Potrivit știrilor DeepChao TechFlow, Tribunalul Popular din orașul Liyang, provincia Jiangsu a pronunțat o hotărâre cu privire la un caz de spălare a banilor în monedă virtuală pe 26 iulie 2024. Un șomer cu pseudonimul Xiao Wu a fost condamnat la șase luni de închisoare, suspendat timp de un an și amendat cu 2.000 RMB pentru participarea la activități de spălare a banilor în monedă virtuală.
Cazul arată că în noiembrie 2023, Xiao Wu a contactat o „companie de spălare a banilor” prin Telegram pentru a-și rambursa datoria de card de credit pe care o avea pentru că a investit în valută și monede virtuale în timpul facultății. A achiziționat monede U de pe platforma „OUYI”, apoi le-a transferat și vândut prin APP „U-MATOU”, câștigând diferența de preț. Deși a fost avertizat că acest lucru este ilegal, Xiao Wu a continuat să funcționeze din cauza presiunii de rambursare.
La 22 decembrie 2023, Biroul Municipal de Securitate Publică Liyang a primit un raport de fraudă care implică cardul bancar al lui Xiao Wu. După investigație, s-a constatat că în contul bancar al lui Xiao Wu au existat 13 tranzacții, în valoare totală de peste 25.000 de yuani, iar profitul său personal ilegal a fost de peste 5.000 de yuani.
După arestarea sa, Xiao Wu și-a exprimat remușcare și a recunoscut că ar fi putut merge mai departe pe calea criminală dacă nu ar fi fost prins.