, presupunând că piața criptomonedelor scade, toate investițiile existente și acțiunile scad, iar compania de criptomonede Genesis oprește împrumuturile. Ce s-ar întâmpla dacă compania de criptomonede Genesis ar opri utilizarea token-ului FTT de către Alameda ca garanție, iar veștile proaste despre FTX ar face mai dificilă strângerea de capital?
Conform analizei lui Ellison, o investiție de 3 miliarde de dolari ar expune Alameda la un risc uriaș și, dacă creditorii și-ar recupera împrumuturile, compania nu ar avea practic capacitatea de a-și rambursa datoriile.
Ellison a susținut că, chiar și după ce a revizuit analiza ei, SBF a insistat să continue cu investiția de 3 miliarde de dolari. La scurt timp după aceea, Bankman-Fried a anunțat într-un tweet din ianuarie 2022 că FTX a lansat un fond de risc de 2 miliarde de dolari, care era de fapt controlat de Alameda.
În timp ce o întreba pe Ellison despre detalii ale diverselor foi de calcul, procurorii au întrebat-o repetat dacă calculele ei includ deja depozitele clienților FTX.
Ea a răspuns: da. De fapt, Bankman-Fried și Ellison au considerat că depozitele clienților FTX ar putea fi folosite pentru a ajuta Alameda.
Ellison a declarat că Alameda a folosit fondurile clienților FTX de ani de zile. Ea a spus că, într-o întâlnire din 2021, SBF a autorizat utilizarea depozitelor clienților FTX pentru a răscumpăra acțiuni FTX în valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari de la competitorul Binance.
Achiziția acțiunilor Robinhood a fost plătită de Alameda.
Ellison a discutat, de asemenea, despre achiziția de către Bankman-Fried în mai 2022 a acțiunilor Robinhood Markets Inc. în valoare de peste 600 de milioane de dolari.
Ea a spus că aceste acțiuni au fost plătite de Alameda, dar când a fost nevoie de dezvăluirea publică a acestei achiziții, Bankman-Fried a cerut ca o parte din acțiuni să fie transferate către o altă entitate FTX, deoarece nu dorea să fie asociat cu Alameda. Această achiziție arată din nou că SBF continua să fie implicat în afacerea Alameda, deși susținea că nu are aproape nicio legătură cu compania.
Ellison a subliniat că Bankman-Fried este decidentul final în imperiul FTX. El era pe deplin conștient că Alameda folosea fondurile clienților FTX și că avea un credit aproape nelimitat la FTX. Deși menținea public distanța de Alameda și susținea că nu o conduce, Ellison a declarat că Bankman-Fried a îndrumat-o cum să gestioneze token-urile FTT deținute de Alameda și investițiile sale de risc, precum și alte decizii de afaceri importante.
Alameda a oferit 5 miliarde de dolari în împrumuturi personale lui SBF și altor executivi seniori.
Împrumuturile Alameda au continuat să crească în spirală în 2022, chiar și în moduri de care Ellison nu era conștientă. În mai 2022, ea a aflat că compania a oferit împrumuturi personale de 5 miliarde de dolari lui SBF, co-fondatorului FTX Gary Wang și fostului director de inginerie Nishad Singh, aceste împrumuturi fiind utilizate pentru a finanța investiții de risc și donații politice. Ellison a mărturisit că SBF era „foarte interesat” de politică, considerând că sumele mici de bani pot genera un mare randament în influența politică, el vorbind despre dorința de a folosi propriile sale fonduri pentru a exercita influență politică. SBF a declarat odată că probabilitatea sa de a fi ales președinte este de 5%.
Pe măsură ce datoriile Alameda au crescut, SBF a lansat token-uri precum FTT și Serum, oferind aproximativ 60-70% din token-urile FTT gratuit Alameda. Ellison a declarat că SBF i-a ordonat de asemenea să cumpere FTT în secret dacă prețul scade sub 1 dolar (considerând că acest preț „are o importanță psihologică”), fără a discuta despre achiziții în fața angajaților. Ellison a mărturisit că, odată cu veniturile din FTT, Alameda a reușit să obțină împrumuturi regulate de la creditori precum Genesis.
Mărturia din 11 octombrie: mită către oficialii chinezi pentru deblocarea conturilor; pregătirea a 7 bilanțuri pentru a ascunde miliarde de dolari în împrumuturi; SBF a dorit să vândă acțiuni FTX prințului moștenitor saudit pentru a strânge fonduri.
Mită către oficialii chinezi pentru a recupera un cont valutar în valoare de 1 miliard de dolari.
Ellison a declarat că compania de schimburi criptografice a mituit oficiali chinezi cu „sume mari” pentru a debloca conturile de tranzacționare Alameda pe OKX și Huobi. Ellison a spus că la acel moment, cele 1 miliard de dolari ale Alameda erau blocate pe bursele OKX și Huobi. Bursele au informat Alameda că aceasta face parte dintr-o investigație de spălare de bani legată de o persoană care a tranzacționat cu Alameda.
Potrivit lui Ellison, această sumă de 1 miliard de dolari reprezenta o parte semnificativă din activele Alameda la acea vreme. Bankman-Fried a avut mai multe întâlniri cu Ellison, co-fondatorul FTX Gary Wang, directorul de inginerie FTX Nishad Singh, COO-ul FTX Constance Wang și alți doi angajați despre mită. Ea a spus că Constance Wang și alți doi angajați aveau legături în China, iar tatăl unuia dintre angajați era un oficial guvernamental. Alameda a angajat un avocat pentru a negocia cu guvernul chinez, dar fără succes.
Ei au încercat apoi să transfere fonduri prin tranzacții, dar fără succes. În cele din urmă, după ce Ellison a plătit aproximativ 100 de milioane până la 150 de milioane de dolari pentru un „transfer de criptomonedă”, aceste conturi au fost redeschise către Alameda, deși ea „nu era sigură cine era”. Ulterior s-a dezvăluit că aceste conturi erau legate de oficiali chinezi.
Când a fost întrebată în timpul examinării de ce nu a specificat în scris că cei 150 de milioane de dolari erau plăți către oficialii chinezi, Ellison a spus că „nu voia să facă scris că am plătit pentru deblocarea conturilor, deoarece acest lucru ar putea fi divulgat și ar putea fi dăunător în cazul procesului.”
Pregătirea a 7 bilanțuri pentru a ascunde miliarde de dolari în împrumuturi.
În mărturie, Ellison a descris lucrurile pe care ea și SBF le-au făcut înainte de întâlnirea cu Matt Ballensweig, co-liderul tranzacțiilor și împrumuturilor de la Genesis, care a cerut informații actualizate despre bilanțul Alameda. SBF a cerut în mod presupus lui Ellison să vină cu diferite metode pentru a ascunde miliarde de dolari în împrumuturi în bilanțul Alameda Research. Ellison a spus că, dintre cele șapte opțiuni, SBF a ales să nu dezvăluie datoria de 9,9 miliarde de dolari către clienții FTX, cu scopul de a face ca Alameda să pară mai puțin riscantă.
Ellison a spus: „Sam (SBF) a spus să nu trimitem bilanțul lui Genesis. Am împrumutat 10 miliarde de dolari de la FTX și am acordat 5 miliarde de dolari în împrumuturi propriilor noștri executivi seniori și entităților afiliate. Am crezut că Genesis ar putea împărtăși aceste informații.”
Ellison a adăugat: „El m-a făcut să vin cu alte soluții pentru a prezenta informațiile. Voia să ascund unele lucruri în bilanțul nostru. Așa că am pregătit 7 bilanțuri diferite. Nu voiam să mint, dar i-am propus lui Sam alte opțiuni, ca el să decidă.”
Conform mărturiei din instanță, acest incident a avut loc pe 19 iunie 2022.
SBF dorea să vândă acțiuni FTX prințului moștenitor saudit pentru a strânge fonduri.
Ellison a împărtășit bilanțul actualizat cu SBF la mijlocul lunii iunie 2022, descriind această perioadă ca fiind „perioada de criză a Alameda”.
Ea a estimat că, la acel moment, Alameda împrumutase aproximativ 13 miliarde de dolari de la clienții FTX și, de asemenea, obținuse 1,3 miliarde de dolari în împrumuturi regulate de la creditori terți precum Genesis. Aproximativ 3 miliarde de dolari împrumutați de la FTX erau încă păstrați pe bursa de criptomonede.
Ellison a spus: „Știu că el îmi spunea să împrumut bani din creditul nostru FTX, astfel încât să putem rambursa împrumutul când este solicitat.”
Până în septembrie 2022, din cauza necesității continue de a rambursa împrumuturi, Alameda a împrumutat de la FTX aproximativ 13,7 miliarde de dolari. În luna următoare, această sumă a crescut la 14 miliarde de dolari.
Companiile datornice Alameda includ firme de împrumuturi criptografice precum BlockFi, Voyager Digital și Celsius, toate având faliment.
Când discutau despre modalitățile prin care Alameda ar putea recupera o parte din fonduri, SBF a sugerat posibilitatea ca prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman să cumpere acțiuni FTX. Co-fondatorul FTX a luat masa cu prințul la o întâlnire organizată de finanțatorul Anthony Scaramucci la sfârșitul lunii octombrie în Riyad.
Ellison a spus: „Motivul pentru care facem asta este pentru a reduce riscul ca criptomoneda să scadă și mai mult.” El a subliniat că Ben Salman este considerat principalul obiectiv al noilor finanțări. „Vom strânge fonduri prin vânzarea acțiunilor FTX.”
„Ce îl pune pe SBF sub presiune”
Ellison le-a spus juraților că aceasta este lista salvată în documentele Google pe care le actualizează „frequent”.
Ce îl îngrijora cel mai mult pe SBF? Raportările negative, lipsa gravă de acoperire a Alameda, Bankman-Fried încercând de asemenea să găsească o modalitate ca autoritățile de reglementare să acționeze împotriva competitorului său Binance, Bankman-Fried fiind convins că această strategie va ajuta la creșterea cotei de piață a FTX.
Lista include, de asemenea, strângerea de fonduri de la prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman (MBS), tranzacționarea obligațiunilor guvernului japonez, achiziționarea companiei mamă a Snapchat etc.
Ellison a spus că filosofia lui SBF este că, ca „utilitarist”, el nu crede în modalitățile prin care oamenii încearcă să demonstreze raționalitatea regulilor, cum ar fi interdicția de a minți și a fura: „El crede că singura regulă morală importantă este să faci orice pentru a maximiza utilitatea.”
(Conținutul de mai sus a fost extras și publicat cu permisiunea partenerului MarsBit, link original | Sursa: Bitpush)
Declarație: Articolul reprezintă doar opiniile personale ale autorului și nu reflectă punctele de vedere și pozițiile Blockcast. Toate conținuturile și opiniile sunt doar pentru referință și nu constituie sfaturi de investiție. Investitorii ar trebui să decidă și să tranzacționeze pe cont propriu, autorul și Blockcast neavând nicio responsabilitate pentru pierderile directe sau indirecte rezultate din tranzacțiile investitorilor.
Acest articol SBF fosta iubită depune mărturie: Alameda a mituit oficiali chinezi, SBF a vrut cu toată inima să doboare Binance, a apărut mai întâi pe Blockcast.